Mae'n bosibl iawn bod Alameda Research Sam Bankman-Fried's (SBF) wedi bod yn un o'r desgiau masnachu pwysicaf ym mhob un o'r crypto, ond chwaraeodd eraill o fewn y cartel FTX rolau pwysig.
Dechreuwyd HiveEx, desg fasnachu dros y cownter (OTC) Awstralia, gan Fred Schebesta a Frank Restuccia yn 2018. Prynodd Alameda Research HiveEx ym mis Awst 2020 a gwnaeth SBF yn gyfarwyddwr ar unwaith. Y mis canlynol, cyhoeddodd FTX y gallai defnyddwyr adneuo i'r gyfnewidfa crypto trwy HiveEx.
Schebesta hefyd prynwyd cyfran yn y banc lleol Awstralia Goldfields Money yn 2018 a chyhoeddodd ei fwriad i lansio banc crypto cyntaf Awstralia. Roedd HiveEx, ar ôl i Schebesta brynu'r gyfran hon a chyn iddo gael ei brynu gan Alameda Research, wedi hysbysebu ei allu i gael cwmnïau crypto eraill i fancio - hyd yn oed y rhai a oedd wedi cael eu gwrthod dro ar ôl tro gan fanciau eraill.
Roedd gan HiveEx hyd yn oed swyddog gweithredol â gofal am 'froceru cyfrifon banc', yn ôl pob tebyg i helpu i reoli'r broses hon ar gyfer cleientiaid amrywiol.
Byddai Goldfields Money yn cael ei gynnwys yn y matrics credydwyr ansicredig a ar y rhestr dybiedig o bartneriaid bancio FTX fel rhan o'r achos methdaliad parhaus.
Mae gan y Financial Times (FT) Adroddwyd ar ddesg OTC integredig FTX Genesis Block, a oedd yn caniatáu i drigolion Hong Kong gyfnewid eu harian parod am arian cyfred digidol neu i'r gwrthwyneb.
Sylfaenydd Genesis Block, Clement Ip, oedd hefyd yn gyfarwyddwr endid Hong Kong FTX.
Darllenwch fwy: Ymerodraeth ddadfeiliedig Fred Schebesta, Brenin Crypto hunan-enwog Awstralia
Rhoddodd sylfaenydd a chyfarwyddwr Genesis Block Vincent Hung gwcis â brand FTX iddynt yn agoriad mawreddog Genesis Block.
Disgrifiodd un cyn-weithiwr i'r FT sut y byddai gan y cwmni bobl yn leinio'r stryd gyda bagiau o arian parod i gyfnewid am arian cyfred digidol. Weithiau, medden nhw, byddai angen iddo eu troi i ffwrdd oherwydd ni allai ddod o hyd i ddigon o crypto.
Disgrifiodd Charles Yang, un o bartneriaid Genesis Block - ac yn ôl pob sôn Alameda Research - ar bodlediad sut mae'r cwmni'n cynnal rhwydwaith o ddwsinau o wahanol gyfrifon banc a ddefnyddiodd i symud arian. Disgrifiodd Yang y nodwedd hon fel “ardal lwyd iawn.”
Mae'n ymddangos bod HiveEx a Genesis Block yn gwasanaethu fel rampiau ar/oddi ar y rampiau pwysig ar gyfer FTX ac Alameda Research, yn rhannol diolch i'w cysylltiadau â'r system fancio.
- Ymhlith y cwmnïau a gynhwyswyd yn y methdaliad FTX roedd DAAG Trading DMCC, wedi'i leoli allan o'r Emiraethau Arabaidd Unedig.
- Mae Canolfan Aml Nwyddau Dubai (DMCC) yn 'barth rhydd' yn yr Emiradau Arabaidd Unedig gyda rheoliadau cyfyngedig iawn. Hysbysebodd y gallai cynnig “hyd at chwe fisa i bob swyddfa.”
- Mae e-bost cyswllt DAAG Trading ar gyfer y DMCC yn arwain yn ôl at Pamedo Investment Group, cwmni menter sydd wedi'i leoli yn Dubai. Roedd DAAG wedi'i drwyddedu i gymryd rhan mewn 'masnachu perchnogol mewn crypto-nwyddau.'
Cafodd Altalix, desg fasnachu yn y DU, ei chynnwys yn wreiddiol ym methdaliad FTX cyn cael ei dileu. Cyrhaeddodd Protos at Altalix i gael eglurhad ar ei berthynas ag FTX ac Alameda Research a byddant yn diweddaru os byddwn yn clywed yn ôl.
Nid oedd OTC Service AG, allan o Zurich Swistir, yn rhan o fethdaliad FTX ond fe'i rhestrwyd fel buddsoddiad Alameda Research mewn adrodd gan yr FT.
Ar y cyfan mae'n ymddangos bod SBF, Alameda Research, a FTX dibynnu ar amrywiaeth o ddesgiau masnachu ledled y byd fel rampiau fiat ar ac oddi ar, gan gynnwys desgiau masnachu lluosog.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu danysgrifio i'n YouTube sianel.
Ffynhonnell: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/