US DOJ yn cyhoeddi atafaelu cyfranddaliadau Robinhood 55M

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi hysbysu'r llys sy'n delio â methdaliad BlockFi yn swyddogol ei fod wedi atafaelu asedau fel rhan o'r achosion troseddol yn erbyn cyfnewid crypto FTX a'i swyddogion gweithredol.

Mewn ffeilio llys Ionawr 6, dywedodd yr Adran Gyfiawnder ei bod wedi atafaelu 55,273,469 o gyfranddaliadau o Robinhood yr oedd cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi, a chredydwr FTX, Yonathan Ben Shimon, wedi gwneud hawliadau yn flaenorol - roedd y stoc yn werth mwy na $ 450 miliwn ar adeg cyhoeddi. Nododd y DOJ ei fod hefyd wedi cymryd rheolaeth dros $20 miliwn mewn arian cyfred UDA gan y cwmni broceriaeth ED&F Man Capital Markets.

Roedd adroddiadau o Ionawr 4 wedi awgrymu'r Adran Gyfiawnder oedd yn y broses o atafaelu mae'r Robinhood yn ei rannu fel rhan o'r achos yn erbyn FTX. Cadarnhaodd tîm cyfreithiol Bankman-Fried ar Ionawr 5 fod y DOJ wedi symud ymlaen i atafaelu'r cyfranddaliadau, ond yn dal i fod. dadleuodd cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX wedi hawlio’r asedau “i dalu am ei amddiffyniad troseddol”.

“Mae’r cyhuddiadau yn y Ditiad yn deillio o gynllun eang honedig gan y diffynnydd i gamddefnyddio biliynau o ddoleri o arian cwsmeriaid a adneuwyd ar FTX, y gyfnewidfa arian cyfred digidol ryngwladol a sefydlwyd gan Bankman-Fried,” meddai’r ffeilio llys. “Mae’r Cyhuddiad yn cynnwys honiadau fforffedu, ceisio fforffedu eiddo sy’n gyfystyr neu a ddeilliodd o elw y gellir ei olrhain i’r cynllwyn i gyflawni twyll gwifrau, twyll gwifrau, ac eiddo sy’n rhan o’r cynllwyn i gyflawni gwyngalchu arian.”

Yn dilyn ei arestio yn y Bahamas ac estraddodi i'r Unol Daleithiau ym mis Rhagfyr, Bankman-Fried pledio'n ddieuog i wyth cyhuddiad troseddol gan gynnwys twyll gwifrau a thorri cyfreithiau cyllid ymgyrchu. Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang eisoes wedi pledio’n euog i gyhuddiadau cysylltiedig. Mae treial troseddol SBF i fod i ddechrau ym mis Hydref.

Cysylltiedig: Awdurdodau'r UD yn lansio tudalen i hysbysu dioddefwyr honedig FTX am achos SBF

Mae achosion methdaliad ar gyfer FTX ar wahân i'r achosion troseddol hefyd yn mynd rhagddynt, gyda'r gwrandawiad cyhoeddus nesaf wedi'i drefnu ar gyfer Ionawr 11. Mae partïon sy'n cynrychioli dyledwyr FTX hefyd wedi cyfeirio at asedau sy'n gysylltiedig â'r gyfnewidfa crypto a'i gyn-swyddogion gweithredol wrth i lawer o gwsmeriaid geisio adennill arian a gollwyd ac sydd ar goll.