Singapôr yn Cychwyn Ymchwiliad yn Erbyn Teras Labs (Adroddiad)

Dywedir bod asiantaethau gorfodi'r gyfraith Singapôr wedi dechrau ymchwiliad yn erbyn Terraform Labs - y prosiect blockchain enwog a gyd-sefydlwyd gan y ffoadur crypto Do Kwon. 

Amcangyfrifodd yr awdurdodau hefyd nad yw'r datblygwr 31 oed yn cuddio yn y ddinas-wladwriaeth. 

Y Diweddaraf i Dynnu Bys yn Terraform Labs

Mewn cyhoeddiad e-bost a welwyd gan Bloomberg, heddlu Singapore Dywedodd, “mae ymchwiliadau wedi cychwyn mewn perthynas â Terraform Labs,” gan ychwanegu bod yr ymholiadau “yn parhau.” 

Mae adroddiadau cwymp Roedd tocyn brodorol y sefydliad - LUNA - a'i stabl algorithmig - UST - ymhlith y digwyddiadau tywyllaf yn crypto y llynedd. Collodd y stablecoin, a oedd i fod i gael prisiad $1 sefydlog, ei beg yn erbyn y greenback ym mis Mai 2022 a phlymio ymhell islaw ei darged pris. 

Gan sylweddoli'r cynnwrf, dechreuodd buddsoddwyr werthu eu cronfeydd wrth gefn UST yn llu. Arweiniodd hyn at fwy o LUNA yn cael ei bathu i sefydlogi'r cwymp rhydd, a gynyddodd cyflenwad y darn arian brodorol yn sylweddol. Yn y pen draw, collodd y ddau ased bron eu holl werth mewn ychydig ddyddiau, gan sbarduno colledion gwerth biliynau o fuddsoddwyr a dirywiad eang yn y farchnad a adleisiodd am fisoedd.

Cyhuddodd buddsoddwyr a fethodd a nifer o sefydliadau Do Kwon - Cyd-sylfaenydd Terraform Labs - o fod â rhan yn y cwymp. Fodd bynnag, roedd yn amharod i gydweithredu ac i fod wedi gadael De Korea i ddianc rhag canlyniadau ei dwyll honedig. 

Yn ôl sawl ffynhonnell, fe newidiodd ei guddfannau yn aml yn ystod y misoedd diwethaf, gyda Rwsia, Dubai, Singapore, a’r Seychelles yn rhai o’r cyrchfannau posib. Datgelodd asiantaethau gorfodi’r gyfraith Singapôr yn yr e-bost nad yw ar hyn o bryd y tu mewn i ffiniau dinas-wladwriaeth Asia.

Nododd y gorchuddion mwyaf diweddar y gallai ei leoliad presennol fod yn Serbia. Fel CryptoPotws datgelu, dirprwyaeth o awdurdodau De Corea dan arweiniad un o uwch swyddogion y Weinyddiaeth Gyfiawnder Ymwelodd gwlad y Balkan y mis diweddaf i edrych am Kwon, yr hwn sydd yn wastad hela gan y Sefydliad Heddlu Troseddol Rhyngwladol (a elwir yn well yn Interpol).

Cyhuddiad y SEC

Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn ddiweddar wedi'i gyhuddo Terraform Labs a Do Kwon o drefnu twyll enfawr trwy gynnig a gwerthu gwarantau anghofrestredig trwy ddefnyddio arian cyfred digidol. Awgrymodd yr asiantaeth fod y cynllun wedi arwain at golledion ariannol enfawr i fuddsoddwyr manwerthu a sefydliadol. 

Roedd hefyd yn beio Terraform Labs am wneud honiadau ffug ac mae'n addo ei fod yn partneru â chais taliad symudol Corea. Yn lle hynny, roedd Kwon yn camarwain buddsoddwyr i ddraenio eu harian ac yn ddiweddarach eu cyflogi er budd personol.

Cynhaliodd swyddogion De Corea ymchwiliad arbennig yn ei erbyn yr haf diwethaf, honni rhoddodd docynnau i aelodau'r teulu i osgoi rheolau trethiant. Roedd yr asedau hynny i fod yn cael eu defnyddio i brynu eiddo.