Ar 22 Medi, caniataodd barnwr o'r Unol Daleithiau ddeiseb y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS) sy'n ei gwneud yn ofynnol i MY Safra Bank gyflwyno cofnodion trethdalwyr nad oeddent efallai wedi adrodd neu dalu trethi ar drafodion crypto.
Yn benodol, mae gan yr IRS ddiddordeb yng nghofnodion defnyddwyr prif frocer cryptocurrency SFOX, yn ôl a Datganiad i'r wasg. Cynigiodd banc MY Safra o Efrog Newydd wasanaethau bancio i gwsmeriaid SFOX ar gyfer trafodion crypto, dywedodd swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau yn y datganiad i’r wasg.
Rhaid i drethdalwyr roi gwybod am unrhyw elw neu golledion sy'n gysylltiedig â cryptocurrencies ar eu ffurflenni treth. Fodd bynnag, dywedodd swyddfa'r Twrnai fod yr IRS wedi dod o hyd i fwlch sylweddol mewn cydymffurfiad treth o ran asedau digidol.
Dywedodd Comisiynydd yr IRS, Charles P. Retig:
“Mae gallu’r llywodraeth i gael gwybodaeth trydydd parti am y rhai sy’n methu â rhoi gwybod am eu henillion o asedau digidol yn parhau i fod yn arf hollbwysig wrth ddal twyllwyr treth… Mae angen i drethdalwyr sy’n ennill incwm o drafodion asedau digidol gydymffurfio â’u cyfrifoldebau ffeilio ac adrodd.”
Yn ôl y datganiad i’r wasg, mae’r IRS wedi canfod “tan-adrodd sylweddol” o drafodion crypto trwy wŷs a roddwyd i werthwyr arian cyfred digidol eraill. Yn ogystal, mae'r IRS wedi nodi o leiaf ddeg o drethdalwyr a ddefnyddiodd SFOX ar gyfer masnachau crypto ond na wnaethant adrodd amdanynt fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.
Fel prif ddeliwr crypto a llwyfan masnachu, mae SFOX yn cysylltu cyfnewidfeydd crypto, broceriaid asedau digidol dros y cownter, a darparwyr hylifedd. Yn ôl y datganiad i'r wasg, mae'n gwasanaethu dros 175,000 o ddefnyddwyr cofrestredig sydd gyda'i gilydd wedi cynnal trafodion gwerth mwy na $ 12 biliwn ers 2015.
Ymunodd SFOX â banc MY Safra i alluogi ei ddefnyddwyr i gael mynediad at gyfrifon blaendal arian parod. Gallai defnyddwyr ddefnyddio eu harian parod i fasnachu arian cyfred digidol trwy'r cyfrifon hynny.
Yn ôl y datganiad i'r wasg, mae'r IRS yn disgwyl y bydd MY Safra yn gallu cynnig gwybodaeth am hunaniaeth a thrafodion crypto defnyddwyr SFOX a ddefnyddiodd wasanaethau'r banc. Bydd yr IRS yn defnyddio'r wybodaeth o fanc MY Safra a ffynonellau eraill i werthuso unrhyw fylchau mewn cydymffurfiad treth.
Dywedodd swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd nad yw’r wŷs sydd i’w chyhoeddi yn cyfateb i unrhyw honiadau o ddrwgweithredu. Yn lle hynny, mae'r wŷs yn fodd o ddatgelu gwybodaeth am drethdalwyr anhysbys a allai fod wedi methu â chydymffurfio â'r deddfau refeniw mewnol.
Derbyniodd yr IRS hefyd olau gwyrdd i gyflwyno gwŷs yn mynnu cofnodion trafodion cwsmeriaid gan SFOX ei hun ar Awst 15.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/the-irs-is-summoning-records-of-taxpayers-who-failed-to-pay-taxes-on-crypto-transactions/