Mae SEC yn Codi Tâl ar Ymosodwr Marchnadoedd Mango Gyda Thrin Pris 'Diogelwch'

Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) heddiw a godir Ymosodwr Mango Markets Avraham Eisenberg - pwy o'r blaen hawlio cyfrifoldeb am y cynllun—gyda thwyll honedig a throseddau trin y farchnad yn ymwneud â'i weithredoedd ar y Solanacyfnewid datganoledig wedi'i seilio ar sail (DEX) ym mis Hydref 2022.

Eisenberg, dinesydd o'r Unol Daleithiau, oedd arestio yn Puerto Rico ym mis Rhagfyr a bydd yn cael ei gludo i Efrog Newydd i wynebu'r gwahanol gyhuddiadau troseddol a sifil a ffeiliwyd yn ei erbyn. Honnir iddo drin marchnadoedd y platfform i ddwyn gwerth tua $116 miliwn o arian cyfred digidol.

He wedi ymffrostio o'r ymosodiad gwreiddiol ar Twitter fis Hydref diwethaf, gan ei ddisgrifio fel “strategaeth fasnachu hynod broffidiol.” Roedd Mango Markets wedi cael ei wneud yn fethdalwr dros dro o ganlyniad i'r strategaeth, y dywedodd iddo ei gweithredu gyda thîm o ddefnyddwyr. Roedd hefyd yn amddiffyn y cynllun yn ystod ymddangosiad ar y Unchained Podlediad.

“Rwy’n credu bod pob un o’n gweithredoedd yn weithredoedd marchnad agored cyfreithiol, gan ddefnyddio’r protocol fel y’i dyluniwyd,” trydarodd Eisenberg ym mis Hydref, “hyd yn oed os nad oedd y tîm datblygu yn rhagweld yn llawn holl ganlyniadau gosod paramedrau fel y maent.”

Eisenberg oedd o'r blaen cael ei gyhuddo gan Adran Gyfiawnder yr UD yn Rhagfyr, ac yna gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau a Dyfodol (CFTC) yn gynharach y mis hwn.

Mae’r SEC yn honni bod Eisenberg “wedi torri nifer o ddarpariaethau’r deddfau gwarantau ffederal, gan gynnwys rhai darpariaethau gwrth-dwyll a thrin gwrth-farchnad,” fesul y ffeilio.

Yn nodedig, mae'r SEC yn honni bod tocyn llywodraethu MNGO y gyfnewidfa yn sicrwydd—brandio cynhennus y byddai llawer o eiriolwyr crypto yn anghydfod. Mae'r SEC wedi cynyddu ei graffu ar y diwydiant crypto dan y Cadeirydd presennol Gary Gensler, sydd wedi dweud ei fod yn credu bod bron pob ased crypto yn gymwys fel gwarantau.

“Fel y dengys ein gweithredu, mae SEC yn parhau i fod yn ymrwymedig i gael gwared ar drin y farchnad, waeth beth fo'r math o ddiogelwch dan sylw,” meddai David Hirsch, pennaeth asedau crypto ac uned seiber yr SEC, mewn datganiad i'r wasg.

Fel arall, mae cwmpas cyhuddiadau'r SEC yn debyg i'r rhai a ffeiliwyd gan yr Adran Cyfiawnder (DoJ) a CFTC. Cyhuddodd y DoJ Eisenberg o “dramgwyddau trin y farchnad,” gan gynnwys twyll nwyddau a thrin nwyddau. Yn y cyfamser, cyhuddodd y CFTC ef o dwyll a thrin nwyddau, gan gynnwys torri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau, am ei offeryniaeth honedig o ymosodiad mis Hydref.

“Fel y dywedwn, bu Eisenberg yn cymryd rhan mewn cynllun ystrywgar a thwyllodrus i chwyddo pris y tocyn MNGO yn artiffisial, a brynwyd ac a werthwyd fel diogelwch asedau crypto, er mwyn benthyca ac yna tynnu bron yr holl asedau sydd ar gael o Mango Markets,” Eglurodd Hirsch.

Honnir bod Eisenberg wedi ceisio defnyddio ei MNGO a gafodd ei ddwyn tocynnau llywodraethu i trin y cyllid datganoledig (Defi) llwyfan DAO drwy bleidleisio dros ei ateb ei hun i ddychwelyd y tocynnau. Yna cynigiodd y DAO, neu sefydliad ymreolaethol datganoledig, sy'n gweithredu Mango Markets fargen i Eisenberg lle byddai'n cael cadw gwerth $47 miliwn o crypto fel bounty bug pe dychwelai y gweddill.

Yn ôl y SEC gwyn, Dienyddiodd Eisenberg yr ymosodiad Marchnadoedd Mango gwreiddiol o Puerto Rico, ffodd y wlad am gyfnod heb ei ddatgelu, ac yna dychwelodd i diriogaeth yr Unol Daleithiau.

Ceisiodd weithredu cynllun cyffelyb ar y Aave protocol ym mis Tachwedd, ond mae'n debyg wedi colli gwerth miliynau o ddoleri o crypto yn yr ymgais a fethwyd.