Mae masnachu mewnol wedi dod yn bwnc llosg yn yr ecosystem crypto, yn enwedig yng ngoleuni'r diweddar euogfarn o frawd cyn-reolwr Coinbase. Credwyd mai'r taliadau masnachu mewnol oedd y cyntaf yn ymwneud ag arian cyfred digidol, ac erbyn hyn mae set arall o gyfeiriadau waled gyda hanes trafodion yn gysylltiedig â rhestrau Binance wedi codi amheuaeth.
Aeth Conor Grogan, cyfarwyddwr Coinbase, at Twitter i dynnu sylw at weithgaredd trafodion ychydig o waledi dienw dros y 18 mis diwethaf. Honnir bod y waledi dienw wedi prynu nifer o docynnau heb eu rhestru funudau cyn eu cyhoeddiad rhestru ar Binance a'u gadael yn syth ar ôl y cyhoeddiad.
Daeth yr achos cyntaf o'r fath ar ffurf tocynnau Rar lle prynodd un o'r waledi hyn $900,000 mewn Rari eiliadau o'r blaen a'u dympio funudau ar ôl eu rhestru.
Mae'n ymddangos bod patrwm o flaen-redeg Binance dros 18+ mis
Deuthum o hyd i waledi cysylltiedig a oedd yn:
-Prynu $900k Rari eiliadau o'r blaen a'i adael funudau ar ôl rhestru
-Prynu ~78K ERN rhwng Mehefin 17 a Mehefin 21 a'i werthu yn syth ar ôl cyhoeddiad rhestru
-Gwnaeth yr un peth w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— Conor (@jconorgangrogan) Ionawr 23, 2023
Prynodd waled arall gan ddechrau gyda 0x20 tua 78,000 ERN rhwng Mehefin 17 a 21 a'i werthu yn syth ar ôl y cyhoeddiad rhestru. Gwelwyd tomen debyg gyda thocyn TORN, lle prynodd un o'r waledi a grybwyllwyd gannoedd o filoedd o'r tocynnau hyn a'u gwerthu yn syth ar ôl eu cyhoeddiad rhestru.
Gwelwyd patrwm tebyg cyn y rhestriad tocynnau RAMP ar Binance, lle prynodd un o'r waledi hyn gan ddechrau gyda 0xaf $500,000 o RAMP dros ychydig ddyddiau, cyn anfon y tocynnau i Binance funudau ar ôl y cyhoeddiad rhestru. Gwnaeth y perchennog elw o $100,000 ar y fasnach.
Daeth diwrnod cyflog arall o $100,000 o restr GNO Binance, gyda pherchennog y waled yn dympio'r tocyn newydd ei restru ar y farchnad yn yr un modd.
Mae'r domen tocyn yn union ar ôl ei restru ar Binance wedi elwa ar y waledi hyn gannoedd o filoedd o ddoleri. Mae cywirdeb y fasnach yn dangos bod gan berchennog y waled fynediad at wybodaeth fewnol ar y rhestrau hyn.
Cysylltiedig: 'Binance yw'r farchnad crypto:' Arcane sy'n coroni enillydd cyfnewid 2022
Grogan a ddynodwyd y gallai hyn fod yn debygol o fod gan “weithiwr twyllodrus sy’n gysylltiedig â’r tîm rhestru a fyddai â manylion am gyhoeddiadau asedau newydd neu fasnachwr a ddaeth o hyd i ryw fath o API neu ollyngiad cyfnewid masnach llwyfannu / profi.”
Binance yn ddiweddar datgelu polisi gwerthu tocynnau 90 diwrnod ar gyfer gweithwyr, yn eu gwahardd nhw neu aelodau eu teulu rhag gwerthu unrhyw docyn sydd newydd ei restru o fewn yr amserlen a grybwyllwyd. Nid yw Binance wedi ymateb i gais Cointelegraph am sylw.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/token-dump-following-binance-listing-raises-insider-trading-suspicions