Camau Argyfwng wedi'u Ffeilio Yn Erbyn BKCoin Dros $100M o Dwyll gan SEC

• Casglodd BKCoin bron i $100 miliwn gan o leiaf 55 o fuddsoddwyr.
• Defnyddiodd y diffynyddion dros $3.6M mewn arian buddsoddwyr i wneud taliadau tebyg i Ponzi.

Ar gyfer meistroli $100M crypto cynllun twyll, Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) dydd Llun ei fod wedi ffeilio “cam gweithredu brys” yn erbyn cynghorydd buddsoddi Miami BKCoin ac un o'i berchnogion, Kevin Kang. “Cafodd rewi asedau yn llwyddiannus, penodi derbynnydd, a rhyddhad brys arall,” meddai’r rheolydd gwarantau am ei weithredoedd yn erbyn BKCoin a Kang.

Yn ôl yr SEC, rhwng o leiaf Hydref 2018 a Medi 2022, casglodd BKCoin bron i $100 miliwn gan o leiaf 55 o fuddsoddwyr i'w roi mewn asedau crypto. Dywedodd y rheolydd gwarantau fod BKCoin a Kang wedi hysbysu cyfranogwyr y byddai eu harian yn cael ei ddefnyddio'n bennaf i fasnachu asedau crypto ac y byddai BKCoin yn creu elw i fuddsoddwyr trwy gyfrifon a reolir yn annibynnol a phum cronfa breifat.

Darpariaethau Gwrth-dwyll wedi'u Sathru

Defnyddiodd y diffynyddion dros $3.6 miliwn mewn arian buddsoddwyr i wneud taliadau tebyg i Ponzi i fuddsoddwyr yn y cronfeydd heb ystyried strwythur y cronfeydd nac asedau'r buddsoddwyr.

Mae'r achos cyfreithiol yn honni bod Kang wedi dwyn o leiaf $371,000 gan fuddsoddwyr a'i ddefnyddio i brynu fflat yn Ninas Efrog Newydd, mynd ar wyliau moethus, a thalu am docynnau i ddigwyddiadau chwaraeon. Yn ogystal, ceisiodd Kang guddio'r defnydd amhriodol o arian buddsoddwyr trwy gyflwyno dogfennaeth wedi'i newid gyda balansau cyfrif banc gorliwiedig i'r gweithredwr trydydd parti ar gyfer rhai o'r cronfeydd, dywedodd y SEC.

Dywedodd yr asiantaeth gwarantau fod BKCoin a Kang “yn torri darpariaethau gwrth-dwyll y deddfau gwarantau ffederal.” Mae'r SEC yn gofyn am warth, buddiant rhagfarn, a chosb sifil yn ogystal â pharhaol gwaharddebau yn erbyn y ddau ddiffynnydd. Mae'r achos hefyd yn gofyn am waharddeb yn seiliedig ar weithredoedd Kang a gwaharddiad rhag gwasanaethu fel swyddog neu gyfarwyddwr.