cyn-bennaeth FTX yn parhau i fod yn ddieuog, gwae Nexo, DCG a Gemini yn wyneb i waered

Roedd yr wythnos ddiwethaf mewn crypto yn gymysg â diweddariadau ffres a dadleuon parhaus. Daeth sgandal newydd i'r amlwg wrth i honiadau newydd gael eu lefelu yn erbyn y benthyciwr crypto, Nexo, gydag adroddiadau yn cyhuddo'r CeFi rheoledig o weithgareddau troseddol. Parhaodd achos FTX i ddatblygu, gyda'r sylfaenydd Sam Bankman-Fried yn parhau i fod yn ddieuog. Yn ogystal, mae'r sefyllfa rhwng DCG a Gemini wedi gwaethygu. Er gwaethaf adferiad diweddar y farchnad, profodd y diwydiant rownd arall o ddiswyddiadau staff.

Peidiwch ag anghofio tanysgrifio i'n cylchlythyr a chael tunnell o gynnwys anhygoel yn eich mewnflwch!

Nexo wedi'i frolio mewn sgandalau ffres

 Nexo oedd y diweddaraf i gael ei frolio mewn sgandal. Adroddiadau o Ionawr 12 yn dangos bod awdurdodau Bwlgaria wedi ysbeilio swyddfeydd y cwmni yn Sofia, prifddinas Bwlgaria. Roedd yn rhan o ymchwiliad llawn a lansiwyd yn erbyn y cwmni benthyca am weithgarwch anghyfreithlon honedig.

Mae'r awdurdodau'n amau ​​​​y cwmni o wyngalchu arian, troseddau treth, gweithrediadau bancio anghyfreithlon, troseddau sy'n gysylltiedig â chyfrifiaduron, a hwyluso trafodion gyda'r nod o osgoi sancsiynau yn erbyn Rwsia. Datgelodd ymchwiliadau gan awdurdodau rhyngwladol fod nifer o drafodion a broseswyd gan Nexo wedi torri sancsiynau Gorllewinol yn erbyn Rwsia, gydag eraill yn ymwneud ag ariannu terfysgaeth.

Yn ôl llefarydd ar ran prif erlynydd y wlad, Siika Mileva, mae Nexo wedi prosesu’r swm syfrdanol o $94 biliwn dros y pum mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, honnodd Mileva hefyd fod un o gleientiaid Nexo yn unigolyn proffil uchel sy'n adnabyddus am ariannu sefydliadau terfysgol.

Mewn datganiad i Bloomberg, Eglurodd Antoni Trenchev, cyd-sylfaenydd Nexo, fod y cyrch diweddar yn cynnwys endid trydydd parti gyda chysylltiadau â'r cwmni. Pwysleisiodd nad oes gan y cwmni hwn unrhyw ryngweithio uniongyrchol â chwsmeriaid Nexo. Ymhellach adroddiadau Dywedodd fod pedwar unigolyn wedi cael eu dal fel rhan o'r ymchwiliad. Nexo negyddu'r datblygiadau hyn, gan ddweud bod y stiliwr yn ymddangos i fod â chymhelliant gwleidyddol.

Yn dilyn y digwyddiadau hyn, roedd all-lif sylweddol o arian o'r platfform arsylwyd wrth i fuddsoddwyr a chleientiaid sgrialu am yr allanfeydd. Tynnwyd dros $46 miliwn, neu 10% o gyfanswm yr asedau, o'r platfform mewn 24 awr.

Cynnydd ar achosion methdaliad FTX 

Wrth i achos methdaliad FTX fynd rhagddo, ar Ionawr 12, rhoddwyd datblygiadau cadarnhaol i gredydwyr. Adroddiadau Dywedodd roedd cynghorwyr y cwmni wedi datgelu swm sylweddol o'i asedau, sef cyfanswm o bron i $ 5 biliwn mewn arian crypto a fiat. Dywedodd Andrew Dietderich, yr atwrnai methdaliad, fod asedau yn cael eu diddymu ar hyn o bryd.

Bydd yr arian yn mynd tuag at setlo hawliadau credydwyr tramgwyddedig, ynghyd ag asedau eraill sydd eisoes wedi'u datgelu. Mae'n werth nodi bod Comisiwn Gwarantau Bahamian (BSC) eisoes wedi nodi asedau FTX gwerth $425 miliwn a fydd hefyd yn cael eu defnyddio yn y broses setlo dyled. Heblaw hyny, ar Ionawr 13, daeth Llys Methdaliad Delaware a roddwyd Caniatâd FTX i ddiddymu pedair uned fusnes, sy'n cynnwys LedgerX a FTX Japan, i godi arian ychwanegol er budd credydwyr.

Wrth i saga FTX barhau, aeth chwaraewr newydd i mewn i'r ffrae yr wythnos diwethaf. Cyhoeddodd SkyBridge Capital ei fwriad i adbrynu’r cyfran o 30% a werthodd i FTX ym mis Medi’r llynedd. Pennaeth SkyBridge, Anthony Scaramucci, Datgelodd y cynlluniau hyn ar Ionawr 13, gan nodi eu bod yn aros am gymeradwyaeth gan y cyfreithwyr methdaliad. Cydnabu y gallai’r broses fod yn hir, gan ymestyn o bosibl i hanner olaf 2023. 

Ar Ionawr 12, ychwanegodd dyfarniad llys ffederal at drafferthion FTX fel barnwr annilys y cytundeb hawliau enwi rhwng y gyfnewidfa fethdalwr a Sir Miami-Dade. Oherwydd tor-cytundeb, mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar FTX i dalu $17m mewn iawndal i Miami-Dade am dair blynedd. Gall Miami Heat nawr gael gwared ar frandio FTX o'u arena NBA a lleoliadau eraill.

Mae Sam Bankman-Fried yn mynnu ei fod yn ddieuog, ond mae hynny'n werthiant caled

Ynghanol y datblygiadau hyn, mae Sam Bankman-Fried yn dal i honni ei fod yn ddieuog. Gyda $8b mewn cronfeydd cwsmeriaid heb gyfrif amdano, mae'r Prif Swyddog Gweithredol gwarthus yn mynnu ei fod yn ddieuog o droseddau sy'n ffinio â honiadau o gamddefnyddio arian a thwyll. Yr wythnos diwethaf, yr entrepreneur Americanaidd gwarthus plediodd yn ddieuog i gyhuddiadau niferus a gyflwynwyd yn ei erbyn gan Adran Cyfiawnder yr UD, SEC, a CFTC.

Sam Bankman Fried cynnal ei fod yn ddieuog o honiadau sy'n awgrymu iddo ddwyn neu gamddefnyddio arian cwsmeriaid, yn ôl erthygl a gyhoeddwyd ar Substack ar Ionawr 12. Mae sylfaenydd FTX hefyd wedi manteisio ar honiadau a gylchredwyd bod Changpeng Zhao (CZ) Binance y tu ôl i gwymp FTX. Yn y gorffennol roedd CZ wedi gwrthbrofi'r sibrydion hyn.

Ddiwrnod ar ôl i'r post ddod i'r wyneb, mae biliwnydd Americanaidd a rheolwr y gronfa rhagfantoli, Bill Ackman honni efallai bod Sam Bankman-Fried yn dweud y gwir. Roedd Ackman wedi mynd at Twitter ar Ionawr 13 i ddarparu rhagdybiaeth ar sut y gallai cyn bennaeth FTX fod yn ddieuog er gwaethaf nifer o gyhuddiadau o dwyll a llygredd. 

Fodd bynnag, mae'r consensws o fewn y gymuned crypto yn cyferbynnu honiadau Ackman. Yn nodedig, cyfaddefodd Anthony Scaramucci, a oedd yn adnabod y cyn Brif Swyddog Gweithredol, yn ddiweddar ei fod yn credu bod twyll yn gysylltiedig â'r achos ar ôl dewis peidio â rhoi unrhyw farn ar y mater ers dechrau'r mater.

Prif Swyddog Gweithredol Coinbase Brian Armstrong hefyd yn credu roedd y sefyllfa FTX yn ymwneud â thwyll a chamddefnyddio arian cwsmeriaid. Dywedodd Armstrong wrth Bloomberg ar Ionawr 11 ei fod yn credu bod achos y fiasco yn mynd y tu hwnt i gyfrifo lousy. Ynghanol yr honiadau hyn, waled sy'n gysylltiedig ag Alameda Research, adain fasnachu FTX, dderbyniwyd gwerth $30 miliwn arall o asedau ar Ionawr 12, gan dynnu mwy o gwestiynau.

Mae'r sefyllfa rhwng DCG a Gemini yn datblygu 

Er nad yw'r gofod crypto wedi gweld diwedd y problemau FTX eto, mae'r sefyllfa rhwng Digital Currency Group (DCG) a Gemini cyfnewid crypto wedi datblygu ymhellach yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Yn dilyn ei lythyr agored at Brif Swyddog Gweithredol DCG Barry Silbert ar Ionawr 2, cyd-sylfaenydd Gemini Cameron Winklevoss corlannu llythyr arall i Fwrdd y DCG ar Ionawr 10, yn galw am ddiswyddo Silbert fel Prif Swyddog Gweithredol. Cyfeiriodd Winklevoss at benderfyniadau rheolaethol gwael o dan Silbert.

Yn gynharach, roedd Winklevoss wedi cyhuddo Silbert o ddefnyddio arian gan ei is-gwmni benthyca, Genesis, ar “greyscale NAV kamikaze trades”, a arweiniodd at golledion yn asedau credydwyr, gan gynnwys benthyciad $900M Gemini i Genesis. Mae Winklevoss, ynghyd â chredydwyr eraill, yn mynnu ad-dalu benthyciadau arfaethedig. Adroddiadau o Ionawr 12 yn awgrymu y gallai DCG ystyried gwerthu rhai o'i asedau i dalu'r ddyled yn ôl.

Mae Graddlwyd wedi dod yn rhan o'r sefyllfa, gan ei fod yn chwaer gwmni i Genesis ac yn brif is-gwmni i DCG. Gallai'r cyfranwyr fod yn cyfrannu at danberfformiad Ymddiriedolaethau Graddlwyd, yn enwedig yr Ymddiriedolaeth Bitcoin Gradd lwyd (GBTC) a'r Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Mae'r ddau wedi bod yn masnachu ar y cyfraddau disgownt uchaf erioed. O ganlyniad, tua 20% o gyfranddalwyr GBTC pleidleisio yr wythnos diwethaf i adbrynu eu cyfranddaliadau ar gyfer BTC.

Daw taliadau i'r amlwg wrth i'r SEC gamu i mewn

Yn y cyfamser, camodd SEC yr UD i'r olygfa yr wythnos diwethaf wrth i'r saga fynd rhagddo. Ar Ionawr 12, y corff gwarchod rheoleiddio slammed cyhuddiadau ar Gemini a Genesis am honni eu bod yn cynnig gwarantau anghofrestredig i'r cyhoedd trwy raglen Gemini Earn. Er hynny, mae'r olygfa crypto gyfan yn credu bod angen i'r asiantaeth ddal i fyny â'r blaid. 

Cyd-sylfaenydd Gemini, Tyler Winklevoss Mynegodd ei siom ynghylch taliadau'r SEC, gan nodi eu bod yn wrthgynhyrchiol i ymdrechion y cwmni i wireddu'r arian $900m ar gyfer cwsmeriaid Gemini Earn. Esboniodd Winklevoss y dylai'r SEC fod wedi hysbysu Gemini am ofynion rheoleiddiol ychwanegol er gwaethaf bod mewn trafodaethau gyda'r cyfnewid am fisoedd. 

Fodd bynnag, nid cyhuddiadau'r SEC yw'r unig bryderon cyfreithiol sydd gan Gemini, fel Rosen Law Firm, cwmni cyfreithiol hawliau buddsoddwyr o Efrog Newydd, ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn y cyfnewid ar Ionawr 13 am fethu â datgelu gwybodaeth angenrheidiol am y risgiau sy'n gysylltiedig â rhaglen Gemini Earn. 

Rownd arall o ddiswyddiadau staff

Dechreuodd y marchnadoedd crypto y flwyddyn newydd ar seiliau addawol, ond nid yw'r enillion graddol wedi gwneud iawn am y colledion a gafwyd ers dechrau'r farchnad arth. Mewn ymateb i amodau llym y farchnad, mae rhai cwmnïau yn dal i ddiswyddo staff i dorri costau fel contractau refeniw. 

Ar Ionawr 10, Coinbase cyhoeddodd penderfyniad i ollwng gafael ar swp arall o weithwyr wrth iddo edrych i oroesi'r storm bearish yn ystod y farchnad arth. Datgelodd y gyfnewidfa Americanaidd y byddai’n diswyddo 950 o weithwyr y tro hwn ar ôl cwtogi 1,100 o bobl eraill ym mis Mehefin 2022.

Tri diwrnod ar ôl cyhoeddiad diweddaraf Coinbase, Kris Marszalek, Prif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa Crypto.com yn Singapore, datgelu y byddai ei gwmni yn tocio ei weithlu byd-eang 20% ​​oherwydd amodau marchnad anffafriol a digwyddiadau diweddar. Fis Mehefin diwethaf, fe wnaethon nhw dorri 5% o'u staff i ffwrdd, gan nodi'r gaeaf anffafriol.

Binance yn parhau i fod yn unruffled

Ynghanol y duedd hon o ddiswyddo, mae Binance yn cynyddu ei weithgareddau Adnoddau Dynol gan mai prin yr effeithir arno gan ddifrod 2022. Ar Ionawr 11, CZ Dywedodd roedd y gyfnewidfa yn bwriadu cynyddu ei weithlu 30% yn 2022, er gwaethaf y dirywiad economaidd. Bythefnos yn ôl, dywedodd y newyddiadurwr crypto Jacob Silverman fod gan y cyfnewid hyd at 700 o swyddi agored.

Yn ogystal, mae Binance yn perfformio'n well na chystadleuwyr yn seiliedig ar refeniw, fel y gwelwyd mewn adroddiadau diweddar. CryptoQuant data Datgelodd adroddiad Ionawr 10 fod refeniw Binance wedi cynyddu 10x dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Er gwaethaf prosesu $12b mewn tynnu cwsmeriaid yn ôl yn ystod y ddau fis diwethaf yn unig oherwydd FUD a gyflwynwyd yn flaenorol a ddilynodd yn syth ar ôl cwymp FTX, mae Binance yn ymddangos yn sefydlog ac yn dal i wneud symudiadau twf. Y cwmni wedi'i gaffael trwydded i weithredu yn Sweden ar Ionawr 11.

Diwedd ar y farchnad arth neu drap tarw?

Yn y cyfamser, cynhyrchodd y farchnad crypto ehangach, gan godi prisiadau asedau i'r cyfnod cwympo cyn-FTX. Yn ystod y rali marchnad gyfan, a oedd yn fwy amlwg ar Ionawr 10, gwelwyd bitcoin (BTC) yn adennill $21k. Yn y cyfamser, cynyddodd ETH i argraffu uchafbwynt o $1,599 ar Ionawr 14. Cynyddodd y rhan fwyaf o asedau hefyd i uchafbwyntiau 2 fis.

Dau ddiwrnod ar ôl i'r rali ennill momentwm, cynyddodd BTC yn uwch na 18%, gadael dros 60% o'i gyflenwad cylchol mewn elw. Mae'r adfywiad er gwaethaf dirywiad yn ei oruchafiaeth. Argraffodd yr ased saith bar teirw yn olynol yr wythnos diwethaf, gan sbarduno galw ar draws crypto.

Yn nodedig, wrth i BTC esgyn uwchlaw $19.5k, roedd dros $141m mewn swyddi byr BTC yn hylifedig yn y 24 awr yn arwain at Ionawr 14. Er bod rhai cynigwyr yn credu y gallai hyn fod yn ddiwedd y rhediad arth, mae eraill yn fwy besimistaidd am yr adferiad gan ddweud ei fod yn bownsio cath farw. 

Bydd yr wythnos newydd yn rhoi mewnwelediad defnyddiol i ba farn sy'n gywir.

Dilynwch Ni ar Google News