Trysorlys yn Ymchwilio i Kraken ar gyfer Troseddau Honedig Iran Sancsiynau: Adroddiad

Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr UD yn ymchwilio i gyfnewid arian cyfred digidol Kraken am yr honiad o dorri sancsiynau economaidd yn erbyn Iran, yn ôl y New York Times.

Dywedodd pum person “sy’n gysylltiedig â’r cwmni neu â gwybodaeth am yr ymchwiliad” wrth y New York Times bod Kraken yn cael ei amau ​​​​o ganiatáu i gwsmeriaid yn Iran a gwledydd eraill sydd â sancsiwn ddefnyddio ei gyfnewidfa er gwaethaf y ffaith bod y cwmni wedi'i wahardd rhag gwneud hynny. Y ffynonellau yn dymuno aros yn ddienw oherwydd ofn dial, yn ôl yr adroddiad.

Mae’r Unol Daleithiau wedi cynnal sancsiynau economaidd yn erbyn Iran ers 1979, sy’n golygu na all unrhyw fusnesau sydd wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau brynu na gwerthu nwyddau i unrhyw un yn y wlad.

Dywedodd Prif Swyddog Cyfreithiol Kraken, Marco Santori Dadgryptio trwy e-bost nad yw “Kraken yn gwneud sylwadau ar drafodaethau penodol gyda rheoleiddwyr.”

“Mae gan Kraken fesurau cydymffurfio cadarn ar waith ac mae’n parhau i dyfu ei dîm cydymffurfio i gyd-fynd â thwf ei fusnes. Mae Kraken yn monitro cydymffurfiaeth â chyfreithiau sancsiynau yn agos ac, fel mater cyffredinol, yn adrodd i reoleiddwyr hyd yn oed materion posibl, ”meddai Santori.

Er y gallai Kraken fod yn destun craffu am yr honiad o dorri sancsiynau'r UD, OpenSea rhwystredig rhai defnyddwyr yn gynharach eleni pan wnaeth bwynt o orfodi sancsiynau UDA yn erbyn Iran. Yn ôl ym mis Mawrth, gwaharddodd marchnad NFT yn Efrog Newydd nifer o fasnachwyr o Iran a oedd naill ai'n byw yn y wlad neu'n honni eu bod wedi byw yn y wlad o'r blaen.

Yn ôl ym mis Medi, dirwyodd Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) Kraken $ 1.25 miliwn am restru “masnachu asedau digidol all-gyfnewid anghyfreithlon a methu â chofrestru yn ôl yr angen.” 

Yn y cyfamser, mae'r cwmni wedi bod yn cyfrif am wrthdaro diwylliant mewnol. Y mis diwethaf, Kraken Prif Swyddog Gweithredol Jesse Powell dyblu ymdrechion i sicrhau bod ei gyfnewid yn parhau i fod yn “cwmni rhyddid” a dywedodd y dylai gweithwyr “sbarduno” adael.