Busnesau Utah yn llygad eu lle gan awdurdodau dros arian o sgam BitClub honedig

Mae awdurdodau eisiau atafaelu $22 miliwn gan fusnesau amlwg yn Utah a oedd yn ôl pob sôn wedi derbyn buddsoddiadau gan BitClub Network, cwmni mwyngloddio bitcoin wedi'i gyhuddo o redeg sgam crypto $ 722 miliwn yn ôl yn 2019.

Yn ôl i Brosiect Newyddiaduraeth Ymchwiliol Utah, mae dogfennau llys yn honni bod entrepreneur o'r enw Gavin Dickson wedi buddsoddi arian gan y cwmni mwyngloddio bitcoin sydd wedi darfod mewn sawl cwmni ar draws Utah trwy o leiaf un o'i gwmnïau. Fodd bynnag, yr Adran Cyfiawnder Nid yw wedi pwyso taliadau yn ei erbyn.

Dickson yn a amlwg entrepreneur yn Utah ac wedi prynu bwytai, ynysoedd, a helpu i ddechrau elusennau. 

Mae awdurdodau nawr yn edrych i atafaelu buddsoddiadau gwerth $22 miliwn oddi wrth: 

• Kiln, cyfres o fannau swyddfa a rennir ar draws Utah a Colorado ($ 8.4 miliwn).
• The Grid, un o'r traciau go-cartio dan do hiraf ($1.6 miliwn).
• Parc Evermore, parc thema trochi yn Salt Lake City ($ 500,000).

Rhwydwaith BitClub addawyd cyfle i fuddsoddi mewn pwll mwyngloddio crypto (grŵp o glowyr bitcoin yn gweithio gyda'i gilydd i ennill gwobrau). Maent yn honedig lulled buddsoddwyr gydag elw mwyngloddio bitcoin ffug roedd hynny'n gorliwio proffidioldeb y pyllau mwyngloddio bitcoin hyn.

Darllenwch fwy: Dyn wedi'i sgamio gan hitman bitcoin ffug ar ôl melltith yn methu ag atal cariad wrthwynebydd

Fel rhan o'r cynllun, byddai buddsoddwyr wedyn yn cael eu hannog i recriwtio eraill. Mae dogfennau llys yn datgelu sut y disgrifiodd sgamwyr BitClub eu cynulleidfa darged fel “buddsoddwr MLM mud nodweddiadol.” Llwyddodd y cynllun honedig cyfan i dynnu $722 miliwn.  

Dickson wedi'i enwi mewn dogfennau BitClub

Mae Dickson yn berchen ar BitWealth Holdings a BitWealth Investment. Dywedodd Dickson yn y dogfennau llys a ffeiliwyd yn erbyn Goettsche ei fod wedi gwneud hynny mewn gwirionedd buddsoddi arian o BitClub trwy rai o'i gwmnïau. Roedd Kiln yn un buddsoddiad o'r fath - rhoddodd BitWealth $8.2 miliwn i'r cwmni gofod swyddfa.

Datganiad o Kiln yn darllen: “Yn 2018, derbyniodd Kiln fuddsoddiad gan BitWealth. Rydym yn ymwybodol bod Mr. Goettsche, a fuddsoddodd yn BitWealth, wedi’i gyhuddo o’i gysylltiad â busnes ar wahân, nad yw’n gysylltiedig o’r enw BitClub.” 

“Dim ond safle ecwiti lleiafrifol sydd gan BitWealth yn Kiln. Nid yw'r achos yn erbyn Mr. Goettsche a BitClub yn gysylltiedig ag Kiln ac nid yw'n effeithio ar ein gweithrediadau.

Cafodd Dickson ei enwi hefyd mewn gwarant chwilio yn erbyn Goettsche. Mae'r warant yn disgrifio sut y derbyniodd Goettsche arian BitClub drwodd cyfrifon oedd yn eiddo i Dickson ochr yn ochr â chwmni o'r enw Most Amazing Box LLC, sydd hefyd yn eiddo i Dickson. 

Yn ogystal, roedd Goettsche yn berchen ar jet preifat a brynwyd yn ôl pob tebyg gan Most Amazing Box LLC a'i ariannu trwy gyfnewidfa arian cyfred digidol Singapore, yn ôl hyd at ffeilio 2020. 

Estynnodd Prosiect Newyddiaduraeth Ymchwiliol Utah at atwrneiod Dickson a Goettsche ond ni chafwyd unrhyw ymateb.

Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.