Kraken yn Cytuno i Ymgartrefu â Rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau ar gyfer Torri Sancsiynau

Cyfnewid arian cyfred digidol Kraken wedi cytuno i dalu'r gosb i setlo atebolrwydd sifil yn ymwneud â throseddau ymddangosiadol o sancsiynau ar Iran. Fel rhan o'r cytundeb gydag OFAC, byddai Kraken yn talu mwy na $360,000 gydag ychwanegiad penodol o $100,000. 

Mae rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn parhau i fynd i'r afael â chyfnewidfeydd arian cyfred digidol sy'n torri rheoliadau o fewn y ffiniau ac yn rhyngwladol.

Brwydrau Kraken OFAC 

Mae Kraken, un o'r cyfnewidfeydd crypto mwyaf, yn delio â'r materion hyn ar hyn o bryd. Ym mis Gorffennaf 2022, Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau, neu OFAC, ymchwiliwyd Kraken. Honnodd fod Kraken yn gwasanaethu cwsmeriaid Iran a gwledydd eraill â sancsiwn. 

Dechreuodd yr ymchwiliad mor gynnar â 2019. The New York Times ddyfynnwyd “pump o bobl yn gysylltiedig â’r cwmni neu â gwybodaeth am yr ymchwiliad.” Dywedodd yr unigolion hyn y gallai llywodraeth yr UD osod dirwy ar y gyfnewidfa, sydd eisoes wedi wynebu awdurdodau rheoleiddio eraill yn y wlad.

Yn ôl yr adroddiad, roedd gan fwy na 1,500 o ddefnyddwyr â phreswylfeydd yn Iran gyfrifon yn Kraken ym mis Mehefin 2022. Tra dywedwyd bod 149 o ddefnyddwyr yn Syria ac 83 yng Nghiwba hefyd yn gallu cyrchu'r gyfnewidfa crypto.

Mae gan yr Unol Daleithiau gosod sancsiynau ar Iran sy'n gwahardd allforio nwyddau neu wasanaethau i fusnesau ac unigolion yn y wlad ers 1979. Roedd Ciwba a Syria, hefyd, yn rhan o'r rhestr sancsiynau hon. Byddai gwneud busnes neu gynnig gwasanaethau i'r gwledydd a grybwyllwyd yn sbarduno cosbau.

Setlo'r ffrae 

Mae OFAC bellach wedi setlo gyda'r cyfnewid arian rhithwir sydd wedi'i ymgorffori yn Delaware. Mewn Tachwedd 28 diweddariad, Cytunodd Kraken i 'roi $362,158.70 i setlo ei atebolrwydd sifil posibl am achosion ymddangosiadol o dorri sancsiynau yn erbyn Iran.'  

Fel rhan o'i setliad gydag OFAC, mae Kraken hefyd wedi cytuno i fuddsoddi $100,000 ychwanegol mewn rhai rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau.' 

Ychwanegodd OFAC:

“Oherwydd methiant Kraken i weithredu offer geolocation priodol yn amserol, gan gynnwys system blocio cyfeiriadau protocol rhyngrwyd awtomataidd (IP), allforiodd Kraken wasanaethau i ddefnyddwyr a oedd yn ymddangos fel pe baent yn Iran pan oeddent yn cymryd rhan mewn trafodion arian rhithwir ar blatfform Kraken.”

Mae'r llwyfan cyfnewid crypto wedi cael perthynas broblemus gyda'r byrddau rheoleiddio. Y llynedd, Mae cyfnewid arian cyfred digidol sy'n seiliedig ar yr Unol Daleithiau dderbyniwyd $1.25 miliwn mewn dirwyon am weithgareddau masnachu anghyfreithlon. 

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.