Mae cronicl Arian Tornado yn datblygu.
Fe wnaeth awdurdodau yn yr Iseldiroedd ddal dyn yr amheuir ei fod yn ddatblygwr Tornado Cash yn Amsterdam ddydd Mercher.
Dywedodd y Gwasanaeth Gwybodaeth ac Ymchwilio Cyllidol y dywedir bod y dyn anhysbys 29 oed yn ymwneud â gwyngalchu arian trwy gyfrwng cymysgydd datganoledig Ethereum Tornado Cash.
Yn yr Iseldiroedd, FIOD yw’r corff sy’n gyfrifol am ymchwilio i dwyll ariannol a throseddau cysylltiedig eraill.
Cychwynnodd FIOD ei ymchwiliad ym mis Mehefin, er na ellir diystyru arestiadau lluosog. Mae'r ymchwiliad yn cael ei arwain gan Swyddfa'r Erlynydd Cyhoeddus sy'n gyfrifol am dwyll difrifol, troseddau amgylcheddol ac atafaelu asedau.
Bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn ymddangos gerbron llys ymchwilio yn Den Bosch ddydd Gwener, yn ôl y FIOD.
Arian Tornado: Ar Ebargofiant A Gwyngalchu Arian
Mae Tornado Cash yn wasanaeth cymysgu arian cyfred digidol. Mae'r platfform ar-lein yn galluogi defnyddwyr i guddio tarddiad neu leoliad trafodion arian cyfred digidol.
Pan fydd person yn adneuo arian i Tornado, gallant dynnu eu harian i leoliad gwahanol, gan ei gwneud hi'n llawer anoddach olrhain eu trafodion.
Yn aml nid yw darparwyr cymysgu o'r fath yn gwirio tarddiad anghyfreithlon arian cyfred digidol, neu dim ond ychydig iawn ohonynt. Mae'r mwyafrif o ddefnyddwyr gwasanaeth cymysgu yn gwneud hynny er mwyn cynyddu eu ebargofiant.
Delwedd: Bloomberg.com
Cymeradwyodd Trysorlys yr UD Tornado yr wythnos diwethaf, gan ysgogi protest sylweddol gan y gymuned arian cyfred digidol. Mae sawl cwmni crypto, gan gynnwys dYdX a Circle, wedi gwahardd defnyddwyr sy'n cyflogi'r cymysgydd crypto.
Ym mis Mehefin 2022, cychwynnodd Tîm Seiber Ariannol Uwch y FIOD ymchwiliad troseddol yn erbyn Tornado Cash.
Honnir bod Tornado Cash wedi cael ei ddefnyddio i guddliwio llif arian anghyfreithlon ar raddfa fawr, gan gynnwys haciau crypto a sgamiau, yn ôl y FFAITH.
UD I Lechu Cymysgwyr Crypto Ac Arian Budr
Yn y cyfamser, datgelodd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Anthony Blinken, y byddai'r llywodraeth yn parhau i fynd i'r afael â defnydd troseddwyr o gymysgwyr crypto i symud arian budr.
Yn debyg i FIOD, dywedodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr UD fod Tornado Cash yn galluogi seiberdroseddwyr i wyngalchu arian. Ar Awst 8, ychwanegodd OFAC Tornado Cash a'i gontractau smart at eu rhestr o gyfyngiadau.
Oherwydd gwaharddiadau, daeth yn anghyfreithlon i ddinasyddion a sefydliadau'r UD gysylltu â chyfeiriadau contract smart Tornado Cash. Gall torri'n fwriadol arwain at ddirwyon yn amrywio o $50,000 i $10 miliwn a 10 i 30 mlynedd yn y carchar.
Yn ôl adroddiadau, mae FIOD hefyd yn rhoi “sylw arbennig” i sefydliadau ymreolaethol datganoledig (DAOs) a allai weithredu fel sianelau i wyngalchu arian.
Honnodd Vitalik Buterin, cyd-sylfaenydd Ethereum, iddo ddefnyddio Tornado Cash i roi i Wcráin er mwyn diogelu anhysbysrwydd ariannol y buddiolwyr.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 1.1 triliwn ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com Delwedd dan sylw o Hcamag.com, Siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/