Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i Silvergate Capital ynghylch ei ymwneud â FTX ac Alameda Research, yn ôl a Chwefror 2 adroddiad gan Bloomberg.
Banc Silvergate Yn ôl pob sôn, nid yw wedi’i gyhuddo o gamwedd, a gallai’r ymchwiliad ddod i ben heb i unrhyw gyhuddiadau gael eu ffeilio yn erbyn y cwmni.
Nid yw'r DOJ wedi cyhoeddi'r ymchwiliad yn swyddogol. Yn lle hynny, cafodd Bloomberg wybodaeth am yr archwiliwr cyfrinachol o ffynonellau dienw.
porth arian bychanu ei amlygiad i FTX ar adeg cwymp y cwmni olaf ym mis Tachwedd. Fodd bynnag, yn fuan daeth mwy o graffu ar gysylltiadau'r banc â FTX ac Alameda. Ym mis Rhagfyr, awgrymodd seneddwyr yr Unol Daleithiau fod cyfrif Silvergate yn y canol o'r cwymp FTX. Yn fwy diweddar, roedd adroddiadau'n awgrymu bod Silvergate wedi derbyn a Benthyciad o $4.3 biliwn o'r Banc Benthyciadau Cartref Ffederal yn ystod rhediad banc a ddilynodd cwymp FTX.
Yn gynharach yr wythnos hon, lansiodd seneddwyr ymchwiliad i ddarganfod a oedd Silvergate yn gwbl ymwybodol o weithgareddau amhriodol FTX a chamreoli arian. Deilliodd yr ymdrech newydd honno o fethiant Silvergate i ateb cwestiynau tebyg ym mis Rhagfyr.
Nid yw'n glir a arweiniodd ymholiadau diweddar y seneddwyr yn uniongyrchol at ymchwiliad DOJ heddiw. Mae hefyd yn aneglur pa rai, os o gwbl, o'r cysylltiadau rhwng Silvergate a FTX a ddisgrifir uchod sy'n cael eu harchwilio fel rhan o'r ymchwiliad tybiedig.
Mae'r farchnad crypto llym, ôl-FTX wedi effeithio hefyd ar Silvergate mewn ystyr mwy cyffredinol. Y mis hwn, diswyddodd y cwmni 40% o'i staff, neu 200 o weithwyr.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/doj-probes-silvergate-over-ftx-alameda-ties/