Ar ei wyneb, mae llyfr newydd Andy Greenburg, Tracers in the Dark: Yr Helfa Fyd-eang ar gyfer Arglwyddi Troseddau Cryptocurrency, yn stori drosedd safonol. Bydd cefnogwyr podlediadau trosedd go iawn yn mwynhau'r fersiwn crypto ac yn cael sedd yn fan y Swyddfa Ymchwilio Ffederal wrth i asiantau ffederal yr Unol Daleithiau olrhain troseddwyr trwy eu trafodion crypto.
Y stori gyntaf sy'n cael ei hadrodd yw stori asiant cam yr Asiantaeth Gorfodi Cyffuriau a ddwynodd arian o'r farchnad gyffuriau ar-lein Silk Road. Mae hefyd yn mynd i'r afael â'r helfa ar gyfer Dread Pirate Roberts, sef Ross Ulbricht — sylfaenydd Silk Road.
Roedd diogelwch gweithredol Ross yn eithaf da. Defnyddiodd Tor am bopeth. Defnyddiodd liniadur wedi'i amgryptio a oedd yn cloi ei hun pan gafodd ei gau. Nid oedd yn rhannu manylion personol. Ond mewn preifatrwydd, y cyfan sydd ei angen yw un camgymeriad. Cafodd ei ddadwneud yn y pen draw gan un slipup bach ar fforwm ar-lein pan ddechreuodd Silk Road gyntaf.
Roedd cymryd i lawr AlphaBay yn weithrediad hyd yn oed yn fwy soffistigedig, a adroddwyd trwy gyfuniad o dechnegau ymchwilio safonol a oedd hefyd yn harneisio offer esblygol a ddatblygwyd gan gwmnïau fforensig crypto gan gynnwys Chainalysis ac Elliptic. Ni fyddaf yn difetha diweddglo'r stori ryfeddol honno yn yr adolygiad hwn.
Yn ôl data Chainalysis, roedd Silk Road yn cyfrif am bron i 20% o holl weithgarwch Bitcoin ar ei anterth yn 2013. Cynhaliodd Silk Road werth dros $435M o drafodion, gan gyrraedd uchafbwynt o $40M ym mis Medi 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Tachwedd 5
Mae adran fwy annifyr yn datgelu bod Croeso i Fideo, gwefan pornograffi plant lle mae llawer o ddefnyddwyr yn syml wedi anfon eu Bitcoin (BTC) yn uniongyrchol oddi wrth Gwybod Eich Cydymffurfio â Chwsmeriaid cyfnewidiadau.
Mae'r llyfr yn ddarlleniad hwyliog fel nofel drosedd go iawn. Mae hefyd yn offeryn addysgu defnyddiol ar gyfer diogelwch gweithredol ar y we, yn enwedig ar gyfer defnyddwyr crypto newydd. Mae'r twf mewn defnydd crypto yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn esbonyddol, wedi'i hwyluso trwy waledi newydd fel MetaMask a ddaeth ar gael ar ffonau ddwy flynedd yn ôl.
Gan nad oes raid i chi bellach fod yn arbenigwr technoleg i ddefnyddio crypto, mae llawer o ddefnyddwyr newydd yn llai sensitif i breifatrwydd gwybodaeth na'r technolegau craidd caled a oedd yn dominyddu crypto yn y dyddiau cynnar. Dylai'r llyfr hwn eu deffro i'r angen am breifatrwydd cripto.
Cysylltiedig: Fy stori i o ddweud wrth y SEC 'I told you so' ar FTX
Mae'n bwysig i eiriolwyr preifatrwydd astudio fforensig troseddol, nid oherwydd ein bod am helpu'r dynion drwg ond oherwydd y bydd yr offer a ddefnyddir gan y llywodraeth yn erbyn pobl ddirmygus yn y llyfr hwn yn cael eu cymhwyso i bob un ohonom yn y pen draw gan lywodraethau a chymdogion sy'n twyllo fel ei gilydd.
Fel un enghraifft, bydd miloedd o bobl y mae eu crypto wedi'i ddwyn gan Sam Bankman-Fried yn fuan yn dysgu un anghyfiawnder o'r cod treth yn yr ystyr nad yw lladrad yn ddidynadwy yn erbyn enillion cyfalaf. Os bydd gwybodaeth dioddefwr yn cael ei gollwng yn y methdaliad FTX, bydd y Gwasanaeth Refeniw Mewnol yn debygol o ddefnyddio'r wybodaeth honno i fynd ar ôl dioddefwyr y twyll sy'n fethdalwyr i adennill trethi enillion cyfalaf sy'n ddyledus ar eu henillion papur. Bydd technoleg olrhain Chainalysis yn eu helpu i wneud hynny.
A chyda chofnodion digyfnewid o drafodion sy'n bodoli ar y blockchain, mae eich arferion preifatrwydd yn cystadlu yn erbyn technoleg fforensig crypto sydd eto i'w datblygu.
Mae'r llyfr yn fwy soffistigedig nag y byddai'r teitl fflachlyd yn ei awgrymu. Bydd darllenwyr cript-frodorol yn falch bod yr awdur yn cymryd gofal i archwilio ail ddimensiwn mwy cynnil o dechnoleg gwyliadwriaeth crypto. Mae'n cyflwyno barn preifatrwydd ac eiriolwyr Bitcoin fel Matthew Green, un o sylfaenwyr Zcash (ZEC), a chynigydd Bitcoin Alex Gladstein.
Ar ôl adrodd nifer o fuddugoliaethau Chainalysis, mae'r awdur yn cloi trwy nodi ochr dywyll ei dechnoleg. Adroddir sgwrs gyda sylfaenydd Chainalysis, pan ofynnwyd cwestiynau caled am waith i lywodraethau awdurdodaidd. Pan ofynnwyd iddo a yw'n sicr na fydd ei gynnyrch yn cael ei ddefnyddio i oruchwylio dinasyddion cyffredin a gormesu protestwyr hawliau dynol, mae'n ymddangos bod ymatebion Prif Swyddog Gweithredol Chainalysis yn troi i mewn i ddryswch.
Cysylltiedig: Byddai swyddogion y Trysorlys wedi gwneud mwy dros ddiogelwch cenedlaethol trwy adael dim ond Tornado Cash
Mae'r llyfr yn cysegru penodau lluosog i waith diwyd yr ysgolhaig preifatrwydd crypto Sarah Meiklejohn. Fe wnaeth ei gwaith cynnar yn datblygu technegau clystyru i olrhain trafodion Bitcoin helpu i ddod o hyd i edefyn o ysgoloriaeth fforensig a phreifatrwydd crypto.
Y sylfaen honno oedd y gwaith y seiliodd Chainalysis ei fodelau cynnar arno, ac yn y pen draw fe wnaeth ei chorff o waith ac eraill yn hynny o beth helpu offer preifatrwydd crypto fel Zcash, Monero (XMR) a waledi Bitcoin CoinJoin fel Samourai i esblygu. Mae'r epilog yn nodi pan gynigiwyd swydd iddi yn Chainalysis am ei gwaith yn sefydlu'r offer y mae'n eu defnyddio, gwrthododd.
Mae'n nodi ei phryder ynghylch sut na fyddai effaith Chainalysis wrth ddal dynion drwg ond yn lle hynny byddai'n cael ei ddefnyddio'n fwy gan sefydliadau ariannol i “ddad-risg” mewn erydiad cyson o breifatrwydd ariannol. Sylwodd, “Yna mae'n mynd yn llawer brasach, iawn?”
Hawl.
Mae gobaith am breifatrwydd ariannol eto. Mae un asiant sy'n ymddangos yn y llyfr yn nodi nad yw honiadau Chainalysis a gorfodi'r gyfraith y gallant olrhain Monero yn dal i fyny. Ac nid yw hyd yn oed yn cael ei awgrymu yn y llyfr yn unman bod gan unrhyw un y dechnoleg i olrhain trafodion gwarchodedig Zcash.
JW Verret yn athro cyswllt yn Ysgol y Gyfraith Antonin Scalia ym Mhrifysgol George Mason. Mae'n gyfrifydd fforensig crypto gweithredol ac mae hefyd yn ymarfer cyfraith gwarantau yn Lawrence Law LLC. Mae'n aelod o Gyngor Ymgynghorol y Bwrdd Safonau Cyfrifo Ariannol ac yn gyn-aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Buddsoddwyr SEC. Mae hefyd yn arwain y Crypto Freedom Lab, melin drafod sy'n ymladd am newid polisi i gadw rhyddid a phreifatrwydd i ddatblygwyr a defnyddwyr crypto.
Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth gyffredinol ac ni fwriedir iddi fod ac ni ddylid ei chymryd fel cyngor cyfreithiol neu fuddsoddi. Barn yr awdur yn unig yw’r safbwyntiau, y meddyliau a’r safbwyntiau a fynegir yma ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu nac yn cynrychioli safbwyntiau a safbwyntiau Cointelegraph.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy