Gwnaeth cwymp FTX y diwydiant crypto cyfan yn cwympo ym mis Tachwedd ar ôl ffeilio am fethdaliad, a chostiodd bron popeth a oedd ganddo i Sam Bankman-Fried.
Ers hynny, mae cyfnewidfeydd eraill sy'n gysylltiedig â FTX a chronfeydd ar y llwyfannau wedi gostwng, gan gynnwys Alameda Research a BlockFi. Arestiwyd ei sylfaenydd, Sam Bankman-Fried (SBF), yn y Bahamas yn ddiweddarach.
Y symudiad hwn oedd y cam pendant cyntaf gan reoleiddwyr i'w ddal yn atebol am y biliynau a aeth i lawr gyda'r cyfnewid.
Ar ôl iddo gael ei ryddhau ar fond $250 miliwn, atafaelwyd ei asedau, a chymerwyd ei eiddo gan yr erlynwyr ffederal. Mae hefyd wedi colli sawl cysylltiad proffesiynol gan nad oes unrhyw gwmnïau nac unigolion eisiau bod yn gysylltiedig ag ef a'i saga parhaus. Ac eto, nid yw drosodd.
Mae Ffeds yn atafaelu bron i $700 miliwn o asedau FTX
Yn y drydedd wythnos o Ionawr 2023, erlynwyr ffederal atafaelwyd bron i $700 miliwn mewn asedau ac arian parod yn gysylltiedig â Sam Bankman-Fried, cyfranddaliadau Robinhood yn bennaf. Mae'r cyfranddaliadau hyn yng nghanol brwydr aml-blaid rhwng cynrychiolwyr BlockFi, SBF ei hun, ymgyfreithwyr Caribïaidd, ac arweinyddiaeth methdaliad FTX.
Ym mis Mai 2022, cyhoeddodd SBF ei fod wedi gwneud pryniant, cyfran o 7.6%, yn Robinhood, a dywedodd ei fod yn fuddsoddiad deniadol. Yn ôl yr erlynydd ffederal, prynodd SBF gyfranddaliadau Robinhood gyda chronfeydd cwsmeriaid. Fodd bynnag, mae wedi gwadu unrhyw gamddefnyddio asedau cwsmeriaid.
Yn nodedig, roedd y cyfrifon a atafaelwyd yn Silvergate Bank, o dan FTX Digital Markets, is-gwmni Bahamian y gyfnewidfa, gyda dros $6 miliwn. Cafodd y llywodraeth afael ar yr asedau tua Ionawr 11. Yn ddiweddarach, datgelodd Silvergate fod eu blaendaliadau cwsmeriaid yn cymryd 70% plymio ym mhedwerydd chwarter 2022.
Roedd $50 miliwn arall o'r arian ym Manc Moonstone ers hynny y canfuwyd bod ganddo gysylltiadau â rheolwyr FTX. Roedd y cronfeydd sy'n weddill mewn un cyfrif Binance a'r ddau gyfrif Binance.US arall.
Fodd bynnag, nid yw'r llywodraeth wedi datgelu'r swm a gynhwysir ym mhob un eto. Atafaelwyd $20.7 miliwn hefyd gan ED&F Man Capital Market, Inc yn ystod y cyfnod hwn.
Atafaelwyd bron i $50 miliwn yn Farmington Bank
Roedd Farmington, a ail-frandiwyd yn ddiweddarach i Moonstone, yn fanc bach yn unig yng nghefn gwlad Washington gyda thri gweithiwr ac yn cynnig benthyciadau cysylltiedig ag amaethyddiaeth i'w cwsmeriaid. Mewn tref gyda llai na 146 o drigolion, dyma'r 26ain banc lleiaf allan o'r 4800 o fanciau yn yr Unol Daleithiau.
Soniodd adroddiad yn 2010 gan bapur lleol fod y banc wedi’i leoli mewn adeilad bron yr un maint â fflat stiwdio ac nad oedd yn cynnig bancio ar-lein na chardiau credyd.
Fodd bynnag, ym mis Mawrth 2022, cymerodd SBF gyfran o $11.5 miliwn trwy Alameda Research, ei gronfa rhagfantoli, a oedd yn ddwbl gwerth cyfan y banc ar y pryd. Sefydlodd y rheolwyr y banc fel gweithrediad sylweddol ar gyfer y diwydiant marijuana ac asedau digidol.
Roedd gan y banc 32 o weithwyr a phrisiad o $115 miliwn, yn debyg i fanciau technoleg a busnesau newydd mewn banc ymddiriedolaeth pan wnaeth yr NYT y adrodd. Cyn hynny, prin y cyrhaeddodd $10 miliwn mewn adneuon mewn degawd. Erbyn diwedd 2022, cyrhaeddodd ei adneuon $84 miliwn.
Er iddo newid ei enw ychydig ddyddiau cyn y buddsoddiad Alameda, ni soniodd yn uniongyrchol am cryptocurrencies. Dim ond nodi ei fod am gefnogi'r genhedlaeth nesaf o gyllid wrth iddo esblygu.
Yr wythnos diwethaf, dywedodd y byddai’n dychwelyd i’w wreiddiau, gan newid ei enw a dychwelyd i fanc cymunedol. Mewn datganiad ar Ionawr 18, nododd Farmington fod y newid yn y strategaeth yn adlewyrchu digwyddiadau diweddar y diwydiant asedau crypto.
Byddai wedi dod i ben yma. Fodd bynnag, mae'n mynd yn rhyfeddach. Prynwyd Farmington State Bank yn 2020 gan gwmni bancio Jean Chalopin, un o gyd-grewyr Inspector Gadget, cartŵn o’r 1980au. Cyn hynny, ef oedd cadeirydd Deltec, cwmni crypto yn y Bahamas sy'n adnabyddus am grefftau Tether stablecoin.
Yn 2021, fe dderbyniwyd benthyciad o $50 miliwn gan chwaer gwmni FTX.
Yn nodedig, ar ddechrau 2022, gwnaeth Alameda gyfran o 10% yn y banc, tua $ 11.5 miliwn. Arweiniwyd y buddsoddiad hwn gan Ramnik Arora, rhan o gylch mewnol SBF. Yn seiliedig ar erthygl gan The Information, roedd Arora yn sylfaenol i ddyluniad FTX i greu monopoli yn y diwydiant crypto.
Mae SBF yn gwerthu ei dŷ
Yn fuan ar ôl i'r Ffeds gipio tua $ 700 miliwn o SBF, rhoddodd ei gartref tref o bedair ystafell wely a phum ystafell ymolchi ar y farchnad am $3.28 miliwn. Yn nodedig, mae ei werth rhestru yr un peth â gwerth y pryniant.
Yn ôl yr adroddiadau sydd ar gael, prynodd brawd SBF, Gabe Bankman-Fried, y tŷ ym mis Ebrill 2022 trwy ei sefydliad dielw, Guarding Against Pandemics.
Mae'r cartref yn un o'r eiddo y mae'n berchen arno. Fis ar ôl iddo gael ei estraddodi o'r Bahamas i'r Unol Daleithiau, cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth $250 miliwn a sicrhaodd trwy gartref y teulu $4 miliwn yn Palo Alto, California. Yn nodedig, dyma'r un tŷ lle mae o dan arestiad tŷ.
Llygaid ar $400 miliwn yn Modulo Capital
Ar Ionawr 26, darganfu awdurdodau gwmni arall posibl yn gysylltiedig â SBF. Honnodd erlynwyr Ffederal yr Unol Daleithiau iddo ddefnyddio arian cyfnewid FTX i buddsoddi yn Modulo Capital, cwmni cyfalaf menter.
Yn gynharach, buddsoddodd Alameda Research $400 miliwn yn y cwmni yn 2022, a oedd ymhlith y buddsoddiadau mwyaf arwyddocaol gan SBF. Daeth y cwmni o dan radar y rheolydd am y tro cyntaf gan ei fod yn gwmni cymharol anhysbys a oedd yn codi symiau enfawr o gyfalaf tra bod y diwydiant mewn cyfnod heriol.
Mae canfyddiadau diweddaraf ymchwilwyr SBF yn amlygu bod buddsoddiad Modulo yn debygol o ddefnyddio arian cwsmeriaid FTX ar gyfer y buddsoddiad. Mae cyfreithwyr FTX bellach yn edrych i gael mynediad i asedau Modulo i dalu credydwyr, buddsoddwyr, a chwsmeriaid sy'n gysylltiedig â SBF.
Daeth Modulo Capital i fodolaeth ym mis Mawrth 2022, a sefydlwyd gan gyn-swyddogion gweithredol yn Jane Street, cwmni o NY lle bu SBF a Caroline Ellison, Prif Swyddog Gweithredol Alameda, yn gweithio ar un adeg. Mae Xiaoyun Zhang, a elwir yn Lily, hefyd yn gyd-sylfaenydd cadarn ac mae ganddo gysylltiadau â SBF.
Beth sydd nesaf ar gyfer SBF?
Hyd yn hyn, mae SBF wedi’i gyhuddo o wyth cyfrif yn ymwneud â gwyngalchu arian, twyll gwifrau, a chynllwynio i gyflawni twyll. Fodd bynnag, mae wedi pledio ers hynny ddieuog i unrhyw un o'r cyhuddiadau.
Ar y llaw arall, cyfaddefodd cylch mewnol SBF, Caroline Ellison a Gary Wang ac maent yn gweithio gydag ymchwilwyr i ddatgelu delio FTX a'u rhan yn cwymp y gyfnewidfa.
Os ceir ef yn euog, fe allai SBF gael ei garcharu. Mae ei gyfrif twyll, ymhlith troseddau eraill, yn cario dedfryd o hyd at 115 o flynyddoedd.
Ffynhonnell: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/