Barnwr yn gorchymyn ymchwiliad i ymchwilio i weld a oedd Celsius yn Ponzi

Mae’r barnwr sy’n goruchwylio achos methdaliad Celsius wedi gorchymyn i’r archwiliwr a phwyllgor swyddogol credydwyr Celsius benderfynu pwy fydd yn arwain ymchwiliad i weld a oedd y cwmni’n gweithredu fel cynllun Ponzi.

Daw'r gorchymyn yn ystod gwrandawiad Tachwedd 1 mewn ymateb i honiadau gan gwsmeriaid bod Celsius wedi defnyddio asedau defnyddwyr newydd i dalu cynnyrch a hwyluso tynnu arian i ddefnyddwyr presennol, ac o ganlyniad, mae'n cyd-fynd â diffiniad cyfreithiol cynllun Ponzi.

Yr oedd y barnwr wedi cymeradwyo y penodi archwiliwr annibynnol ar 9 Medi i ymchwilio i agweddau ar fusnes Celsius, yn dilyn galwadau am fwy o dryloywder i'w weithrediadau megis ei weithdrefnau talu treth a pham y symudwyd rhai cwsmeriaid i gyfrifon gwahanol.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r benthyciwr dirdynnol gael ei gyhuddo o weithredu fel cynllun Ponzi, gyda cyllid datganoledig (DeFi) protocol KeyFi cael honnir bod Celsius yn gweithredu fel un pan siwiodd Celsius ar 7 Gorffennaf.

Roedd gan Celsius ffeilio ar gyfer methdaliad Pennod 11 ar Orffennaf 13, gan nodi damwain mewn gwerthoedd crypto a phenderfyniadau defnyddio asedau gwael, ac mae'r achos wedi bod yn symud ymlaen trwy'r system llys ers hynny.

Yng ngwrandawiad Tachwedd 1, dywedodd y barnwr Ffederal, Martin Glenn, wrth Celsius hefyd y byddai'n rhaid iddynt gynnwys mwy o fanylion yn ei gynnig Hydref 11 i talu bron i $3 miliwn i 62 o weithwyr fel rhan o gynllun cadw gweithwyr allweddol (KERP), gyda Law360 gan ddyfynnu dywedodd y barnwr:

“Ces i sioc pan welais i’r golygiadau. Doeddwn i erioed wedi gweld unrhyw un yn ceisio golygu popeth.”

Mae Glenn yn cyfeirio at adran yn y cynnig sy’n amlinellu cyfranogwyr y bonws, lle’r oedd pob manylyn yn ymwneud â’r unigolion sydd ar gael i’r cyhoedd wedi’u golygu gan gynnwys eu cyflogau a’u disgrifiadau swydd.

Cysylltiedig: Gall Core Scientific ystyried methdaliad yn dilyn cyflwr ariannol ansicr: Adroddiad

Roedd gan Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau ffeilio gwrthwynebiad ar Hydref 27 i'r KERP, a oedd yn anghytuno â'r diffyg metrigau adnabyddadwy o fewn y cynnig i warantu cynllun bonws mor ddrud a'i fod yn atal partïon â diddordeb rhag dadlau a ellid ystyried rhai cyfranogwyr yn fewnol ac felly'n anghymwys ar gyfer KERP.