Technoleg

Mae gollyngiad data Credit Suisse yn datgelu degawdau o gleientiaid a gweithgarwch cysgodol

02/20/2022
Newyddion Bitcoin Ethereum

Mae data a ddatgelwyd yn dangos, tan yn ddiweddar, bod banc y Swistir, Credit Suisse, yn dal cyfrifon gwerth mwy na $100 biliwn ar gyfer unigolion a sancsiwn a phenaethiaid gwladwriaeth y dywedir eu bod wedi'u cyhuddo o wyngalchu arian.

Adroddodd y New York Times ar Chwefror 20 fod y gollyngiad data yn cynnwys mwy na 18,000 o gyfrifon banc. Mae'r data'n mynd yn ôl i gyfrifon a oedd ar agor o'r 1940au hyd at y 2010au, ond nid gweithrediadau cyfredol.

delwedd

Ymhlith y deiliaid cyfrifon oedd yn dal “miliynau o ddoleri yn Credit Suisse” roedd y Brenin Abdullah II o Wlad yr Iorddonen a chyn is-weinidog ynni Venezuela, Nervis Villalobos.

Mae’r Brenin Abdullah wedi’i gyhuddo o gamddefnyddio cymorth ariannol er ei fudd personol ei hun, tra bod Villalobos wedi pledio’n euog i wyngalchu arian yn 2018. Roedd gan unigolion eraill a gafodd sancsiwn gyfrifon yn Credit Suisse hefyd, fel yr ysgrifennodd y New York Times:

“Roedd deiliaid cyfrifon eraill yn cynnwys meibion ​​​​pennaeth cudd-wybodaeth Pacistanaidd a helpodd i sianelu biliynau o ddoleri o’r Unol Daleithiau a gwledydd eraill i’r (Mujahideen) yn Afghanistan yn yr 1980au.”

Banteg, y datblygwr arweiniol yn Yearn Finance (YFI), sy’n arwain y llwyfan ffermio cynnyrch cyllid datganoledig (DeFi) tweetio heddiw, “Croesawodd Credit Suisse AML fasnachwyr dynol, llofruddwyr a swyddogion llwgr yn hapus.” Nododd sylwebwyr HSBC, banc rhyngwladol enfawr arall sydd wedi talu dirwyon mawr am gynorthwyo troseddwyr rhyngwladol difrifol.

Er bod yna gyfreithiau ar waith sy’n gwahardd banciau’r Swistir rhag derbyn blaendaliadau gan droseddwyr hysbys, mae cyfreithiau cyfrinachedd banc enwog y wlad yn ei gwneud hi’n hawdd osgoi talu, os cânt eu gorfodi o gwbl. Mae'n ymddangos bod hyn wedi gwneud y Swistir yn lle deniadol i droseddwyr wneud eu bancio rhyngwladol fel y ysgrifennodd y New York Times:

“Mae’r gollyngiad yn dangos bod Credit Suisse wedi agor cyfrifon ac wedi parhau i wasanaethu nid yn unig y cyfoethog iawn ond hefyd y bobl y byddai eu cefndiroedd problemus wedi bod yn amlwg i unrhyw un a redodd eu henwau trwy beiriant chwilio.”

Ni chollwyd eironi sefydliad ariannol traddodiadol mawr sy'n cynorthwyo troseddwyr uchel ar y gymuned arian cyfred digidol, sydd wedi brwydro yn erbyn cyhuddiadau o annog troseddwyr ers blynyddoedd. Mae'r $100 biliwn mewn adneuon a amlinellwyd gan y gollyngiad data yn bychanu'r $25 biliwn yr amcangyfrifir gan Chainalysis i'w ddal gan forfilod crypto troseddol o 2021.

Cysylltiedig: Mae Multichain yn adennill $2.6M o arian wedi'i ddwyn, i ad-dalu colledion ar amod

Mae'r banc wedi gwadu unrhyw ddrwgweithredu, ond mae'r ffordd ddirgel ganolog y mae Credit Suisse wedi gweithredu yn cyferbynnu â thechnoleg blockchain gwbl dryloyw. Gall tryloywder o'r fath hefyd olygu y gall ymchwilwyr a gorfodi'r gyfraith gadw llygad ar unigolion a llywodraethau sy'n ceisio osgoi cosbau economaidd mewn amser real.