Mae WazirX yn Ailddechrau Gweithrediadau Normal ar ôl i ED India 'Dadrewi' ei Chyfrifon Banc.
Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) wedi codi'r rhewi ymlaen Cyfrifon banc WazirX, dywedodd y cyfnewid arian cyfred digidol yn a post blog ar ddydd Llun.
Yn ôl y post, mae ED wedi dadflocio cyfrifon banc Wazir X oherwydd cydweithrediad y cwmni a gwiriadau gwrth-wyngalchu arian trwyadl. Mae WazirX bellach yn gallu parhau â'i weithrediadau bancio rheolaidd.
“Oherwydd y cydweithrediad gweithredol a estynnwyd gan WazirX a gwiriadau Gwrth-wyngalchu arian (AML) gweithredol a arweiniodd at rwystro cyfrifon amheus, mae ED wedi dadrewi cyfrifon banc WazirX. Mae WazirX bellach mewn sefyllfa i barhau â’i weithrediadau bancio fel arfer.”
Cafodd cyfrifon WazirX eu rhewi fis diwethaf gan yr ED ynghylch ymchwiliad parhaus i dwyll honedig ar apiau benthyciad ar unwaith. Yn ôl ED, roedd y cyfnewid yn rhan o rôl amheus wrth gynorthwyo cwmnïau apiau benthyciad ar unwaith i wyngalchu arian du trwy eu trosi'n crypto.
“Eglurodd WazirX nad oes ganddo unrhyw gysylltiad ag unrhyw un o’r endidau apiau benthyciad Fintech ac Instant honedig a gyhuddwyd sy’n ymddangos yn destun ymchwiliad ED, a’i fod yn cynnal gwiriadau KYC / AML er nad oes ganddo unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny.
Yn ystod y chwe mis, profodd WazirX ymchwydd o 176% mewn ceisiadau am wybodaeth gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith - gan fynd o 377 i 1,023. O'r cyflwyniadau hyn, roedd gorfodi'r gyfraith Indiaidd yn cyfrif am 952, tra bod 95% o dwyll cysylltiedig â crypto yn digwydd yn annibynnol ar unrhyw ymwneud â thechnoleg Blockchain.
Mae gan ED ymchwiliadau ar y gweill yn erbyn sawl cwmni arian cyfred digidol oherwydd cyhuddiadau o wyngalchu arian i waledi tramor. Fis yn ôl, perfformiodd y sefydliad gyrchoedd ar bum safle sy'n gysylltiedig â chwmni crypto arall, CoinSwitch Kuber. Mewn ymateb, cyhoeddodd y cwmni hwnnw ddatganiad yn dweud eu bod yn cydweithio ag ED yn ystod yr ymchwiliad.
Dwyn i gof, fis yn ôl, fod Cyfarwyddiaeth Gorfodi ffederal India wedi rhewi asedau gwerth 646.70 miliwn Rs, bron i $8.16 miliwn o WazirX.
- Hysbyseb -
Ffynhonnell: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx -cyfrifon-ailddechrau-gweithrediadau-arferol