Mae cyrff gwarchod ariannol yn Ne Korea yn gwirio trafodion cyfnewid tramor banciau masnachol ar gyfer defnydd anghyfreithlon o arian cyfred digidol.
Swyddog Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol dienw Dywedodd bod rhai o'r trafodion dan sylw yn cynnwys cyfnewidfeydd arian cyfred digidol. Dyna pam mae ymchwilwyr yn ymchwilio i unrhyw gysylltiadau posibl â dyfalu arian cyfred neu wyngalchu arian yn ymwneud ag asedau digidol.
Er na soniodd y swyddog am y cyfnewidfeydd dan sylw, mae Shinhan Bank yn un o'r sefydliadau sy'n destun ymchwiliad.
Golwg agosach ar crypto-trafodion
Yn ôl adroddiadau cynharach gan Asiantaeth Newyddion Yonhap, trafododd Woori Bank tua 800 biliwn a enillwyd ($611 miliwn) ar 23 Mehefin. Ar 30 Mehefin, cymerodd Banc Shinhan ran hefyd mewn trafodiad ar gyfer 1 triliwn a enillwyd.
Cydnabu cynrychiolydd FSS y wybodaeth, gyda chynrychiolydd o Fanc Shinhan yn cadarnhau bod ymchwiliad rheoleiddiol yn parhau. Dywedodd yr olaf, fodd bynnag, nad oeddent yn gallu datgelu union swm y trafodiad na'i gysylltiad â chyfnewidfeydd arian cyfred digidol gan mai dim ond ar ôl i'r ymchwiliad ddod i ben y gellir cyhoeddi'r manylion hynny.
Mae'r Comisiwn Gwasanaethau Ariannol yn ymgyrchu'n swyddogol am greu pwyllgor arbennig ar asedau rhithwir. Oherwydd y “digwyddiad LUNA” diweddar, bu galwadau cynyddol am ddiogelwch buddsoddwyr a sefydlu deddfau ar gyfer y farchnad asedau rhithwir.
Ar y 19eg, cadarnhaodd cynrychiolydd uchel ei statws a'r FSC fod yr olaf bellach yn gweithio i sefydlu pwyllgor arbennig ar gyfer asedau rhithwir. Aelodau'r FSC, cynrychiolwyr o'r byd academaidd a'r sector cyfreithiol fydd yn rhan o'r pwyllgor. Ar y cynharaf, bydd pwyllgor arbennig yn cael ei sefydlu y mis hwn.
Digwyddiadau yn dilyn cwymp Terra
Yn dilyn methiant y TerraUSD stablecoin, cynhaliodd rheoleiddwyr ariannol De Corea arolygiadau “argyfwng” o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol domestig. Mae'r FSC a FSS De Korea wedi gofyn am wybodaeth am drafodion yn ymwneud â TerraUSD a LUNA gan weithredwyr cyfnewid arian cyfred digidol rhanbarthol.
Mae hyn yn cynnwys manylion am gyfeintiau masnach, prisiau cau, a nifer y buddsoddwyr perthnasol. Yn ogystal, gofynnwyd am ymchwil ar yr achosion a'r atebion ar gyfer y ddamwain yn y farchnad gan y cyfnewidfeydd.
Yn ddiweddarach, dechreuodd yr FSS ymchwilio i gwmnïau sy'n gweithredu fel pyrth ar gyfer taliadau am asedau digidol. Cwestiynodd yr FSS 157 pyrth talu ar eu strategaethau, gwasanaethau yn ymwneud â cryptocurrencies, a datgelu asedau digidol.
Yn dilyn methiant UST a LUNA, dywedir bod awdurdodau treth cenedlaethol De Korea wedi cosbi Terraform Labs a Kwon $78 miliwn am osgoi talu treth. Gwahoddodd y deddfwyr Kwon i gymryd rhan mewn ymchwiliad deddfwriaethol i'r digwyddiadau a arweiniodd at gwymp Terra a dad-begio UST.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/