Mae ditiad i’w ddisodli yn erbyn Sam Bankman-Fried (SBF) wedi’i ffeilio yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY), sydd newydd ei gyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll banc, cynllwynio i weithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded, twyll nwyddau, a gwarantau. twyll.
Mae hwn yn ychwanegiad at y bresennol cynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian, cynllwynio i wneud cyfraniadau gwleidyddol anghyfreithlon, twyll gwifren, a thaliadau cynllwynio.
Mae'r ditiad yn disgrifio sut yr honnir bod Bankman-Fried wedi dwyn adneuon cwsmeriaid FTX i gefnogi gweithrediadau a buddsoddiadau FTX ac Alameda ac i ariannu buddsoddiadau menter hapfasnachol. Mae hefyd yn honni iddo ddefnyddio'r arian i gyfoethogi ei hun ac i geisio prynu dylanwad dros reoleiddio arian cyfred digidol.
Roedd hyn i'w wneud trwy lywio degau o filiynau o ddoleri o gyfraniadau ymgyrchu anghyfreithlon i'r Democratiaid a'r Gweriniaethwyr.
Mae'r ddogfen hefyd yn disgrifio sut y defnyddiodd SBF gyfrifon banc a reolir gan Alameda i ddarparu adneuon a chodi arian ar gyfer cwsmeriaid FTX. Honnir na hysbyswyd y banciau erioed bod y cyfrifon hyn yn cael eu defnyddio ar gyfer cwsmeriaid FTX.
Mae Protos wedi adrodd yn flaenorol ar bryniant Alameda o ddesg fasnachu dros y cownter (OTC) Awstralia, HiveEx, ym mis Awst 2020 a sut fe'i defnyddiwyd i wasanaethu adneuon a chodi arian ar gyfer FTX.
Darllenwch fwy: Dywedwyd wrth brosiectau crypto i ohirio darnau arian newydd oherwydd “Alameda Gap”
Ai 'Banc-1' yw Silvergate?
Honnir bod SBF yn ymwneud â chynlluniau eraill, gan gynnwys sefydlu endid o'r enw North Dimension yn 'Bank-1' y dywedodd wrth y banc fod cyfrif masnachu ar gyfer Alameda ond mewn gwirionedd yn cael ei ddefnyddio gan FTX. Daeth hyn ar ôl i 'Banc-1' (fel y cyfeirir ato yn y ditiad) wrthwynebu ymdrechion FTX i gael cyfrif banc yn flaenorol, gan ofyn iddo ddangos trwydded briodol fel busnes trosglwyddo arian yn gyntaf..
Defnyddwyr yn anfon arian i Dimensiwn y Gogledd yn ôl pob tebyg ymgysylltu â Silvergate Bank, gan awgrymu ei fod yn debygol o fod yn 'Banc-1.' Mae Silvergate wedi dod o dan graffu cynyddol ar y gwasanaethau a ddarparodd, yn ddiarwybod efallai, i FTX ac Alameda Research, gyda nifer o Seneddwyr yr Unol Daleithiau gofyn gwybodaeth bellach.
Mae yna hefyd wybodaeth ychwanegol wedi'i darparu am roddion gwleidyddol SBF, sy'n awgrymu ei fod cynllwynio gyda dau swyddog gweithredol FTX arall, a nodwyd fel 'CC-1' a 'CC-2,' i guddio'r ffaith bod y rhoddion wedi'u gwneud gydag adneuon cwsmeriaid FTX. Roedd hefyd yn gobeithio y byddai hyn yn osgoi ei enw rhag cael ei glymu i achosion Gweriniaethol neu Ddemocrataidd.
Mae’r ditiad yn honni ymhellach bod Bankman-Fried wedi cael gwybod am ddiffyg yn FTX US ar Dachwedd 9, ac wedi cyfarwyddo Alameda Research i drosglwyddo arian er mwyn ei lenwi.
Plediodd Bankman-Fried yn ddieuog ar ei dditiad blaenorol.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu danysgrifio i'n YouTube sianel.
Ffynhonnell: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/