FBI Yn Ymchwilio i Labordai Kwon A Terraform

Y Swyddfa Ymchwilio Ffederal yw'r asiantaeth ddiweddaraf i gychwyn ymchwiliad ymchwiliol yn erbyn Terraform Labs a'i sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol gwarthus, Do Kwon. 

FBI Probes Do Kwon

Ar ôl y Heddlu Singapôr, gorfodi'r gyfraith De Corea, a'r SEC lansio eu camau gorfodi eu hunain yn erbyn sylfaenydd gwarthus Terraform Labs; mae'r FBI hefyd wedi penderfynu ymchwilio i'r mater. 

Yn ôl y Wall Street Journal, mae'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) ac ychydig o erlynwyr o Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY) yn holi cyn-weithwyr y cwmni sydd bellach wedi darfod, a oedd y tu ôl i'r Terra-Luna stablecoin a gwympodd. ym mis Mai 2022 a dileu biliynau o ddoleri o werth o'r farchnad crypto.

Do Kwon Dal Mewn Cuddio

Mae sylfaenydd y cwmni, Kwon Do-Hyung neu Do Kwon, sy’n ddinesydd o Dde Corea, wedi bod yn darged i nifer o ymchwiliadau o wledydd ar draws y byd. Mae hefyd ar Hysbysiad Coch Interpol gan nad yw ei leoliad yn hysbys i unrhyw un o'r asiantaethau gorfodi'r gyfraith a chyrff llywodraeth hyn. Mae adroddiadau cudd-wybodaeth wedi honni ei fod yn cuddio i mewn Serbia. 

Fodd bynnag, mewn cyfweliad ym mis Hydref 2022, honnodd Do Kwon nad oedd yn cuddio ac nad oedd wedi datgelu ei leoliad i amddiffyn ei ddiogelwch. Honnodd hefyd nad oedd yn bersonol wedi derbyn y warant arestio a ryddhawyd gan orfodi'r gyfraith De Corea. Roedd Do Kwon hefyd wedi gwadu’n bendant bob honiad o dwyll yn y cwmni a honnodd ei fod ef ei hun wedi colli arian o ganlyniad i ddamwain stablecoin. 

Y Ffactor Chai

Mae ymchwiliadau'r FBI yn codi'r un cwestiynau â rhai'r achos cyfreithiol SEC a ffeiliwyd yn erbyn y cwmni a'i sylfaenydd. Yn eu achos cyfreithiol yn erbyn y cwmni ym mis Chwefror 2023, honnodd y corff rheoleiddio fod Do Kwon wedi camarwain buddsoddwyr yn fwriadol ynghylch rhai trafodion ar blockchain Terra. 

Mae ymglymiad platfform talu De Corea Chai wedi cael ei gwestiynu gan y SEC a'r FBI. Mewn gwirionedd, honnodd yr SEC fod Do Kwon wedi honni'n ffug i fuddsoddwyr am drafodion Chai yn cael eu prosesu ar y blockchain Terra pan mewn gwirionedd, roedd Chai wedi defnyddio sianeli mwy traddodiadol. Honnodd y SEC fod Do Kwon wedi dweud celwydd am hyn wrth fuddsoddwyr er mwyn dod â synnwyr ffug o gyfreithlondeb i'r busnes. 

Gan fod yr FBI a'r SDNY ill dau yn asiantaethau o fewn yr Adran Gyfiawnder, mae'r olaf hefyd yn ymwneud â'r ymchwiliadau hyn. Fodd bynnag, nid yw'r DoJ wedi mynd i'r afael ag a fydd unrhyw gyhuddiadau'n cael eu ffeilio yn erbyn Do Kwon a'i gwmni. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.