Cyfreithwraig Newydd Yn Cyhuddo Banc Silvergate o Gynorthwyo Twyll SBF Ac FTX

• Beth - Mae'r achos cyfreithiol yn ymwneud â chyd-sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), yn dal i fynd rhagddo.
• Pam - Mewn datblygiad newydd, mae gweithred dosbarth arall sy'n gysylltiedig â'r cyfnewid crypto a SBF wedi dod i'r amlwg.
• Beth Nesaf - Mae'r achos cyfreithiol newydd yn ymhlygu Banc Silvergate am gynorthwyo ac annog twyll FTX a SBF.

Mae mwy o droeon trwstan yn dod i'r amlwg o'r ymchwiliadau FTX parhaus a'r achosion methdaliad.

Banc Silvergate A'i Brif Swyddog Gweithredol Wedi'i Gyhuddo O Gynorthwyo Ac Erlid Twyll

Cam gweithredu dosbarth arfaethedig newydd yn honni bod Silvergate a’i Brif Swyddog Gweithredol, Alan Lane wedi cynorthwyo SBF a’i ddau gwmni, FTX ac Alameda Research, mewn twyll. Nododd yr achos cyfreithiol fod y cynllun twyllodrus yn rhedeg i biliynau o ddoleri.

Cafodd yr achos cyfreithiol ei ffeilio ar Chwefror 14 yn Llys Dosbarth Talaith Unedig Ardal Ogleddol California. Cychwynnodd yr achwynydd, Soham Bhatia, defnyddiwr FTX yn San Francisco, yr achos gan ddefnyddio 14 o gyfreithwyr fel cynrychiolwyr. Collodd Bhatia tua $20,000 mewn asedau crypto wrth i gyfnewidfa crypto FTX fynd yn fethdalwr yn chwarter olaf 2022.

Yn ôl yr achos cyfreithiol, mae’r plaintydd yn cyhuddo Silvergate Bank, ei riant gwmni Silvergate Capital Corporation, a’r Prif Swyddog Gweithredol Alan Lane o wybod am weithgareddau SBF. Crybwyllodd fod y cyhuddedig yn gwybod Ymchwil Alameda yn defnyddio cyllid cwsmeriaid FTX. Ond fe benderfynon nhw guddio'r gwir rhag eu cwsmeriaid.

Hefyd, soniodd yr achos cyfreithiol fod Silvergate, Lane, a SBF wedi cydweithio bob amser. Yn olaf, rhestrodd yr achos cyfreithiol nifer o honiadau yn erbyn y diffynyddion. Mae'r rhain yn cynnwys cynorthwyo, annog, annog, hepgor, cynorthwyo mewn gweithredoedd anghyfiawn, a chamymddwyn eraill. 

Mae'r achos cyfreithiol yn honni rhywfaint o iawndal, adferiad, a gwarth o enillion i'r dioddefwyr yr effeithir arnynt. Nododd y byddai'r llys yn pennu swm yr hawliadau yn ystod y treial. Ar hyn o bryd, nid yw'r llys ardal wedi ardystio'r achos eto. Mae ardystiad yn hanfodol i ddilysu'r achos fel gweithred dosbarth.

Silvegate Bank Yn Wynebu Sawl Ymchwiliad A Chyfreitha Ar Gysylltiadau  SBF Ac FTX

Yn ogystal â'r achos cyfreithiol diweddar yn erbyn Silvergate, mae'r banc wedi wynebu sawl achos a chwiliwr arall ar ei gysylltiadau â FTX a SBF.

Yn unol ag adroddiad Bloomberg, pwysodd Seneddwyr yr UD ar Silvergate Bank ynghylch ei berthynas â'r gyfnewidfa FTX. Anfonodd grŵp dwybleidiol o wneuthurwyr deddfau lythyr at y banc i ganfod ei wybodaeth am gamddefnyddio arian cwsmeriaid gan FTX. Mae'r grŵp yn cynnwys y Seneddwr Elizabeth Warren o'r Democratiaid a'r Seneddwyr John Kennedy a Roger Marshall o'r blaid Weriniaethol. Roedd hyn ar ôl i'r deddfwyr ddatgan bod y banc wedi rhoi ymateb anghyflawn ac ochelgar i ymchwiliad cynharach.

Hefyd, Bloomberg Adroddwyd ymchwiliad Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau ar y banc ddechrau mis Chwefror. Mae'r archwiliad yn ymwneud â delio'r banc â dau gwmni SBF, FTX ac Alameda Research.

Mae'r banc yn wynebu gweithred dosbarth yn Llys Dosbarth De California ynghylch ei reolaeth o gronfeydd cwsmeriaid FTX. Fe wnaeth Joewy Gonzalez ffeilio'r achos a chyhuddo Silvergate o gynorthwyo twyll trwy drosglwyddo blaendaliadau defnyddwyr FTX i gyfrifon Alameda.

Mae Banc Silvergate yn gwmni seilwaith ariannol ac yn aelod o fanc y Gronfa Ffederal. Wedi'i sefydlu ym 1988, mae'r banc wedi datblygu dros y blynyddoedd ac wedi cymryd safiad crypto-gyfeillgar yn ddiweddar. Roedd yn rheoli cronfeydd cwsmeriaid ar gyfer cyfnewidfa crypto FTX cyn i'r platfform fynd yn fethdalwr.

Ymladd Allan (FGHT) – Prosiect Symud i Ennill Mwyaf Diweddaraf

• Archwiliwyd CertiK a Gwiriwyd CoinSniper KYC
• Cyfnod Cynnar Presale Yn Fyw Nawr
• Ennill Crypto Am Ddim a Chwrdd â Nodau Ffitrwydd
• Prosiect Labs LB
• Mewn partneriaeth â Transak, Block Media
• Staking Rewards & Bonuses