Ar Ionawr 7, 2023, adroddodd Washington Post fod yr erlynwyr ffederal wedi darostwng cronfeydd rhagfantoli yn yr Unol Daleithiau yn ymwneud â Binance. Mae erlynwyr ffederal yn ymchwilio i bosibilrwydd y platfform cyfnewid arian cyfred digidol i osgoi mesurau gwrth-wyngalchu arian.
Mae ymchwiliad ar Binance yn cyrraedd cronfeydd rhagfantoli yn yr Unol Daleithiau
Yr adroddiad yn dangos bod Swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Washington yn Seattle yn gyfrifol am yr ymchwiliad. Yn ystod y misoedd diwethaf maent hefyd wedi gwystlo busnesau eraill i ofyn am gofnodion o'u rhyngweithio â Binance.
Pan ofynnwyd iddo am y datblygiad presennol, fe wnaeth Patrick Hillmann, prif swyddog strategaeth Binance, ddileu’r mater, gan nodi bod y busnes yn siarad â “bron bob rheolydd ledled y byd yn ddyddiol.”
Fodd bynnag, ni roddodd fwy o wybodaeth am gyflwr unrhyw ymchwiliad Americanaidd. Ni wnaeth Joshua Stueve, llefarydd yr adran, unrhyw sylw ar y mater chwaith.
Yn anffodus, mae'r subpoenas yn cael eu cyhoeddi pan fydd Binance, y platfform cyfnewid arian cyfred digidol mwyaf, eisoes yn destun craffu cynyddol gan y cyfryngau a rheoleiddio o ran ei weithdrefnau gweithredol a datganiadau ariannol.
Ymchwiliad Binance yw pan y marchnad cryptocurrency yn wynebu ansicrwydd eithafol. Nid yw llywodraethau erioed wedi poeni mwy am y marchnadoedd rhyngrwyd sydd heb eu rheoleiddio i raddau helaeth ar gyfer asedau digidol.
Yn ogystal, mae cwymp diweddar FTX hefyd wedi lleihau hyder buddsoddwyr yn y marchnad crypto anweddol a bregus. Mae’r heddlu’n priodoli’r cwymp i ymgyrch twyll aml-flwyddyn yn erbyn buddsoddwyr.
Mae arbenigwyr cyfreithiol a siaradodd â'r cyhoeddiad yn honni bod gan Binance hanes hir o rwystro rheoleiddwyr ariannol a gorfodwyr cyfraith. Maent yn dueddol o fynd o gwmpas rheolau a manteisio ar fylchau cyfreithiol i barhau i weithredu eu busnes yn fyd-eang.
Y prif bryder yw y gall defnyddwyr prynu a gwerthu crypto ar eu platfform heb adnabod eu hunain. Mae'r diffyg adnabod hwn yn gwneud y platfform yn lle posibl ar gyfer gwyngalchu arian ac yn ganolbwynt i sgamwyr, hacwyr a masnachwyr cyffuriau.
Ymdrechion Binance i gydymffurfio â rheoliadau'r llywodraeth
Rhaid cyfaddef, mae rheolwyr Binance yn cytuno â'i amherffeithrwydd ac wedi bod yn gosod mesurau i cryfhau ei hymrwymiad i gydymffurfio. Maent yn bwriadu llogi 500% yn fwy o bersonél diogelwch a chydymffurfio erbyn 2022.
Yn yr ysbryd o wella ei gydymffurfiaeth, sefydlodd y busnes fwrdd cynghori byd-eang fis Hydref diwethaf. Llywyddir y bwrdd gan Max Baucus, cyn seneddwr Democrataidd o Montana.
Ymddengys Binance yn awyddus i gryfhau ei gysylltiadau â llywodraeth ffederal yr Unol Daleithiau. Yn ddiweddar, roeddent wedi dechrau cymryd rhan mewn lobïo crypto yn y Capitol.
Ffynhonnell: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/