Arestiwyd dau o dwyllwyr cynllun Ponzi o Estonia yn Tallinn, Estonia, ar 21 Tachwedd, 2022, am dwyllo buddsoddwyr allan o $575 miliwn.
Denodd Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin ddioddefwyr trwy gytundebau rhentu offer mwyngloddio crypto ffug a buddsoddiadau mewn banc crypto a fethodd â thalu difidendau.
Prynodd Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin eitemau moethus gyda chronfeydd buddsoddwyr
Rhwng 2015 a 2019, cynigiodd Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin gyfle i gwsmeriaid ennill cloddio cryptocurrency refeniw trwy gytuno i rentu hashrate o weithrediad mwyngloddio honedig o'r enw HashFlare. Mwyngloddio yn sicrhau hyn a elwir prawf-o-waith blockchain trwy ddatrys pos mathemategol. Mae'r glöwr yn ennill refeniw o ddarnau arian crypto newydd eu bathu a ffioedd trafodion.
Pan ofynnodd cwsmeriaid am eu cyfran o'r refeniw mwyngloddio, gwrthododd Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin neu eu talu gyda crypto a brynwyd ar y farchnad agored.
Yn ogystal, cynigiodd y twyllwyr gyfle i bobl fuddsoddi mewn banc crypto newydd, Polybius, gydag addewidion y byddent yn derbyn difidendau o unrhyw elw a wneir gan y banc. Fe wnaethon nhw dwyllo buddsoddwyr allan o $25 miliwn o leiaf a seiffno'r arian i gyfrifon banc a waledi crypto eraill heb dalu difidendau.
Fe wnaeth y pâr hefyd olchi arian trwy gorfforaethau cregyn i brynu cerbydau moethus ac eiddo tiriog yn Estonia.
“Mae maint a chwmpas y cynllun honedig yn wirioneddol syfrdanol. Manteisiodd y diffynyddion hyn ar atyniad arian cyfred digidol a’r dirgelwch ynghylch mwyngloddio arian cyfred digidol, i gyflawni cynllun Ponzi enfawr,” meddai Nick Brown, cyfreithiwr Ardal Orllewinol Washington. “Fe wnaethon nhw ddenu buddsoddwyr gyda sylwadau ffug ac yna talu buddsoddwyr cynnar ar ei ganfed gydag arian gan y rhai a fuddsoddodd yn ddiweddarach.”
Potapenko a Turõgin pob wyneb uchafswm o 20 mlynedd yn y carchar am gynllwynio i wyngalchu arian gan ddefnyddio corfforaethau cregyn, twyll gwifrau, a chynllwynio i gyflawni twyll gwifrau.
Cynlluniau Ponzi yn 2022
Ar ôl i'r DoJ gyhoeddi arestio'r ddau Estoniaid, cymharodd sawl defnyddiwr Twitter y cynllun â'r cwymp y gyfnewidfa Bahamian FTX.
Ym mis Awst 2022, mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr UD a godir un ar ddeg o weithredwyr cynllun Ponzi o'r enw Forsage. I ddechrau, dywedodd y troseddwyr wrth gwsmeriaid am adneuo eu harian i gontractau smart ar y Gadwyn Glyfar Binance, Ethereum, a Tron. Fe wnaethon nhw dalu buddsoddwyr newydd gydag arian gan hen fuddsoddwyr.
Yn ddiweddar derbyniodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau a ple euog gan dwyllwr Silk Road, James Zhong, ar 7 Tachwedd, 2022. Twyllodd Zhong systemau talu Silk Road i adneuo 50,000 BTC yn ei naw cyfrif ar y platfform.
Roedd Silk Road yn farchnad rhwydi dywyll ar-lein drwg-enwog a oedd yn gwerthu nwyddau anghyfreithlon ac roedd yn un o'r ceisiadau masnachol cyntaf ar ei chyfer Bitcoin taliadau cyn i'r FBI ei gau i lawr. Mae ei sylfaenydd, Ross Ulbricht, yn treulio amser yn y carchar ar hyn o bryd.
Ar gyfer y diweddaraf Be[In]Crypto Bitcoin Dadansoddiad (BTC), cliciwch yma.
Ymwadiad
Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/