SEC Sues BKCoin Am Dwyll Honedig

Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yn parhau â'i gamau gorfodi yn erbyn y diwydiant crypto, ffeilio gweithredu brys yn erbyn cronfa gwrychoedd crypto o Miami BKCoin a'i brifathro Kevin Kang. 

Yn ôl cwyn y SEC, cododd y gronfa wrychoedd, a lansiwyd yn 2018 gan y cyd-sylfaenwyr Carlos Betancourt a Kevin Kang, $100 miliwn gan fwy na 55 o fuddsoddwyr i fuddsoddi mewn asedau crypto, a ddefnyddiodd ei phrifathro Keving Kang i “wneud taliadau tebyg i Ponzi ac at ddefnydd personol.” Dywedodd Eric Bustillo, cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol Miami y SEC:

Fel y dywedwn, ymddiriedodd buddsoddwyr eu harian i'r diffynyddion i fasnachu mewn asedau crypto. Yn lle hynny, fe wnaeth y diffynyddion gamddefnyddio eu harian, creu dogfennau ffug, a hyd yn oed cymryd rhan mewn ymddygiad tebyg i Ponzi.

A yw BKCoin wedi Cyflawni Twyll Mwyaf y Diwydiant?

Mae ffeilio’r SEC yn erbyn y gronfa gwrychoedd crypto seiliedig ar Miami yn honni bod BKCoin a’i brifathro, Keving Kang, wedi “torri” darpariaethau gwrth-dwyll y deddfau gwarantau ffederal. Yn ôl ffeilio'r SEC, roedd BKCoin a Kang yn gwarantu buddsoddwyr y byddai'r arian yn cael ei ddefnyddio i fasnachu asedau crypto a chynhyrchu elw pellach i BKCoin trwy ei gyfrifon a reolir ar wahân a phum cronfa breifat. 

Yn ogystal, honnir bod Kang a BKCoin wedi defnyddio mwy na $3.6 miliwn i wneud taliadau “tebyg i Ponzi” i ariannu buddsoddwyr. Yn hyn o beth, mae'r SEC yn honni bod Kang wedi “camddefnyddio” mwy na $371,000 o arian buddsoddwyr i dalu am wyliau, tocynnau digwyddiadau chwaraeon, a fflat yn Ninas Efrog Newydd. 

Yn ôl cwyn yr SEC, newidiodd Kevin Kang ddogfennau buddsoddwyr gyda balansau cyfrif banc “chwyddedig” i'r gweinyddwr trydydd parti ar gyfer rhywfaint o'r cyfalaf yr oeddent wedi'i godi ers lansiad y gronfa gwrychoedd crypto.

Mae SEC yn Dileu Cwmni Crypto Arall

Mae'r gŵyn hefyd yn cyhuddo BKCoin o gamliwio i'w fuddsoddwyr bod y gronfa wrychoedd crypto neu unrhyw un o'r pedair cronfa wedi derbyn adroddiad archwilio gan archwilydd “pedwar uchaf” pan, yn ôl y SEC, ni dderbyniodd yr un o'r cronfeydd adroddiad archwilio, unrhyw bryd. rhwng 2018 a 2022. 

Yn ôl y ffeilio, mae camau gorfodi'r SEC yn gofyn am “waharddebau parhaol” yn erbyn BKCoin a Kevin Kang, gwarth, buddiant rhagfarn, a chosb sifil yn erbyn y ddau barti. Daeth Eric Bustillo i’r casgliad:

Mae'r cam gweithredu hwn yn tynnu sylw at ein hymrwymiad parhaus i amddiffyn buddsoddwyr a dadwreiddio twyll ym mhob sector gwarant, gan gynnwys yr arena asedau crypto.

Yn flaenorol, cafodd cyd-sylfaenydd BKCoin, Kevin Kang, ei ddiswyddo gan endid cyfreithiol craidd BKCoin, BKCoin Management LLC, ar Hydref 8 am honnir iddo gamddefnyddio $12 miliwn mewn asedau o dair cronfa aml-strategaeth, yn ôl Hydref 28. ffeilio gan endid cyfreithiol BKCoin ar gyfer Sir Miami-Dade yn nhalaith Florida.

Mae cyfalafu marchnad arian cyfred digidol byd-eang ar hyn o bryd ar $985.9 biliwn, sy'n dal i fod yn is na'r marc triliwn doler a gollwyd ers ffrae Silvergate yr wythnos diwethaf. Heddiw, cap marchnad BTC yw $432 biliwn, sy'n dominyddu 40.36% o'r sector. 

Ar y llaw arall, mae cap marchnad stablecoins ar $ 136 biliwn, gyda chyfran o 12.7% o gyfanswm cyfalafu'r farchnad crypto. 

Delwedd dan sylw o Unsplash, siart gan TradingView.com