Fe wnaeth cawr Stablecoin Tether ffugio dogfennau a ddarparwyd i'w bartneriaid bancio, yn ôl adrodd o'r Wall Street Journal (WSJ).
Mae'r cwmni hefyd yn ôl pob tebyg dan ymchwiliad gan yr Adran Cyfiawnder (DoJ) am dwyll banc.
Disgrifiodd Phil Potter, prif swyddog strategaeth Bitfinex a Tether ar y pryd, mewn galwad Whalepool yn fuan ar ôl i Wells Fargo eu torri i ffwrdd yn 2017 bod yn rhaid iddynt ddefnyddio gemau “cath a llygoden” yn aml. Nododd y byddai banciau gohebydd yn eu torri i ffwrdd pan fyddant yn dysgu eu bod yn delio â bitcoin.
Roedd Stephen Moore yn un o gyfranddalwyr Tether Holdings Limited yr adroddwyd amdano dywedir eu bod yn gyfrifol am lofnodi cyfres o anfonebau a chontractau ffug, a oedd yn cael eu defnyddio i guddio'r ffaith mai adneuon a thynnu'n ôl yn ymwneud â Tether oedd y rhain mewn gwirionedd.
Yn ystod sgwrs e-bost gyda masnachwr Tether pwysig yn Tsieina, fe argymhellodd yn ôl pob sôn eu bod yn rhoi’r gorau i’r cynllun, oherwydd “na fyddai eisiau dadlau unrhyw un o’r uchod mewn achos posibl o dwyll / gwyngalchu arian.”
Darllenwch fwy: Cyfranddaliwr Bitfinex a 'brenin OTC' mewn llys Tsieineaidd ar gyhuddiadau troseddol, dogfennau
Cafwyd un masnachwr a chyfranddaliwr Tether pwysig yn Tsieina, Zhao Dong o RenrenBit, yn euog o wyngalchu arian yn Tsieina ar ôl y sgwrs hon.
Roedd achos Twrnai Cyffredinol Efrog Newydd yn erbyn Bitfinex a Tether yn nodi'n flaenorol sut y byddent yn dibynnu ar 'ffrindiau Bitfinex' (gweithredwyr a oedd yn gyfeillgar â Bitfinex) a oedd defnyddio eu cyfrifon i godi arian ar gyfer y cwmni.
Mae'r adroddiad yn datgelu sut roedd Tether a Bitfinex hefyd yn dibynnu ar agor cyfrifon a oedd yn cael eu rheoli gan bobl eraill. Yn ôl pob sôn, agorwyd un gan Chrise Lee sy'n rhedeg Hylab Technology, cwmni sy'n gwneud blychau pen set. Mae'n debyg bod y cyfrif wedi'i agor o dan yr enw Hylab Holdings tebyg ac fe'i daliwyd mewn ymddiriedolaeth ar gyfer Tether.
Mae Jean Louis van der Velde, a elwir hefyd yn Jean Ludovidicus van der Velde, Prif Swyddog Gweithredol Bitfinex a Tether, yn honni yn ei Bitfinex bywgraffiad ei fod yn y “ganolfan yn natblygiad cynnar nifer o dechnolegau allweddol,” gan gynnwys “systemau wedi’u hymgorffori, ffrydio fideo, IPTV, teledu digidol.”
Giancarlo Devasini, prif swyddog ariannol Tether a Bitfinex, yn ôl pob tebyg wedi mewnforio blychau teledu pen set yn ei fusnesau blaenorol.
Mae adroddiadau blaenorol hefyd wedi datgelu bod tua'r un amser, Stuart Hoegner, cwnsler cyffredinol Bitfinex a Tether, dal arian ar gyfer Tether yn ei cyfrif ym Manc Montreal.
Yn ôl pob sôn, agorwyd un o'r cyfrifon eraill a grëwyd i'w defnyddio gan Tether a Bitfinex yn enw 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' ac roedd yn honnir iddo gael ei ddefnyddio i wyngalchu arian ar gyfer Brigadau Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Yn ôl pob sôn, roedd y cynllun hwn yn cynnwys busnes a oedd â chyfrif yn Bitfinex. Mae sylwadau'r Adran Cyfiawnder wedi nodi'n flaenorol bod y cyfnewidfeydd a oedd yn gysylltiedig ag amharu ar y rhwydwaith hwn yn gwbl gydweithredol.
Darllenwch fwy: Cynnydd a chwymp Crypto Capital Corp, banc cysgodol premiere crypto
Ar adeg pan oedd Bitfinex a Tether yn cael trafferth mor ddwys i gynnal mynediad at fancio, roeddent hefyd yn dibynnu ar broseswyr taliadau fel Crypto Capital Corp. Byddai'r ddau gwmni yn y pen draw yn rhoi dros $ 1 biliwn mewn cronfeydd cleient a chorfforaethol cymysg i Crypto Capital Corp, y mwyafrif ohonynt wedi'u hatafaelu.
Ar ôl i Signature Bank wrthod Bitfinex a Tether, derbyniodd Signature allgymorth gan gwmni o'r enw AML Global, brocer a oedd yn delio â thanwydd hedfan.
Roedd AML Global yn eiddo ac yn cael ei reoli gan Christopher Harborne, a elwir hefyd yn Chakrit Sakunkrit. Roedd Harborne yn gyfranddaliwr yn rhiant-gwmni Bitfinex and Tether. Dywedwyd wrth y llofnod y byddai'r cyfrif yn cael ei reoli gan Harborne ac y byddai'n cael ei ddefnyddio iddo fasnachu cryptocurrency ar Kraken. Dywedir bod y cyfrif hwn wedi'i agor ac yna'i gau gan Signature ar ôl iddo sylweddoli bod y cyfrif yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Bitfinex.
Fel y manylir ar Protos yn y Papurau Tennyn ymchwiliad, cyhoeddwyd Harborne dros $70 miliwn tenynnau.
Mae Christopher Harborne hefyd yn dad i Will Harborne, Prif Swyddog Gweithredol DeversiFi - EthFinex gynt - chwaer gwmni Bitfinex cafodd hwnnw ei nyddu allan yn y diwedd.
Yn ôl The Times, Mae Christopher Harborne hefyd yn gyfarwyddwr ar gyfer Seamico Securities, sy'n rhedeg XSpring Capital. Y Papurau Panama hefyd cysylltu Harborne i amrywiaeth o endidau eraill.
Harborne oedd y rhoddwr mwyaf i blaid Reform UK a arweiniodd ymgyrch Brexit ac sydd wedi gwneud mawr rhodd i'r cyn brif weinidog Boris Johnson. Mae hefyd wedi bod yn weithgar iawn yn buddsoddi mewn contractwyr milwrol, gan gynnwys QinetiQ sy'n datblygu technoleg arfau laser.
Mae Tether wedi honni mewn cyhoedd datganiad bod yr adroddiad “ynghylch hen honiadau ers talwm” a’i fod yn “hollol anghywir a chamarweiniol.”
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu danysgrifio i'n YouTube sianel.
Ffynhonnell: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/