Mae awdurdodau UDA yn mynd ar drywydd crëwr Bitzlato

Y cwmni crypto Bitzlato oedd targed “gweithrediad gorfodi arian cyfred digidol sylweddol ledled y byd” a gyhoeddwyd gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau. Arweiniodd y weithred hefyd at arestio crëwr y cwmni, Anatoly Legkodymov.

Gwnaeth Lisa Monaco, Dirprwy Dwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau, gyhoeddiad ar Ionawr 18 yn nodi bod camau gorfodi wedi'u cymryd yn erbyn Bizlato mewn cydweithrediad â Ffrainc. Roedd y camau hyn yn cynnwys atafaelu gwefan Bizlato a labelu’r cwmni fel “prif bryder gwyngalchu arian” yn gysylltiedig â chyllid anghyfreithlon Rwseg.

Yn ôl Monaco, cydweithiodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau, a gorfodi’r gyfraith yn Ffrainc i ddwyn achos cyfreithiol yn erbyn Bitzlato am yr honnir iddo “gynnal busnes trosglwyddo arian a oedd yn cludo ac yn trosglwyddo arian anghyfreithlon ac a fethodd â chwrdd â’r UD. mesurau diogelu rheoleiddiol.” Mewn geiriau eraill, honnir bod Bitzlato wedi symud a throsglwyddo arian anghyfreithlon.

Cafodd Legkodymov, dinesydd Rwsiaidd sy’n byw yn Tsieina, ei gymryd i’r ddalfa gan asiantau’r FBI ar Ionawr 17 ym Miami fel rhan o’r ymchwiliad i weithgareddau Bitzlato.

Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Fflorida yw lle mae ei gytundeb i ddigwydd.

Dywedodd awdurdodau’r Unol Daleithiau fod y gŵyn droseddol yn erbyn Bitzlato yn seiliedig ar y ffaith bod y cwmni’n weithrediad gwyngalchu arian “adnodd ariannol hanfodol” ar gyfer marchnad Hydra darknet, a oedd yn caniatáu i ddefnyddwyr wyngalchu arian, gan gynnwys y rhai a gafwyd o ymosodiadau ransomware: “Defnyddwyr Marchnad Hydra cyfnewid mwy na $700 miliwn mewn arian cyfred digidol gyda Bitzlato, naill ai'n uniongyrchol neu drwy gyfryngwyr, nes i Hydra Market gael ei chau i lawr gan orfodi'r gyfraith yn yr UD a'r Almaen ym mis Ebrill 2022.

Yn ogystal, cafodd Bitzlato fwy na $15 miliwn o refeniw y meddalwedd faleisus. ”

Roedd y camau gorfodi yn cynnwys ymdrech ar y cyd ledled Ewrop a'r Unol Daleithiau i atafaelu cyfran sylweddol o adnoddau Bitzlato, gan gynnwys fel gweinyddwyr y cwmni, yn ogystal â chymryd crëwr y cwmni i'r ddalfa.

Yr “ymdrech gorfodi fwyaf sylweddol” yn erbyn cyfnewid ers sefydlu’r Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol ym mis Hydref 2021, yn ôl Monaco, a gyfeiriodd at yr achos fel “yr ymdrech orfodi fwyaf arwyddocaol.”

Dywedodd y Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth Polite o adran droseddol yr Adran Gyfiawnder fod awdurdodau’r Unol Daleithiau “newydd ddechrau” yn eu hymgyrch ar fusnesau tebyg sy’n ymwneud â hwyluso gwyngalchu arian.

Cyhoeddodd Monaco rybudd i unigolion sy’n cyflawni troseddau yn erbyn system ariannol yr Unol Daleithiau “o ynys drofannol,” er gwaethaf y ffaith nad oes unrhyw swyddog wedi gwneud sylwadau penodol ar yr erlyniad presennol yn erbyn cyfnewid arian cyfred digidol FTX a’i gyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried.