Dywedir bod gan Coinbase gontract gydag ICE i ddarparu data geo-leoliad defnyddwyr

Cyfnewid tryloywder Coinbase's Dywedir bod rhaglen ddadansoddeg, Coinbase Tracer, yn darparu data defnyddwyr i asiantaeth Gorfodi Mewnfudo a Thollau yr Unol Daleithiau (ICE).

Yn ôl contract a gafwyd gan y grŵp WatchDog Tech Inquiry, bydd y wybodaeth yn cynnwys “data geo-tracio hanesyddol” a hanes trafodion.

Mae'r ddogfen, a ryddhawyd trwy gais Deddf Rhyddid Gwybodaeth, yn dangos bod ICE bellach yn gallu olrhain trafodion a wneir trwy 12 arian digidol â chymorth ar y platfform, gan gynnwys Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), XRP (XRP) a Tennyn (USDT). 

Mae nodweddion dadansoddol yn cynnwys “Dadansoddiad cyswllt aml-hop ar gyfer cronfeydd sy'n dod i mewn ac sy'n mynd allan,” sy'n rhoi mewnwelediad i ICE ar drosglwyddiadau'r arian cyfred hyn. Mae hefyd yn cynnwys “Dadgymysgu trafodion a dadansoddi trafodion gwarchodedig,” gyda'r nod o rwystro dulliau y mae rhai defnyddwyr arian cyfred digidol yn eu cymryd i wyngalchu eu harian neu guddio eu trafodion, er enghraifft, trwy ddefnyddio cymysgwyr darnau arian. Mae'r nodweddion hyn wedi'u cynllunio i frwydro yn erbyn gweithgaredd anghyfreithlon sy'n ymwneud ag arian digidol.

Bydd y data hwn yn cael ei ddefnyddio i helpu Homeland Security i nodi buddsoddwyr crypto a defnyddwyr sydd wedi defnyddio platfform Coinbase. Mae hyn yn dilyn y cytundeb tair blynedd a oedd yn hysbys yn flaenorol rhwng y gyfnewidfa arian cyfred digidol ac ICE.

Terfynwyd y cytundeb yn Medi y llynedd gyda gwerth hyd at bron i $1.4 miliwn ac mae'n un o nifer o gontractau ychwanegol rhwng y gyfnewidfa crypto a sefydliadau llywodraeth yr UD. Yn 2020, llofnododd Coinbase a contract pedair blynedd gwerth $180,000 i ddarparu meddalwedd gwybodaeth drafodion i'r Gwasanaeth Cudd.

Roedd y gwasanaeth a elwir ar hyn o bryd yn Coinbase Tracer unwaith yn cael ei adnabod fel Coinbase Analytics. Mae'r gwasanaeth hwn hefyd wedi bod yn destun beirniadaeth yn y gorffennol. Yn 2019, Coinbase prynodd yr adran gyfnewid o Neutrino, y cwmni cudd-wybodaeth blockchain a ddatblygodd y feddalwedd i ddechrau. Hefyd, yn 2019, dywedodd un o swyddogion gweithredol Coinbase fod ei bartneriaid “gwerthu data cleientiaid i ffynonellau allanol,” codi pryderon preifatrwydd ar gyfer y llwyfan cyfnewid. 

Rhyddhaodd llefarydd ar ran Coinbase ddatganiad ar y mater, gan ddweud nad yw'n ddata cwsmeriaid yn cael ei werthu i ICE:

“Fel yr eglurwyd ar ein gwefan, mae Coinbase Analytics, sydd bellach yn Coinbase Tracer, yn ateb cydymffurfio y mae Coinbase yn ei gynnig i lywodraethau, sefydliadau ariannol, a busnesau crypto. Mae'n eu galluogi i ymchwilio i droseddau ariannol gan gynnwys gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Mae holl nodweddion Coinbase Tracer yn defnyddio data sy'n dod yn llawn o ddata ar-lein sydd ar gael yn gyhoeddus, ac nid yw'n defnyddio data defnyddwyr Coinbase. ”