Mae cyn-weithiwr gorau FTX yn paratoi i ddod i gytundeb ple gydag erlynwyr yr Unol Daleithiau, adroddodd Bloomberg News Chwefror 17.
Adroddodd y cyhoeddiad fod Nishad Singh, a wasanaethodd fel cyfarwyddwr peirianneg FTX, yn bwriadu pledio'n euog wrth i erlynwyr Manhattan baratoi i ffeilio cyhuddiadau.
Yn seiliedig ar ddatblygiadau blaenorol, Swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad. Dywedir bod y CFTC a SEC yn bwriadu ffeilio taliadau hefyd.
Roedd adroddiadau tebyg gan Bloomberg ar Ionawr 10 yn awgrymu bod Singh wedi trafod cytundeb cydweithredu a oedd yn debygol o arwain at fargen ple. Mae'n debyg nad oedd Singh wedi'i gyhuddo o ddrwgweithredu ar y pryd, ond dywedir ei fod bellach yn wynebu cyhuddiadau.
Nid yw'r un o'r asiantaethau uchod wedi cadarnhau datganiadau Bloomberg yn gyhoeddus. Fodd bynnag, mae adroddiadau o'r un ffynhonnell yn awgrymu bod awdurdodau wedi bod yn ymchwilio i Singh ers o leiaf Jan. 5. Chwaraeodd Singh ran allweddol wrth ddatblygu meddalwedd a ddefnyddiwyd i drosglwyddo arian rhwng FTX ac Alameda. Roedd hefyd yn ymwneud ag ariannu ymgyrchoedd.
Gallai gwybodaeth am y rheini a gweithgareddau eraill ddarparu cymorth yn yr achos troseddol yn erbyn Sam Bankman-Fried, cyd-sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol FTX.
Os bydd Singh yn cyrraedd cytundeb ple, ef fydd y trydydd cydymaith FTX i wneud hynny ar ôl cyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang. Y ddau unigolyn plediodd yn euog ym mis Rhagfyr ac yn cydweithredu yn erbyn Bankman-Fried, sy'n aros am brawf.
Mae'r swydd Dywedir bod Nishad Singh o FTX yn agosáu at fargen ple yn ymddangos yn gyntaf ar CryptoSlate.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/ftxs-nishad-singh-reportedly-approaches-plea-deal/