Twrci i Atafaelu Asedau 'Amheus' sy'n Gysylltiedig â FTX: Adroddiad

Mae Bwrdd Ymchwilio Troseddau Ariannol Twrci (MASAK) yn ceisio atafaelu asedau “amheus” sy'n gysylltiedig â'r gyfnewidfa arian cyfred digidol FTX. 

Mae'r awdurdodau hefyd yn bwriadu agor ymchwiliad yn erbyn cyn Brif Swyddog Gweithredol y lleoliad masnachu - Sam Bankman-Fried (SBF).

Mynd ar ôl SBF

Yr asiantaeth Twrcaidd ceisio golau gwyrdd gan Swyddfa Prif Erlynydd Cyhoeddus Istanbul i lansio arolygiad trylwyr ar FTX a'i weithgareddau amheus dros y blynyddoedd. Addawodd yr endid atafaelu asedau “amheus” sy'n gysylltiedig â'r platfform pe bai'r rheolyddion yn rhoi eu cymeradwyaeth. 

Mae MASAK hefyd yn barod i archwilio gweithredoedd Bankman-Fried a phennu ei rôl yng nghwymp y gyfnewidfa. 

Nododd sawl adroddiad fod yr Americanwr 30 oed wedi gwario miliynau o ddoleri i dalu'r cyfryngau i'w gyflwyno fel entrepreneur dibynadwy i'r cyhoedd. Prif Swyddog Gweithredol newydd Twitter - Elon Musk - yn credu yn y rhagdybiaethau hynny a dywedodd y gallai FTX fod yn lleoliad swyddogaethol o hyd pe bai SBF cystal am ei redeg ag yr oedd am lwgrwobrwyo endidau darlledu.

Datgelodd ffynonellau eraill fod Bankman-Fried a swyddogion gweithredol eraill y platfform a gwympodd wedi camddefnyddio arian cwsmeriaid dros y blynyddoedd a prynwyd nifer o filiynau o dai glan y môr yn y Bahamas.

MASAK eisoes wedi agor ymchwiliad yn erbyn is-gwmni Twrcaidd y gyfnewidfa - FTX Turkey - ac atafaelu arian cyfred digidol yn ymwneud â'i benaethiaid.

“O ganlyniad i’n cais uchod, agorwyd ymchwiliad barnwrol yn erbyn y rhai a ddrwgdybir, a chymhwyswyd mesur atafaelu i asedau’r rhai a ddrwgdybir,” mae hysbysiad blaenorol yn darllen.

Y Trawiad Crypto Diweddar yn Nhwrci

Arestiodd yr heddlu Twrcaidd 46 o unigolion ym mis Hydref a honnir iddynt redeg sefydliad betio anghyfreithlon a defnyddio cryptocurrencies i wyngalchu elw. 

Tybiodd yr ymchwiliad fod yr endid wedi prosesu gwerth tua $135 miliwn o asedau digidol trwy gydol ei fodolaeth.

Nododd Süleyman Soylu - Gweinidog Mewnol Twrci - asiantau gorfodi'r gyfraith atafaelwyd tua thraean o’r swm hwnnw, gan ddweud mai “dim ond y dechrau yw hwn:”

“Daeth y llawdriniaeth hon allan o Twrcaidd Cyprus ac mae’n gysylltiedig â llofruddiaeth Halil Falyali. Trosglwyddwyd tua TL 2.5 biliwn o arian. Mae tua $40 miliwn o arian wedi’i atafaelu ar hyn o bryd.”

Cyflwynodd yr awdurdodau ddogfennau'r atafaeliad i lywodraethau cenhedloedd lluosog Ewropeaidd fel y gallent fod yn ymwybodol o'r broblem ac atal digwyddiadau negyddol o'r fath ar yr Hen Gyfandir.