Sam Bankman-Fried wedi'i daro â 4 cyhuddiad troseddol newydd ar ôl i FTX Fallout

Mae sylfaenydd gwarthus yr FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) o dan haen arall o bwysau cyfreithiol ar ôl i farnwr ddadselio ditiad 12 cyfrif a ddisodlwyd yn ei erbyn ddydd Iau. 

Mae'r ffeilio yn ychwanegu 4 cyhuddiad newydd at dditiad o 8 cyfrif a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr, ac mae'n cynnwys manylion newydd ynghylch rhoddion gwleidyddol anghyfreithlon a wnaed gan SBF.

Cynllun Rhoddwyr Gwellt

Fel y llywodraeth yn honni, “Llygrodd Bankman-Fried” weithrediadau'r ddau gyfnewidfa crypto FTX a'i chwaer gwmni masnachu Alameda Research am o leiaf dair blynedd hyd at eu cwymp ar y cyd ym mis Tachwedd y llynedd. 

Roedd ei gynlluniau, yn ôl y ffeilio, yn cynnwys dwyn blaendaliadau cwsmeriaid FTX at amrywiaeth o ddibenion, megis cyfoethogi ei hun a chyrri ffafr wleidyddol ymhlith y ddwy blaid yn Washington. 

Mae’r ditiad yn honni bod SBF a’i gyd-gynllwynwyr wedi gwneud dros 300 o roddion gwleidyddol gan ddefnyddio enwau pobl eraill neu ddefnyddio cronfeydd corfforaethol, sef cyfanswm o ddegau o filiynau o ddoleri. Mae hynny ymhell y tu hwnt i derfynau cyfraniadau ymgyrch unigol, ac yn groes i gyfreithiau cyllid ymgyrchu. 

“Er mwyn atal rhai cyfraniadau rhag cael eu hadrodd yn gyhoeddus yn ei enw, cynllwyniodd Bankman-Fried i wneud rhai cyfraniadau gwleidyddol yn enwau dau swyddog gweithredol FTX arall,” meddai’r ffeilio newydd.

Roedd enghreifftiau o gyfraniadau anghyfreithlon o'r fath yn cynnwys un gan gyfrannwr a nodwyd fel cyd-gynllwyniwr 1 (CC-1), a ddewiswyd i roi o leiaf $1 miliwn i PAC sy'n cefnogi ymgeisydd sy'n gysylltiedig â materion LGBTQ. “Yn gyffredinol, bydd bod yn wyneb canol-chwith o'n gwariant yn golygu y byddwch yn rhoi llawer o cachu deffro at ddibenion trafodion,” meddai un o ymgynghorwyr gwleidyddol SBF wrth CC-1. 

Tra roedd cyfraniadau Bankman-Fried i ymgeiswyr Democrataidd yn cael llawer o gyhoeddusrwydd – ac yn aml craffu - mae'r cyn weithrediaeth wedi honni ei fod wedi cyfrannu tua'r un faint i ymgeiswyr Gweriniaethol. Yn wir, roedd y ditiad yn amlinellu bod cyfrannwr ar wahân, o’r enw CC-2, yn canolbwyntio ar roi i geidwadwyr, yn unol â dewis Bankman-Fried i gadw cyfraniadau i Weriniaethwyr yn “dywyll.” 

Taliadau Newydd Eraill

Heblaw am y cynllun rhoddwyr gwellt, mae’r Uwch Reithgor hefyd wedi honni bod Bankman-Fried wedi cynllwynio i gyflawni twyll banc. Agorodd gyfrif banc dan yr esgus o ddefnydd ar gyfer masnachu a gwneud marchnad, er ei fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer derbyn blaendaliadau cwsmeriaid FTX yn ymarferol. 

Cafodd ei gyhuddo hefyd o weithredu busnes trosglwyddydd arian didrwydded, ac o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian. 

Yn ôl CNBC, Dywedodd ffynhonnell sy'n gyfarwydd â'r mater y gallai'r cyhuddiadau newydd lanio Bankman-Fried hyd at 40 mlynedd arall yn y carchar pe bai'n cael ei ddyfarnu'n euog.