Archwiliwr Nexo yn datgelu cysylltiadau posibl â throseddau trefniadol

Mae benthyciwr crypto Nexo wedi’i dargedu mewn ymchwiliad i weithgareddau anghyfreithlon honedig, gyda phedwar o Fwlgariaid wedi’u cyhuddo o wyngalchu arian a thwyll. 

Pedwar o Fwlgariaid wedi eu cyhuddo wrth i Nexo gael ei ymchwilio

Dechreuodd erlynwyr ymchwilio i Nexo yr wythnos hon, cynnal chwiliadau ym mhencadlys y cwmni a sawl lleoliad cysylltiedig arall yn Sofia, Bwlgaria.

Dywed swyddogion fod y pedwar a gyhuddwyd wedi bod yn weithredol yn y DU, y Swistir, Bwlgaria, a'r Ynysoedd Cayman ers 2018. Roedd gan y criw hefyd sawl eiddo moethus yn Dubai a'r Bahamas, gan gynnwys cychod hwylio a sawl gwaith celf gwerthfawr.

Yn ôl yr erlynwyr, mae Nexo wedi prosesu gwerth $ 94 biliwn o crypto yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Dadansoddodd ymchwilwyr 4 miliwn o drafodion a chanfod bod nifer ohonynt wedi torri sancsiynau UE a'r Unol Daleithiau a osodwyd ar Rwsia a bod rhai hyd yn oed yn gysylltiedig â cyllid terfysgaeth.  

Nododd pennaeth Gwasanaeth Ymchwilio Cenedlaethol Bwlgaria fod hwn yn ymchwiliad digynsail ac yn ymdrech ar y cyd gan awdurdodau UDA, Prydain ac awdurdodau eraill.

Mae Nexo, ar y llaw arall, wedi gwadu unrhyw gamwedd, gan nodi bod yr ymchwiliadau a'r taliadau a wneir gan awdurdodau Bwlgaria yn rhan o ymgais â chymhelliant gwleidyddol i fframio'r benthyciwr crypto. 

Mae Nexo yn gwrthdaro â rheoleiddwyr

Yn ôl ym mis Rhagfyr 2022, penderfynodd Nexo wneud hynny gweithrediadau diwedd yn yr Unol Daleithiau a dod â chynhyrchion i ben yn raddol yn ystod y misoedd canlynol. Daeth y penderfyniad ar ôl dros flwyddyn o drafodaethau aflwyddiannus gydag asiantaethau ffederal a gwladwriaeth yr Unol Daleithiau. Yn gynharach yn y flwyddyn, roedd Nexo wedi tynnu cleientiaid o Efrog Newydd a Vermont. 

Mae’r ymchwiliad yn parhau, ac mae’n dal i gael ei weld beth fydd y canlyniad i Nexo a’r unigolion a gyhuddwyd yn yr achos hwn. Mae gan Nexo hefyd cael ei siwio’n flaenorol gan grŵp o fuddsoddwyr o dri defnyddiwr yn honni bod y platfform wedi gwahardd tynnu $126 miliwn yn ôl.

Dilynwch Ni ar Google News