Yr Adran Gyfiawnder yn Edrych i Gyhuddo Binance, Swyddogion Gweithredol

Yn ôl adroddiadau gan yr asiantaeth newyddion Reuters, mae erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ystyried ffeilio cyhuddiadau troseddol yn erbyn cyfnewid arian cyfred digidol Binance a swyddogion gweithredol y cwmni, gan gynnwys sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Changpeng “CZ” Zhao. Mae Reuters yn dyfynnu pedwar person sy'n gyfarwydd â'r mater.

Lansiodd erlynwyr yn Swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau yn Seattle ymchwiliad i Binance yn 2018 ar ôl i achosion gael eu cofnodi a welodd droseddwyr yn defnyddio Binance i drosglwyddo arian anghyfreithlon. Yn ôl Reuters, Binance wedi bod yn destun ymchwiliad ar gyfer gwyngalchu arian posibl a throseddau sancsiynau troseddol. Fodd bynnag, mae rhaniadau rhwng erlynwyr o'r Adran Gyfiawnder wedi bod yn gohirio casgliad yr ymchwiliad hirsefydlog hwn i gyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf y byd. Mae rhai o'r hanner dwsin o erlynyddion ffederal sy'n ymwneud â'r achos yn credu bod y dystiolaeth a gasglwyd hyd yn hyn yn cyfiawnhau symud ymlaen a dwyn achos yn erbyn Binance a rhai o'i swyddogion gweithredol. Fodd bynnag, mae eraill yn yr adran yn dadlau i gymryd mwy o amser i adolygu'r dystiolaeth yn ddigonol.

Mae ymchwiliad yr Adran Gyfiawnder yn cynnwys tair swyddfa: yr Adran Gwyngalchu Arian ac Adennill Asedau (MLARS), Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Washington yn Seattle, ac yn olaf y Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol. Yn ôl y ffynonellau, mae rheoliadau'r Adran Gyfiawnder yn nodi bod yn rhaid i bennaeth MLARS gymeradwyo cyhuddiadau gwyngalchu arian yn erbyn sefydliad ariannol. Ymhellach, byddai'n rhaid i arweinwyr o'r ddwy swyddfa arall, yn ogystal â swyddogion DOJ lefel uwch, hefyd gymeradwyo unrhyw gamau gweithredu yn erbyn Binance.

Byddai Erlyniad yn Broblemol i'r Diwydiant Crypto

Mae'r diwydiant crypto yn ei chael ei hun mewn sefyllfa ansicr iawn nawr. Mae'r sector wedi cael ei bla gan newyddion negyddol byth ers cwymp cyfnewid cystadleuol Binance FTX ym mis Tachwedd. Pe bai'r ymchwiliad i Binance a Zhao yn parhau ac yn y pen draw yn arwain at gyhuddiadau ffurfiol, gallai lacio gafael Binance ar y diwydiant sydd wedi cryfhau'n aruthrol ers tranc FTX. Mae atwrneiod amddiffyn Binance yn y cwmni cyfreithiol o’r Unol Daleithiau Gibson Dunn wedi mynychu sawl cyfarfod gyda swyddogion yr Adran Gyfiawnder dros yr ychydig fisoedd diwethaf yn ôl pobl sy’n gyfarwydd â’r mater. Mae Binance wedi cyflwyno cwpl o ddadleuon sy'n cynnwys y ffeithiau y byddai erlyniad troseddol yn cael effaith drychinebus ar y farchnad sydd eisoes yn ei chael ei hun mewn dirywiad hirfaith.  

Mae'r ymchwiliad wedi canolbwyntio ar drosglwyddo arian heb drwydded, cynllwyn gwyngalchu arian, a thorri sancsiynau troseddol. Er nad oes unrhyw benderfyniadau cyhuddo terfynol wedi'u gwneud, mae erlynwyr o'r farn bod Zhao a nifer o swyddogion gweithredol yn destun yr ymchwiliadau hyn. Pe bai'r ymchwiliad yn dwyn ffrwyth i'r DOJ, gall yr adran ddod â ditiadau yn erbyn Binance a'i swyddogion gweithredol, negodi setliad, neu gau'r achos heb gymryd unrhyw gamau yn eu herbyn o gwbl.  

Mae Binance yn Gwadu Hawliadau a Wnaed gan DOJ

Binance cyhoeddi a datganiad lle roedd yn gwrthbrofi'r honiadau a wnaed yn erthygl Reuters. Dywedodd pennaeth cudd-wybodaeth ac ymchwiliadau byd-eang Binance, Tigran Gambaryan, fod y gyfnewidfa wedi “ymateb i dros 47,000 o geisiadau gorfodi’r gyfraith” ers mis Tachwedd 2021.

Dywedodd llefarydd ar ran Binance:

Fel yr adroddwyd yn eang, mae rheoleiddwyr yn cynnal adolygiad ysgubol o bob cwmni crypto yn erbyn llawer o'r un materion. Mae'r diwydiant eginol hwn wedi tyfu'n gyflym ac mae Binance wedi dangos ei ymrwymiad i ddiogelwch a chydymffurfiaeth trwy fuddsoddiadau mawr yn ein tîm yn ogystal â'r offer a'r dechnoleg a ddefnyddiwn i ganfod ac atal gweithgaredd anghyfreithlon.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.