SEC i Ymchwilio a oedd Binance IPO wedi Torri Cyfreithiau Gwarantau

Yr Unol Daleithiau Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yn ymchwilio i weld a Binance sathru deddfau gwarantau gyda'i cynnig darn arian cychwynnol (ICO) yn 2017. 

Ffynonellau Dywedodd Bloomberg bod y SEC yn gwerthuso a ddylai'r ICO fod wedi mynd drwy brosesau cofrestru.

Cynigiodd Binance ymateb i'r adroddiad gan ddweud ei fod yn canolbwyntio ar fodloni safonau cydymffurfio a rheoleiddio.

“Ni fyddai’n briodol i ni wneud sylw ar ein sgyrsiau parhaus gyda rheoleiddwyr, sy’n cynnwys addysg, cymorth, ac ymatebion gwirfoddol i geisiadau am wybodaeth. Byddwn yn parhau i fodloni’r holl ofynion a osodwyd gan reoleiddwyr,” meddai llefarydd.

BNB yw'r pumed tocyn mwyaf yn ôl cap marchnad, gyda chyfanswm cyfalafu $45 biliwn. Ar hyn o bryd mae'r cyfnewid yn wynebu craffu gan reoleiddwyr ledled y byd a gallai fod mewn dyfodol tymor agos anodd.

Binance.US hefyd wedi ymddangos ar y radar o awdurdodau, gyda yr archwilio SEC ei gysylltiadau masnachu. Mae Adran Gyfiawnder yr UD hefyd yn ymchwilio iddo, y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol, a'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r SEC archwilio troseddau gwarantau o docyn penodol. Mae'n ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Telegram a'i tocyn am resymau tebyg, gan arwain at dranc y tocyn.

Mae hefyd ar hyn o bryd mewn brwydr hir gyda Ripple dros ei XRP tocyn, gyda'r olaf yn gwadu yn chwyrn ei fod yn torri unrhyw ddeddfau gwarantau.

Binance camu i fyny y gêm rheoleiddio

Ni fu unrhyw brinder arolygiadau o weithrediadau Binance yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'r cyfnewid wedi bod yn cymryd camau tuag at gydymffurfio'n well â rheoliadau, llogi cyn-archwiliwr trysorlys fel ei bennaeth gwrth-wyngalchu arian byd-eang fis Awst diwethaf. 

Mae wedi gwrthwynebu'r syniad bod crypto yn hafan i wyngalwyr arian a throseddwyr, gan ddweud mewn post blog bod “y mwyafrif llethol o’r holl arian sy’n cael ei wyngalchu yn mynd trwy’r system fancio draddodiadol, nid cripto.”

Mae adroddiadau lluosog wedi'u rhyddhau ar y gweithgaredd sy'n digwydd ar Binance. Reuters ymchwilio i drafodion yn digwydd ar Binance a defnyddiodd actorion drwg yr adroddwyd amdanynt y gyfnewidfa i wyngalchu $2.35 biliwn mewn arian anghyfreithlon. Dywedodd hefyd nad oedd gan Binance unrhyw syniad pwy oedd yn symud arian trwy'r cyfnewid.

Serch hynny, mae wedi bod yn frwd dyhuddo deddfwyr. Dywedodd y cyfnewid yn ddiweddar y byddai'n gweithio'n agos gyda chyfnewidfeydd crypto Malaysia yn cais i hybu'r farchnad crypto yn y wlad tra'n cadw at reoliadau.

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.