DOJ yr UD yn Ymchwilio i Silvergate Am Dwyll Dros Drafodau FTX, Stoc yn Gollwng 22%

- Hysbyseb -

• Mae uned dwyll yr Adran Gyfiawnder wedi lansio ymchwiliad i Silvergate Bank. 
• Mae'r erlynwyr yn edrych i mewn i ymwneud y banc â FTX ac Alameda Research.
• Cafodd y banc ei grilio yn ddiweddar gan Seneddwyr yr Unol Daleithiau am ei rôl yn y camreoli cronfeydd cwsmeriaid yn FTX. 
• Arweiniodd newyddion am yr archwiliwr at bris cyfranddaliadau'r cwmni danio 20% mewn masnachu ar ôl oriau.   

Mae Silvergate, y banc crypto-gyfeillgar drwg-enwog a gafodd ei ddal yn y canlyniadau o gwymp FTX, wedi dod yn destun ymchwiliad troseddol gan awdurdodau America. Yn ôl y sôn, mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi lansio stiliwr i ymwneud y banciau â’r gyfnewidfa crypto fethdalwr a’i chwaer gwmni Alameda Research. 

Mae Silvergate yn wynebu archwiliwr o uned dwyll DOJ

Yn ôl adroddiad gan Bloomberg, mae uned dwyll yr Adran Gyfiawnder yn arwain yr ymchwiliad i Silvergate. Datgelodd pobl sy'n gyfarwydd â'r mater fod yr ymchwiliad yn ei gamau cynnar ar hyn o bryd ac mae erlynwyr yn ymchwilio i'r modd y mae'r banc yn cynnal cyfrifon sy'n gysylltiedig â Sam Bankman Fried's methu ymerodraeth crypto. 

Dywedodd yr adroddiad nad oedd y banc wedi’i gyhuddo o unrhyw ddrwgweithredu ac y gallai’r ymchwiliad ddod i ben heb i’r erlynwyr ffeilio unrhyw gyhuddiadau yn erbyn y cwmni. Mae'r ymchwiliad hwn yn ychwanegu at y domen o drafferthion cyfreithiol y mae'r banc wedi bod yn eu hwynebu ers cwymp FTX, gan gynnwys achosion cyfreithiol dau ddosbarth. 

Arweiniodd archwiliad y DoJ at ostyngiad o fwy na 22% ym mhris cyfranddaliadau Silvergate Capital yn ystod masnachu ar ôl oriau. Mae'r stoc roedd yn werth $20.97 ar ddiwedd y farchnad. Roedd hyn ychydig oriau ar ôl i'r stoc godi bron i 50% diolch i'r cawr rheoli asedau State Street gynyddu ei gyfran yn y cwmni gan 75%. 

Daw’r newyddion am yr ymchwiliad troseddol ddyddiau’n unig ar ôl i Seneddwyr yr Unol Daleithiau Elizabeth Warren, John Kennedy, a Roger Marshall ysgrifennu datganiad cryf llythyr i Brif Swyddog Gweithredol Silvergate Capital yn ceisio atebion am rôl y banc yn y modd yr ymdriniodd FTX yn ddi-hid o gronfeydd cwsmeriaid a methiant mesurau rheoli risg a diwydrwydd dyladwy y cwmni. 

Ffynhonnell: Newyddion y Byd Ethereum

- Hysbyseb -