Mae cyfnewidfa cripto Asiaidd WazirX sydd wedi bod o dan archwilydd asiantaeth orfodi India, y Gyfarwyddiaeth Orfodi o'r diwedd wedi cael ei asedau banc a atafaelwyd.
Gyda'i gilydd, mae'r asedau banc wedi'u rhewi yn werth tua Rs. 64.67 crores, sef tua $8.13 miliwn ar werth cyfredol y farchnad.
Ar ôl sawl ymchwiliad, gan gynnwys ymchwilio i gyfarwyddwyr Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty a Sameer Hanuman Mhatre, mae’r Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED), wedi penderfynu bod WazirX yn rhan o achos gwyngalchu arian.
Mae adroddiadau cyfnewid cryptocurrency, WazirX yn is-gwmni o Binance Holdings Limited cyfnewid crypto mwyaf y byd trwy gyfalafu marchnad.
Cyhuddwyd WazirX o gydoddef â chwmnïau App Loan a oedd eisoes o dan y radar am wyngalchu arian cwsmeriaid. Gyda chymorth WazirX, gallai'r cwmnïau twyllodrus hyn ddargyfeirio'r arian o'u gweithgareddau gwyngalchu i waledi crypto. Hyd yn hyn, mae cyfnewidfa crypto Indiaidd yn cynnig y gwasanaeth anghyfreithlon hwn i tua 16 o gwmnïau technoleg ariannol.
Methodd WazirX â Chynnal Gweithdrefnau KYC
Mae strwythur perchnogaeth gymhleth WazirX yn rhwystr i'r achos.
Er, cyhoeddwyd hysbysiad achos sioe o dan ddarpariaethau'r FEMA yn erbyn y platfform crypto i gyfiawnhau ei weithredoedd. O bob arwydd, methodd y gyfnewidfa â chynnal gweithdrefn adnabod eich cwsmer (KYC) priodol nac unrhyw ddiwydrwydd dyladwy uwch (EDD) ar unrhyw un o'r cwmnïau hyn.
Hefyd, ni chyflwynwyd unrhyw adroddiad trafodion amheus (STR) i hysbysu awdurdodau'r Uned Cudd-wybodaeth Ariannol (FIU) o weithgareddau amheus y cwmnïau App Benthyciadau hyn. Yn ddiddorol, ni chofnodwyd y rhan fwyaf o'r trafodion rhwng WazirX a'r cwmnïau ar y blockchain.
Mae datganiad gan yr archwiliwr yn darllen, “Wrth wneud ymchwiliad llwybr cronfa, canfu ED fod y cwmnïau fintech wedi dargyfeirio nifer fawr o arian i brynu asedau crypto ac yna eu golchi dramor. Nid oes modd olrhain y cwmnïau hyn a’r asedau rhithwir ar hyn o bryd.”
Yn y cyfamser, mae Wazirx wedi bod ar radar awdurdodau India am gynifer o bethau. Honnir iddo dorri Deddf Rheoli Cyfnewid Tramor India (FEMA). Dro arall, mae'n ei restru gan y Gweinidog Gwladol dros Gyllid ar gyfer llywodraeth India, Pankaj Chaudhary fel un o'r cwmnïau crypto a oedd wedi llwyddo i osgoi talu treth.
Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock
Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies