Cadarnhaodd cyd-sylfaenydd a phartner rheoli Nexo, Antoni Trenchev, fod awdurdodau yn bresennol yn un o swyddfeydd Nexo ym Mwlgaria yn dilyn adroddiadau lleol bod swyddfa Sofia yn ysbeilio mewn perthynas â “troseddau ariannol.”
Dywedodd Trenchev CryptoSlate mai “Bwlgaria yw’r wlad fwyaf llygredig yn yr UE” a galwodd yr honiadau’n “hurt” gan fod Nexo yn “un o’r endidau llymaf o ran KYC/AML.”
Dywedodd Trenchev fod natur yr ymchwiliad yn ymwneud â rhan o'r busnes nad yw'n wynebu'r cwsmer. Ychwanegodd:
“Maen nhw [awdurdodau] yn holi am endid Bwlgaraidd o'r grŵp nad yw'n wynebu cwsmeriaid ond sydd â swyddogaethau sy'n ymwneud â chostau gweithredol yn unig - cyflogres, cymorth cwsmeriaid, swyddfa gefn.”
Yn y cyfamser, dywedodd llefarydd ar ran Nexo fod yr ymchwiliad a’r cyrch wedi’u cymell yn wleidyddol ac yn gysylltiedig â rhyfel Wcráin-Rwsia.
Dywedodd y llefarydd:
“Ers dyfodiad y rhyfel yn yr Wcrain rydym wedi helpu i godi miliynau ar gyfer y dioddefwyr yno ac wedi cyfyngu cleientiaid o Rwsia a rhanbarthau a awdurdodwyd.”
Ychwanegon nhw fod y cyfnewid yn wynebu adlach am ei safiad o blaid yr Wcrain mewn gwlad lle mae barn ar y mater yn hynod o ranedig.
Mae'r ansicrwydd ynghylch y sefyllfa yn cyd-fynd â chwymp ym mhris tocyn brodorol Nexo NEXO - sydd i lawr 5% ar y diwrnod o amser y wasg.
Pryderon cymunedol
Dywedodd Trenchev o'r blaen CryptoSlate yn ystod cyfweliad bod Nexo wedi “caffael trwyddedau nad oedd eu hangen i aros ar y blaen o ran rheoleiddio.”
Fodd bynnag, mae Nexo wedi bod yn a targed parhaus o feirniadaeth gan y gymuned crypto mewn perthynas ag ansolfedd posibl. Fodd bynnag, hyd yn hyn nid yw'r gyfnewidfa wedi dangos unrhyw arwyddion o gwymp ac mae'n parhau i fasnachu a chefnogi tynnu arian yn ôl i bob cwsmer o amser y wasg.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/