India yn rhewi 64.67 crore ($ 8.1M) o arian WazirX ar gyfer ymchwiliad gwyngalchu arian

Mae gan Gyfarwyddiaeth Orfodi India (ED). gorchymyn rhewi cyfrif banc WazirX gyda Rs 64.67 crore (tua $8.1 miliwn) mewn cysylltiad ag ymchwiliad gwyngalchu arian, IndiaToday adroddwyd Awst 5.

Mae India yn ymchwilio i wyngalchu arian

Datgelodd yr adroddiad fod nifer o gyfnewidfeydd crypto a sefydliadau ariannol preifat eraill yn India yn destun ymchwiliad dros arferion gwyngalchu arian.

Roedd yr ymchwiliad cychwynnol i gwmnïau ariannol nad ydynt yn fancio (NBCFs) dros arferion benthyca rheibus a oedd yn torri canllawiau Banc Wrth Gefn India.

Fodd bynnag, darganfu'r asiantaeth yn fuan fod nifer o gwmnïau Fintech yn y wlad nad oeddent yn gallu cael trwyddedau wedi defnyddio trwyddedau NBCFs darfodedig i weithredu.

Arweiniodd yr ymchwiliadau y rhan fwyaf o'r cwmnïau fintech hyn i gau gweithrediadau a gwario eu helw ar brynu asedau crypto.

Y cysylltiad WazirX

Yn ôl y rheolydd, derbyniodd WazirX y rhan fwyaf o'r cronfeydd hyn, sydd bellach wedi'u symud i waledi tramor.

Honnodd y rheolydd ariannol fod WazirX wedi darparu gwybodaeth anghyson ac amwys trwy gydol yr ymchwiliad.

Mae Zanmai Labs Pvt Ltd - y cwmni sy'n berchen ar WazirX Crypto Exchange - wedi creu gwe o gytundebau gyda - Crowdfire Inc. USA, Binance (Ynysoedd Cayman), Zettai Pte Ltd Singapore - i guddio perchnogaeth y gyfnewidfa crypto.

I ddechrau, dywedodd WazirX ei fod yn rheoli pob rupee Indiaidd i drafodion crypto a crypto i drafodion crypto ar y gyfnewidfa. Ond yn ddiweddarach newidiodd y cwmni ei dôn i ddweud ei fod yn gyfrifol am y rupees Indiaidd yn unig i drafodion crypto, tra bod Binance yn rheoli popeth arall yn ei ymgais i osgoi goruchwyliaeth reoleiddiol.

Parhaodd ED fod cyfarwyddwyr WazirX wedi methu â chydweithredu yn ystod ymchwiliadau ar ôl sawl cynnig gan yr asiantaeth.

Honnodd fod y diffyg cydweithrediad hwn wedi arwain at chwilio a darganfod bod gan y cyfnewid “normau KYC llac, rheolaeth reoleiddiol llac ar drafodion rhwng WazirX a Binance, peidio â chofnodi trafodion ar y blockchain i arbed costau a pheidio â chofnodi’r trafodion. KYC o'r waledi gyferbyn."

Ychwanegodd y rheolydd nad oedd y cyfnewid wedi gwneud unrhyw ymdrechion i adfer yr asedau crypto a oedd yn gysylltiedig â'r ymchwiliad. Oherwydd y rhesymau hyn, cafodd ei “symudol i raddau Rs 64.67 crore” eu rhewi.

Trwy annog ebargofiant a chael normau AML llac, mae wedi cynorthwyo tua 16 o gwmnïau fintech cyhuddedig i wyngalchu elw troseddau gan ddefnyddio'r llwybr crypto.

O amser y wasg, nid oedd WazirX wedi ymateb eto i geisiadau CryptoSlate am sylwadau ar y mater.