Banc Silvergate fel diffynyddion mewn achos cyfreithiol gweithredu dosbarth arfaethedig gan ddefnyddiwr FTX

Mewn achos cyfreithiol gweithredu dosbarth newydd arfaethedig, mae Silvergate Bank a’i Brif Swyddog Gweithredol Alan Lane wedi’u cyhuddo o “gynorthwyo ac annog” “cynllun twyllodrus gwerth miliynau o ddoleri a drefnwyd gan Sam Bankman-Fried (SBF)” a dau o endidau Sam Bankman, Ymchwil FTX ac Alameda Fried. Daw’r cyhuddiad hwn yng nghyd-destun “cynllun twyllodrus gwerth miliynau o ddoleri a drefnwyd gan Sam Bankman-Fried (SBF).

Ar Chwefror 14, 2019, cyflwynwyd achos cyfreithiol gweithredu dosbarth arfaethedig i Lys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ogleddol California gan atwrneiod yn cynrychioli defnyddiwr FTX o San Francisco a gafodd werth tua $20,000 o arian cyfred digidol wedi'i rewi ar ôl i'r cyfnewid fynd allan o busnes y flwyddyn flaenorol.

Mae’r plaintydd Soham Bhatia yn honni bod Silvergate Bank, ei riant gwmni Silvergate Capital Corporation, a’r Prif Swyddog Gweithredol Alan Lane yn ymwybodol o’r defnydd o arian cwsmeriaid FTX gan Alameda Research, ac mae hi wedi eu cyhuddo o guddio “gwir natur FTX” rhag ei ​​gwsmeriaid. Mae Bhatia yn siwio Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, a Phrif Swyddog Gweithredol Alan Lane.

Yn ôl yr achos cyfreithiol, “Ar bob adeg berthnasol, roedd Silvergate, Bankman-Fried, a Lane ill dau yn gyd-gynllwyniwr i’r llall,” gyda’r ychwanegiad canlynol: “Mae’r achos cyfreithiol yn honni bod Silvergate a Lane wedi cael cymorth, cefnogaeth, anogaeth, ac yn sylweddol. cynorthwyo Bankman-Fried i gyflawni cynllun twyllodrus ar y cyd ar Plaintiff a’r dosbarth.”

“Trwy gynorthwyo, annog, annog a chynorthwyo’n sylweddol y gweithredoedd anghyfiawn, anweithredoedd, a chamymddwyn arall a honnir uchod, gweithredodd diffynyddion gydag ymwybyddiaeth o’u camwedd a sylweddoli y byddai eu hymddygiad yn cynorthwyo’n sylweddol i gyflawni eu dyluniad anghyfreithlon,” dywed y gŵyn. . “Yn ogystal, gweithredodd Diffynyddion gyda’r wybodaeth y byddai eu gweithredoedd yn cynorthwyo’n sylweddol i gyflawni eu dyluniad anghyfreithlon.”

Mae'r achos cyfreithiol yn gofyn am amrywiaeth o rwymedïau, gan gynnwys iawndal, adferiad, a chyfran gymesur o enillion y diffynnydd, gyda'r union swm yn cael ei benderfynu yn ystod y treial.

Fodd bynnag, nid yw'r gŵyn eto wedi'i hardystio fel gweithred ddosbarth gan y llys dosbarth, sy'n gam hanfodol y mae'n rhaid ei gwblhau cyn y gellir symud yr achos yn ei flaen.

Mae'r achos cyfreithiol mwyaf diweddar posibl yn erbyn Silvergate yn gŵyn gweithredu dosbarth arall sydd wedi'i ffeilio yn erbyn y cwmni yn ystod y ddau fis diwethaf.

Fe wnaeth yr achwynydd Joewy Gonzalez ffeilio achos dosbarth tebyg yn erbyn Silvergate ar Ragfyr 14 yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth De California, gan gyhuddo Silvergate o’i rôl honedig yn “hyrwyddo twyll buddsoddi FTX” trwy gynorthwyo ac annog y cyfnewid cryptocurrency pan osododd adneuon defnyddwyr FTX yng nghyfrifon banc Alameda. Mae siwt Gonzalez yn honni bod Silvergate wedi chwarae rhan yn “hyrwyddo twyll buddsoddi FTX” trwy osod FT

Cyflwynwyd achos llys dosbarth yn erbyn Silvergate Capital Corporation i Lys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol California ar Ionawr 10, gan honni bod platfform Silvergate wedi methu â chanfod achosion o wyngalchu arian “mewn symiau o fwy na $ 425 miliwn” yn ymwneud â gwyngalwyr arian De America. Daethpwyd â'r achos cyfreithiol yn erbyn Silvergate Capital Corporation.

Cafwyd honiadau yn erbyn busnesau eraill tebyg eu natur.

Mae’r busnes masnachu algorithmig Statistica Capital wedi ffeilio achos cyfreithiol gweithredu dosbarth tybiedig yn erbyn y banc Signature Bank o Efrog Newydd, gan ddweud bod Signature Bank “yn gwybod yn iawn am y sgam FTX sydd bellach yn enwog ac yn ei gefnogi’n sylweddol.” Cafodd yr achos ei ffeilio ar Chwefror 6 yr wythnos ddiwethaf hon.

Dywedodd yr adroddiad yn ei ysgrifennu “yn benodol, roedd Signature yn gwybod am gyfuno arian cleient FTX o fewn ei rwydwaith taliadau perchnogol yn seiliedig ar blockchain, Signet, ac wedi galluogi hynny.”