India'n Rhewi Mwy o $WRX A $USDT Yn Glwm wrth Achos Gwyngalchu

Nid yw India yn gadael unrhyw garreg heb ei throi mewn gwrthdaro diweddar ar achos gwyngalchu arian crypto E-Nuggets, wrth i'w ED rewi gwerth $ 58,000 ychwanegol o WRX ac USDT. Daw hyn yng nghanol ymchwiliad yr awdurdodau i lwyfan hapchwarae E-Nuggets ar honiadau gwyngalchu arian.

Mae'r ED yn honni bod Khan wedi defnyddio E-Nuggets i dwyllo'r cyhoedd

Datgelodd Cyfarwyddiaeth Gorfodi (DE) India y wybodaeth trwy swyddog Datganiad i'r wasg Gwener. Yn unol â'r cyhoeddiad, datgelodd y DE ei fod wedi rhewi arian yn WRX a USDT ynghlwm wrth achos E-Nuggets. Yn ôl DE, mae'r arian yn cyfateb i Rs 47.64 Lakhs ($ 58,565 yn erbyn y cyfraddau cyffredinol).

Mae'r datganiad i'r wasg yn nodi bod penderfyniad yr asiantaeth yn cyd-fynd â darpariaethau Deddf Atal Gwyngalchu Arian India (PMLA). Yn ogystal, datgelodd yr ED fod y penderfyniad yn gysylltiedig ag ymchwiliad parhaus i sylfaenydd E-Nuggets Aamir Khan. Darganfu'r awdurdodau'r asedau mewn waled WazirX sy'n eiddo i Khan.

Dwyn i gof bod ED India wedi datgelu ymchwiliad i Khan ddau ddiwrnod yn ôl. Yn ôl y gyfarwyddiaeth, roedd Khan wedi bod yn arfer defnyddio platfform gamblo E-Nuggets ar gyfer ei arferion gwyngalchu. Honnir bod Khan wedi bod yn rhan o weithredoedd twyllodrus a arweiniodd at golli arian i ddefnyddwyr E-Nuggets.

Ar ôl casglu swm yr arian gan y cyhoedd, rhoddwyd y gorau i dynnu'n ôl yn sydyn o'r App dywededig ar un esgus neu'r llall. Wedi hynny, cafodd yr holl ddata gan gynnwys gwybodaeth broffil ei ddileu o'r gweinyddwyr App dywededig,

dywedodd yr ED.

Mae India wedi bod yn rhagweithiol yn ei frwydr yn erbyn gwyngalchu arian crypto

Ar ben hynny, Fel rhan o'r ymchwiliad, symudodd yr awdurdodau i rewi tua $1.5M mewn arian cyfred digidol yn perthyn i Khan prin ddeuddydd yn ôl. Dechreuodd ymchwiliad yr ED yn dilyn cwynion a ffeiliwyd yn erbyn Aamir Khan ac E-Nuggets ym mis Chwefror, 2021.

Honnir bod Khan wedi storio ei enillion gwael mewn cryptocurrencies, gan drosglwyddo o WazirX i Binance. Binance rhewi'r asedau ar gais yr Adran Etholiadol. Yn ogystal, mae WazirX wedi bod yn gweithio gyda'r awdurdodau i ddarparu gwybodaeth sy'n berthnasol i'r ymchwiliad.

Cyn datblygiad dydd Mercher, fe wnaeth y Gyfarwyddiaeth Gorfodi ysbeilio chwe lleoliad mewn cysylltiad â'r ymchwiliad parhaus, gan gynnwys safle Khan. Atafaelodd yr asiantaeth dros $2.1M yn y cyrch.

Yn gyffredinol, mae India wedi bod yn rhagweithiol yn ei frwydr yn erbyn gwyngalchu arian crypto. Y mis diwethaf, rhewodd yr ED asedau banc cyfnewidfa fwyaf India WazirX gwerth $8M. Daeth y symudiad yn dilyn honiadau o wyngalchu arian.

Abigal .V. yn awdur arian cyfred digidol gyda dros 4 blynedd o brofiad ysgrifennu. Mae hi'n canolbwyntio ar ysgrifennu newyddion, ac mae'n fedrus wrth ddod o hyd i bynciau llosg. Mae hi'n gefnogwr o cryptocurrencies a NFTs.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.