Mae SEC yn Ymchwilio A Ddilynodd Buddsoddwyr FTX Weithdrefnau Diwydrwydd Dyladwy (Adroddiad)

Yn ôl pob sôn, mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau wedi gofyn i rai buddsoddwyr FTX a ydynt wedi cynnal ymchwil briodol ar y gyfnewidfa arian cyfred digidol cyn dod yn gleientiaid iddo.

Dwyn i gof bod y platfform (a ystyriwyd ymhlith y cewri yn ei faes) wedi damwain ym mis Tachwedd, gan achosi colledion gwerth biliynau ac ysgwyd y farchnad gyfan i'w graidd.

• As Adroddwyd gan Reuters, gofynnodd rheolydd ariannol America am wybodaeth gan sawl cwmni ynghylch eu polisïau diwydrwydd dyladwy cyn buddsoddi yn FTX.
• Nod ymholiad SEC yw pennu cymhelliant y buddsoddwyr i ddewis y llwyfan crypto ac a oeddent yn dilyn unrhyw strategaethau o gwbl.
• Nid yw'r archwiliad yn golygu bod y cwmnïau hynny'n dargedau ar gyfer yr ymchwiliad yn erbyn FTX a'i gyn Brif Swyddog Gweithredol - Sam Bankman-Fried (SBF).
• Fodd bynnag, gallai ddangos y gallai cronfeydd buddsoddi a chwmnïau cyfalaf menter sy’n agored i’r cyfnewid ddod yn destun craffu rheoleiddiol er gwaethaf cael eu hystyried fel dioddefwyr y sgam honedig.
• Yn flaenorol, gofynnodd awdurdodau'r UD am wybodaeth gan fuddsoddwyr FTX ynghylch eu deialog â phenaethiaid y cwmni.
• Mae adroddiadau tranc o'r lleoliad masnachu ymhlith y digwyddiadau tywyllaf erioed yn hanes crypto. Profodd y sefydliad, a oedd unwaith yn werth $32 biliwn, broblemau hylifedd difrifol ym mis Tachwedd a methodd ag anrhydeddu ceisiadau cwsmeriaid i dynnu'n ôl.
• It ffeilio am amddiffyniad methdaliad, tra arestiwyd ei gyn Brif Swyddog Gweithredol - SBF - a'i anfon i Garchar Fox Hill yn y Bahamas.
• Yn ddiweddarach alltudiodd yr awdurdodau ef i'r Unol Daleithiau, lle'r oedd rhyddhau ar fond uchaf erioed o $250 miliwn. Ar hyn o bryd, mae'n byw yn nhŷ ei rieni a rhaid iddo wisgo dyfais fonitro yn gyson.
• Ef yn ddiweddar plediodd yn ddieuog i'r cyhuddiadau ei fod yn fwriadol wedi twyllo buddsoddwyr am biliynau o ddoleri. Mae dyddiad ei brawf wedi'i osod ar gyfer Hydref 2.