Nexo Capital Dirwy gan US SEC am Gynnig Benthyca Anghofrestredig

Dirwywyd Nexo Capital Inc. gan gynnig anghofrestredig Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) o'i gynnyrch benthyca.

Dywedodd y rheolydd gwarantau yn a datganiad bod Nexo wedi cytuno i dalu dirwy gronnus o $45 miliwn. Mae'n cynnwys dirwy o $22.5 miliwn am gynnig a gwerthu'r cynnyrch i fuddsoddwyr Americanaidd.

Bydd y platfform hefyd yn talu $22.5 miliwn ychwanegol i ddatrys hawliadau tebyg a ddygwyd gan awdurdodau rheoleiddio'r wladwriaeth.

Nexo Ennill Cynnyrch a Ystyrir yn Doriad

Yn unol â chyfarwyddeb y SEC, dechreuodd Nexo farchnata a gwerthu ei Gynnyrch Ennill Llog (EIP) yn yr Unol Daleithiau ym mis Mehefin 2020 a thua'i gilydd. Sicrhaodd y cynnyrch y deiliaid y byddai Nexo talu llog arno. Fodd bynnag, yn ôl y gorchymyn, defnyddiodd Nexo y cyfle hwn i ddefnyddio asedau crypto buddsoddwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd i ariannu taliadau llog a chynhyrchu incwm ar gyfer ei fusnes ei hun.

Mae'r SEC yn honni bod yr EIP yn a diogelwch, ac nid oedd ei werthu a'i gynnig yn bodloni'r gofynion ar gyfer eithriad rhag cofrestriad SEC.

Dywedodd Cadeirydd SEC, Gary Gensler, “Nid yw cydymffurfio â’n polisïau cyhoeddus â phrawf amser yn ddewis. Lle cwmnïau crypto peidio â chydymffurfio, byddwn yn parhau i ddilyn y ffeithiau a’r gyfraith i’w dal yn atebol. Yn yr achos hwn, ymhlith gweithredoedd eraill, mae Nexo yn rhoi’r gorau i’w gynnyrch benthyca anghofrestredig o ran holl fuddsoddwyr yr Unol Daleithiau.”

Fodd bynnag, nid yw'r platfform wedi derbyn na gwadu'r honiadau. Mae'r SEC yn dweud ei fod ond wedi cytuno i orchymyn rhoi'r gorau i ac ymatal yr asiantaeth.

Ymadawiad o Farchnadoedd UDA

Y mis diwethaf, Nexo cyhoeddodd “penderfyniad gresynus ond angenrheidiol” o ddod â’i nwyddau a’i wasanaethau i ben yn raddol yn yr Unol Daleithiau dros y misoedd nesaf. Yn y cyfamser, yn ôl Nexo yn wefan, Nid yw EIP ar gael i drigolion ychydig o wledydd, gan gynnwys UDA, Bwlgaria ac Estonia.

Dywedodd Antoni Trenchev, Cyd-sylfaenydd Nexo, “Rydym yn fodlon â’r penderfyniad unedig hwn sy’n rhoi diwedd yn ddiamwys ar bob dyfalu ynghylch perthynas Nexo â’r Unol Daleithiau. Gallwn nawr ganolbwyntio ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud orau - adeiladu atebion ariannol di-dor ar gyfer ein cynulleidfa fyd-eang,”

Mae SEC yn Tyfu'n Gaethach

Yn nodedig, mae'r SEC wedi tyfu'n llymach gyda chynhyrchion crypto. Yn ôl i Cornerstone Research, 30 gweithrediadau gorfodi cynnwys cryptocurrencies eu dwyn gan y SEC o dan gadeiryddiaeth Gary Gensler yn 2022. Mae hyn yn gynnydd o 50% o 2021, fesul yr adroddiad.

Wedi dweud hynny, mae cynhyrchion benthyca yn parhau i fod yn fater o dadl reoleiddiol yn yr Unol Daleithiau Y mis hwn, mae gan SEC hefyd Gemini cyhuddo am yr offrwm digofrestredig trwy raglen Gemini Earn.

Cyn belled ag y mae Nexo yn y cwestiwn, nid dyma ddiwedd y trafferthion i'r platfform. Bloomberg Adroddwyd yr wythnos diwethaf bod heddlu Bwlgaria wedi ysbeilio swyddfa'r benthyciwr yn Sofia. Nawr, mae Nexo yn rhan o ymchwiliad i droseddau treth posibl, gwyngalchu arian, a gweithgaredd bancio anghyfreithlon.

Yn y cyfamser, adroddiadau cyfryngau nodi bod y platfform benthyca wedi siwio Awdurdod Ariannol Ynysoedd Cayman (CIMA). Mae'n gweddu i bryderon CIMA yn gwadu darparu trwydded ased rithwir i Nexo.