SEC Thai i Erlyn Bitkub a Phedwar Arall mewn Achos Masnachu Golchi Honedig

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Gwlad Thai (SEC) wedi cyhuddo Bitkub, cyfnewidfa arian cyfred digidol mwyaf y wlad, a phedwar troseddwr arall o'u rhan honedig mewn masnachu golchi.

Bydd yn rhaid i'r unigolion dalu dirwy o dros $600,000.

Bitkub Yn Ymwneud ag Achos Masnachu Golchi?

Yn ôl Datganiad i'r wasg ddydd Mawrth (Medi 27, 2022), honnodd SEC Gwlad Thai fod dau unigolyn - Mr. Anurak a Mr. Sakon Srakawee - wedi cynnal masnachu golchi ar blatfform Bitkub.

Mae masnachu golchi, sy'n ymwneud â'r diwydiant crypto, yn arfer lle mae masnachwr yn prynu ac yn gwerthu asedau digidol iddynt eu hunain, a thrwy hynny greu gweithgaredd marchnad ffug a hefyd chwyddo eu cyfaint masnachu.

Yn y cyfamser, nododd y SEC fod yr asiantaeth wedi penderfynu i ddechrau gosod sancsiynau sifil yn erbyn y tri throseddwr, ond yn ôl pob sôn, gwrthododd Bitkub a'r ddau unigolyn gydymffurfio â'r sancsiynau a setlo'r mater. O ganlyniad, mae'r rheolydd yn galw am erlyn y troseddwyr mewn llys sifil.

Mae corff gwarchod rheoleiddio Gwlad Thai yn ceisio gwahardd Anurak a Sakon rhag bod yn gyfarwyddwr neu ddal unrhyw swyddi gweithredol. Hefyd, dylai'r troseddwyr gael eu gwahardd rhag masnachu cryptocurrency.

Ar ben hynny, gorchmynnwyd Bitkub a'r unigolion yn yr achos i dalu 24,161,292 baht (tua $636,000). Defnyddir y ddirwy i ad-dalu costau ymchwilio'r SEC.

Mewn cyhoeddiad ar wahân, roedd y rheolydd hefyd yn codi honiadau masnachu golchi sy'n gysylltiedig â chyfnewidfa asedau digidol lleol Satang Corporation. Yn ôl y SEC, dywedir bod dau droseddwr, LLC Fair Expo a Mikalai Zahorski, wedi cynnal masnachu golchi ar Satang.

Fel yn achos y tri cyntaf, dywedodd yr SEC nad oedd LLC Expo Fair a Mikalai yn cydymffurfio â sancsiynau sifil ac y byddent yn cael eu herlyn mewn llys sifil. Cafodd y ddau droseddwr ddirwy o 12 miliwn baht ($ 317,660).

Mae Gwlad Thai yn Cadw Gafael Rheoleiddiol Cryf ar y Diwydiant Crypto

Daw’r datblygiad diweddaraf yn fuan ar ôl i’r SEC Thai slamio dirwy o $235,000 yn erbyn prif swyddog technoleg Bitkub (CTO), a gafodd ei gyhuddo o honni ei fod yn ymwneud â masnachu mewnol.

Yn ddiweddar, mae'r y rheolydd lleol yn galw am sylwadau cyhoeddus ar ei benderfyniad i gwaharddiad cwmnïau cripto lleol rhag cynnig gwasanaethau benthyca a stacio fel modd o amddiffyn masnachwyr. Sawl cwmni benthyca cryptocurrency ffeilio ar gyfer methdaliad yn ddiweddar.