Mae'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) a chyrff rheoleiddio eraill wedi ymuno â Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yr Unol Daleithiau i ffeilio taliadau yn erbyn defnyddiwr crypto sydd wedi'i gyhuddo o drefnu cynllun twyllodrus sy'n arwain at golledion miliynau o ddoleri ym Marchnadoedd Mango , protocol DeFi.
SEC: Manteisiodd Avraham “Avi” Eisenberg ar y platfform
Y SEC Dywedodd ar Ionawr 20 bod Avraham Eisenberg wedi twyllo Marchnadoedd Mango o tua $116m mewn crypto trwy drin tocyn llywodraethu MNGO. Mae Eisenberg hefyd wedi’i gyhuddo o ddraenio’r asedau o Mango Markets ar ôl gwneud sawl pryniant MNGO mawr i gynyddu pris y tocyn yn artiffisial i docynnau USD Coin USD o $1.00.
Avraham-27, hefyd wedi'i gyhuddo o dorri cymalau gwrth-dwyll a thrin marchnad y deddfau gwarantau gan yr SEC, gyda chydweithrediad yr FBI, y CFTC, a Swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Rhanbarth De Efrog Newydd.
Yn ôl y rheoleiddiwr bancio, byddai’n mynd ar drywydd “cosbau sifil, gwarth gyda buddiant rhagfarnu, gwaharddeb ar sail ymddygiad, a rhyddhad gwaharddeb parhaol.”
Ym mis Hydref, arweiniodd ecsbloetio sylweddol Mango Markets, yr honnir iddo gael ei wneud gan Eisenberg, at dynnu bron i $50m o USDC, $27m yn ôl. Marinade Staked SOL (mSOL), $24m yn SOL, a $15m yn MNGO.
Eisenberg yn gyhoeddus Dywedodd bod ei weithgareddau fel rhan o “strategaeth fasnachu broffidiol iawn” wedi bod cyfreithiol. Datgelodd Mango Markets yn ddiweddarach ei fod wedi talu tua $67 miliwn.
Fe wnaeth awdurdodau yn Puerto Rico gadw Eisenberg yn y ddalfa yn 2022
Ym mis Rhagfyr, fe wnaeth heddlu yn Puerto Rico ddal Eisenberg. Mewn cwyn gan yr FBI, cyhuddwyd y cyflawnwr o “driniaeth fwriadol ac artiffisial” o bris dyfodol di-ddiwedd ar y platfform crypto “yn fwriadol ac yn wybodus.”
Ar Ionawr 9, y CFTC ffeilio achos cyfreithiol, yn cyhuddo Eisenberg o drin y farchnad.
Yn ddiweddarach, gorchmynnodd barnwr ynadon garcharu Eisenberg tan ei brawf yn ystod cyfnod cadw gwrandawiad ym mis Ionawr, gan mai dyma'r unig ddewis i sicrhau ei ymddangosiad. Ers iddo gael ei gadw yn y ddalfa ym mis Rhagfyr, nid yw twyllwr Mango Markets wedi gwneud unrhyw sylwadau.
Ffynhonnell: https://crypto.news/us-sec-charges-mango-markets-exploiter-for-stealing-116m/