Mae Uchel Lys y DU wedi atafaelu cwmni crypto o’r DU am honni iddo dwyllo cronfeydd buddsoddwyr o tua £612,425 (mwy na $700,00). Cynigiodd y cwmni diffynnydd, PGI Global UK Ltd, elw o 200% i fuddsoddwyr am brynu asedau platfform.
Ac yn ddealladwy, methodd y cwmni hyd yn oed ag ad-dalu'r swm gwirioneddol a fuddsoddwyd gan bobl. Datgelodd ymchwiliad y swyddog i'r cwmni fod cyfrifon y derbynnydd wedi trosglwyddo tua $225,500 i gyfrifon personol ac wedi defnyddio mwy na $11,500 i brynu eitemau moethus ar-lein.
Mae'r diwydiant crypto wedi dod yn enwog yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac wedi gweld mabwysiadu prif ffrwd, gyda chwmnïau ariannol byd-eang yn ei ddefnyddio fel offeryn ariannol defnyddiol.
Yn anffodus, wrth weld twf y sector crypto, mae sgamwyr a thwyllwyr hefyd wedi cynyddu eu hymdrechion i dwyllo pobl a derbyn arian crypto. O ganlyniad, mae twyll cynyddol yn y diwydiant crypto wedi troi asiantaethau gorfodi'r gyfraith ar flaenau eu traed, a dyna pam y gwnaeth awdurdodau benawdau bron yn ddyddiol ar gyfer mynd i'r afael ag actorion drwg.
Gwyddys bod PGI Global UK Ltd yn rhan o Praetorian Group International Trading Inc. Hefyd, caeodd Adran Trysorlys yr UD ei gwefan y mis blaenorol.
Daw symudiad yr asiantaeth i gau gweithgaredd ar-lein y cwmni anghofrestredig ar ôl i Lys Dosbarth yr Unol Daleithiau yn Ardal Ddwyreiniol Virginia gyhoeddi gwarant atafaelu. Rôl y cwmni fel darparwr gwasanaeth oedd addysgu am blockchain a chynnig pecynnau masnachu a chynhyrchion iechyd.
Mae boi a aned yn y Philipinau, Ramil Ventura Palafox, wedi’i gydnabod fel yr unig gyfarwyddwr y tu ôl i PGI Global. Methodd gweithredwr y cynllun twyll, sydd wedi’i leoli yn UDA, â chydymffurfio â rhwymedigaethau’r Gwasanaeth Ansolfedd cyn i’r llys orchymyn iddo ei gau.
PGI Global Wedi Methu Mewn Ymchwiliad Statudol
Wrth siarad ar benderfyniad y llys i gau’r cwmni, sydd â diffyg tryloywder, dywedodd prif ymchwilydd y Gwasanaeth Ansolfedd, Mark George, Ychwanegodd mewn datganiad;
Mae’r achos hwn yn amlygu, lle mae gennym bryderon rhesymol am arferion masnachu cwmni, y bydd y llys yn rhoi darlun gwan o unrhyw fethiant i gydweithredu ag ymchwiliad statudol a bydd yn dirwyn y cwmni i ben er budd y cyhoedd.
Penderfynodd uchel lys y Deyrnas Unedig gau’r cwmni i lawr ar ôl iddo fethu â chyflawni ei rwymedigaethau statudol a pheidio â chydweithredu â chyflwyno cofnodion cyfrifyddu.
Mae atafaelu PGI Global yn dod er budd y cyhoedd. Yn ogystal, nododd swyddogion, os nad yw unrhyw gwmni arall sy'n gweithredu yn y gyfundrefn yn dilyn y rheol ac yn methu â rheoli tryloywder, bydd yn rhaid iddo gael yr un canlyniadau gan awdurdodau gorfodi'r gyfraith.
Nododd Mark George;
O ganlyniad, mae'n ofynnol i unigolion a busnesau sy'n gweithredu o dan y diogelwch a roddir gan atebolrwydd cyfyngedig gydymffurfio â gofynion y Ddeddf Cwmnïau.
Delwedd dan sylw o Pixabay a siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/uk-high-court-seized-pgi-global-for-defrauding/