Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau weithred orfodi cryptocurrency rhyngwladol ddydd Mercher ac yn sgil y cyhoeddiad, fe wnaethant ddatgelu bod y DOJ wedi cadw Anatoly Legkodymov, sylfaenydd BitZlato, cyfnewidfa cryptocurrency Tsieineaidd sy'n darparu gwasanaethau i droseddwyr ariannol.
Ynghyd â chynrychiolwyr o'r FBI, OFAC, a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol, cyhoeddodd y DOJ y wybodaeth ddydd Mercher. Mae fframwaith sancsiynau UDA yn cael ei reoli gan OFAC, ac mae FinCEN yn cadw llygad am ymddygiad amheus ymhlith sefydliadau ariannol.
“I unrhyw un sy’n dal i gredu y gallant guddio rhag y gyfraith trwy ddefnyddio arian cyfred digidol, dylai’r erlyniad hwn dawelu’r rhith hwnnw.”
Cafodd dinesydd Rwsiaidd Anatoly Legkodymov, 40, o Shenzhen, China, ei gadw dros nos ym Miami ac roedd i fod i ymddangos yn y llys yno y diwrnod canlynol, yn ôl yr Adran Gyfiawnder. Dywedodd is-adran FinCEN yr asiantaeth mewn datganiad ei bod wedi cyhoeddi gorchymyn yn gwahardd rhai trosglwyddiadau cronfa yn ymwneud â Bitzlato gan unrhyw sefydliad ariannol dan sylw.
Yn ôl adroddiadau, dywedodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau fod BitZlato wedi masnachu mwy na $700 miliwn mewn arian cyfred digidol gyda Hydra Market, y farchnad darknet fwyaf yn y byd cyn iddi gael ei chau ym mis Ebrill 2022. Yn ôl yr Adran Gyfiawnder, cafodd Bitzlato hefyd fwy na $15 miliwn mewn enillion ransomware. Mae hyn yn dod â chefnogaeth barhaus y platfform i ymddygiad troseddol cydnabyddedig sy'n gysylltiedig â Rwseg i ben.
Gwnaethpwyd y cyhoeddiad ddydd Mercher am hanner dydd, a Lisa Monaco, dirprwy atwrnai cyffredinol yr Unol Daleithiau, ynghyd â Brian Turner, dirprwy gyfarwyddwr cyswllt yr FBI, Breon Peace, atwrnai Unol Daleithiau Ardal Dwyreiniol Efrog Newydd, Kenneth Roedd cwrtais, atwrnai cyffredinol cynorthwyol adran droseddol yr Adran Gyfiawnder, a Wally Adeyemo, dirprwy ysgrifennydd y Trysorlys, yn llywyddu cynhadledd i'r wasg.
Ffynhonnell: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/