Yn ôl cofnodion llys Bahamian a ffeiliwyd ar Ragfyr 14, dywedodd Ryan Salame, cyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX Digital Markets, wrth Gomisiwn Gwarantau'r Bahamas (SCB) ar Dachwedd 9 fod FTX yn anfon arian cwsmeriaid i'w chwaer gwmni masnachu Alameda Research.
Dywedodd hefyd wrth yr SCB mai dim ond tri o bobl oedd â’r mynediad angenrheidiol i drosglwyddo asedau cleientiaid i Alameda: Cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried, cyd-sylfaenydd FTX Zixiao “Gary” Wang a pheiriannydd FTX Nishad Singh.
Fe wnaeth yr honiad ysgogi cyfarwyddwr gweithredol yr SCB, Christina Rolle, i gysylltu â chomisiynydd Heddlu Brenhinol y Bahamas i ofyn am ymchwiliad.
Cysylltiedig: Cyrhaeddodd colledion sylweddol o gwymp FTX uchafbwynt o $9B, ymhell islaw argyfyngau cynharach
Mae'r cofnodion yn datgelu'r achos cyntaf y gwyddys amdano o weithrediaeth o awdurdodau cynorthwyol FTX neu Alameda.
Roedd llawer o ddyfalu ar Ragfyr 4 gan fod lluniau'n honni eu bod yn dangos Prif Swyddog Gweithredol Alameda, Caroline Ellison mewn siop goffi yn Efrog Newydd taith gerdded fer i ffwrdd o Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau, gan arwain rhai i gredu y gallai fod wedi bod yn torri cytundeb gydag awdurdodau yn sgil cwymp FTX.
Tynnodd swyddog gweithredol uchel ei statws yn endid Bahamian FTX oddi ar reoleiddwyr lleol o dwyll posibl a gyflawnwyd yn y gyfnewidfa arian cyfred digidol dim ond dau ddiwrnod cyn i'r gyfnewidfa gael ei gorfodi i gau.
Mae'r stori hon yn datblygu a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hychwanegu wrth iddi ddod ar gael.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried