Gofynnodd DOJ am Ddogfennau Gan Brif Swyddog Gweithredol Binance CZ

Yn ôl y sôn gofynnodd yr Adran Gyfiawnder i gofnodion cwmni a oedd wedi’u labelu fel “dogfennau [i] gael eu dinistrio, eu newid, neu eu tynnu o ffeiliau Binance” neu eu “trosglwyddo o’r Unol Daleithiau.” 

Roedd DOJ yn Ceisio Ffeiliau O CZ

Gofynnodd erlynwyr yr Unol Daleithiau i Binance ddarparu dogfennau yn manylu ar ei wiriadau gwrth-wyngalchu arian, yn ogystal â negeseuon yn ymwneud â Phrif Swyddog Gweithredol y cwmni Changpeng “CZ” Zhao. 

Gofynnodd yr Adran Gyfiawnder i CZ a 12 o gyfnewidfeydd a phartneriaid eraill ddatgelu negeseuon a oedd yn trafod sut mae'r gyfnewidfa'n trin trafodion anghyfreithlon ac yn recriwtio cwsmeriaid yr Unol Daleithiau, Reuters adroddwyd ddydd Iau gan ddyfynnu cais Rhagfyr 2020. Gofynnodd hefyd i'r cwmni rannu cofnodion ar ffeiliau a oedd wedi'u labelu fel “dogfennau [i] gael eu dinistrio, eu newid, neu eu tynnu o ffeiliau Binance” neu eu “trosglwyddo o'r Unol Daleithiau.” Yn ôl yr adroddiad, gofynnodd yr erlynwyr am 29 o ddogfennau ar arferion rheoli, strwythur, cyllid, busnes a chydymffurfiaeth y cwmni yn dyddio'n ôl i 2017. 

Daeth y cais fel rhan o ymchwiliad i gydymffurfiad Binance â rheoliadau ariannol yr Unol Daleithiau. Yn ôl sawl ffynhonnell sy'n gyfarwydd â'r mater, roedd awdurdodau'r UD eisiau canfod a oedd Binance wedi torri Deddf Cyfrinachedd Banc. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i gyfnewidfeydd crypto gofrestru gydag Adran y Trysorlys a chydymffurfio â rheoliadau gwrth-wyngalchu arian. Gall torri'r ddeddf arwain at ddedfryd o 10 mlynedd o garchar. 

Wrth ymateb i gais Reuters am sylw, Dywedodd prif swyddog cyfathrebu Binance, Patrick Hillmann, ei fod yn “broses safonol” i reoleiddwyr estyn allan i sefydliadau crypto rheoledig. “Rydyn ni’n gweithio gydag asiantaethau’n rheolaidd i fynd i’r afael ag unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw.” 

CZ hefyd gadarnhau yr honiadau a wnaed yn yr adroddiad ar Twitter heddiw, yn dweud bod y cyfnewid wedi trosglwyddo gwybodaeth yn wirfoddol. Cynigiodd erlynwyr yr Unol Daleithiau “cais i rannu gwybodaeth yn WIRFODDOL yn ôl yn 2020, a gwnaethom hynny,” ysgrifennodd, gan ychwanegu ei bod yn “bwysig i’r diwydiant adeiladu ymddiriedaeth gyda rheoleiddwyr.” 

Binance Yn Gwrthbrofi Honiadau Reuters 

Mae Reuters wedi cyhoeddi nifer o ddarnau ymchwiliol yn lefelu honiadau niweidiol yn Binance dros y flwyddyn ddiwethaf, ond mae'r cyfnewid wedi gwrthbrofi'r honiadau dro ar ôl tro. Ym mis Gorffennaf, adroddiad Reuters honnir bod Binance wedi osgoi cosbau'r Unol Daleithiau i wasanaethu cwsmeriaid Iran, ac ymatebodd CZ i'r ffaith bod y cwmni'n defnyddio cynnyrch KYC Reuters ei hun i wirio cwsmeriaid. Fis cyn hynny, Reuters hawlio bod troseddwyr wedi defnyddio Binance i wyngalchu $2.35 biliwn mewn arian wedi'i ddwyn. Briffio Crypto estyn allan i Binance ar y mater ar y pryd, a dywedodd cynrychiolydd fod yr adroddiad yn defnyddio “gwybodaeth hen ffasiwn ac ardystiadau personol heb eu gwirio fel bagl i sefydlu naratif ffug.” Cyhoeddodd Binance hefyd swydd blog ym mis Ebrill yn gwrthbrofi hawliadau o adroddiad Reuters ei fod wedi trosglwyddo data i awdurdodau Rwseg. 

Binance yw prif gyfnewidfa arian cyfred digidol y byd, gan drin tua $60 biliwn mewn cyfaint dyddiol, fesul data Nomics. Ers ei lansio yn 2017, mae wedi gweld twf aruthrol wrth i'r galw am asedau digidol gynyddu. Yn 2021, roedd yn wynebu craffu dwys gan reoleiddwyr ledled y byd dros ei arferion, gan ddod o dan dân ar gyfer honedig gwasanaethu cwsmeriaid heb gofrestru mewn awdurdodaethau a methu â chydymffurfio â gwiriadau gwrth-gwyngalchu arian. Cyflwynodd Binance nifer o fesurau i gydymffurfio â rheoleiddwyr mewn ymateb, gan gynnwys torri ei gynnig masnachu trosoledd o 100x i lawr i uchafswm o 20x a chyflwyno gwiriadau adnabod llymach i gofrestru cyfrif.

Datgeliad: Ar adeg ysgrifennu, roedd awdur y darn hwn yn berchen ar ETH a sawl cryptocurrencies eraill.