Kraken yn Setlo Gyda OFAC UDA Dros Gydymffurfio â Sancsiynau Iran

• Mae'r OFAC yn honni na chymerodd Kraken ragofalon rhesymol.
• Bydd Kraken yn dyrannu $100,000 ychwanegol i fecanweithiau cydymffurfio â sancsiynau.

Kraken, cyfnewidfa arian cyfred digidol yn yr Unol Daleithiau, newydd ddatrys gyda Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau (OFAC) am doriadau honedig o sancsiynau yn erbyn Iran. Mae'r setliad ar gyfer $362,158.70.

Dywedodd yr asiantaeth:

“Oherwydd methiant Kraken i weithredu offer geolocation priodol yn amserol, gan gynnwys system blocio cyfeiriadau protocol rhyngrwyd awtomataidd (IP), allforiodd Kraken wasanaethau i ddefnyddwyr a oedd yn ymddangos fel pe baent yn Iran pan oeddent yn cymryd rhan mewn trafodion arian rhithwir ar blatfform Kraken.”

Cydymffurfiaeth Sancsiynau 

Dechreuodd y llywodraeth ymchwilio i Kraken ym mis Gorffennaf oherwydd pryderon ei fod yn torri cyfyngiadau economaidd yn erbyn Iran. Mae'r cryptocurrency dywedir bod cyfnewid wedi galluogi defnyddwyr o Iran a chenhedloedd eraill a ganiatawyd i ddefnyddio ei blatfform, yn ôl ffynonellau dienw a ddyfynnwyd gan y New York Times.

Mae'r llywodraeth yn honni, rhwng Hydref 14, 2015, a Mehefin 29, 2019. Cwblhaodd Kraken 826 o drafodion ar gyfer defnyddwyr a oedd wedi'u lleoli yn Iran, gyda chyfanswm gwerth o tua $ 1,680,577.10 USD. Mae'r OFAC yn honni na chymerodd Kraken ragofalon na gofal rhesymol wrth gyflawni ei ddyletswyddau. Yn ymwneud â chydymffurfio â sancsiynau tra'n ymwybodol bod y gyfnewidfa yn gwasanaethu defnyddwyr o bob cwr o'r byd.

Er gwaethaf “rheswm i wybod” yn seiliedig ar wybodaeth cyfeiriad IP hygyrch ei bod yn ymddangos bod trafodion wedi'u gwneud o Iran, gosododd Kraken ei gyfyngiadau geolocation yn unig ar adeg ymuno ac nid o ran gweithgaredd trafodion yn y dyfodol, honnodd yr asiantaeth.

Am fethu â chofrestru fel masnachwr comisiwn dyfodol ac am “gynnig trafodion nwyddau manwerthu ymylol yn anghyfreithlon mewn asedau digidol,” gan gynnwys Bitcoin, Cafodd Kraken ddirwy o $1.25 miliwn gan y Commodity Futures Trading Commission y llynedd. Bydd Kraken yn dyrannu $100,000 ychwanegol ar fecanweithiau cydymffurfio â sancsiynau fel rhan o'r setliad.

Argymhellir i Chi:

Canolfan Darnau Arian yn Sues OFAC Dros Sancsiwn Arian Tornado