Ymchwilio WazirX Am wyngalchu Arian o Dros $350M!

On Awst 2, cyflwynodd Pankaj Chaudhary (Gweinidog Gwladol dros Gyllid) adroddiad yn y Rajya Sabha yn mynd i’r afael â chyhuddiadau Gwyngalchu Arian yn erbyn cyfnewidfa Bitcoin Indiaidd - WazirX. Soniodd yr adroddiad fod y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) yn craffu ar y gwyngalchu arian honedig o Rs 2,790 Crore trwy WazirX.

Cyflwynodd Chaudhary ateb ysgrifenedig i Rajya Sabha yn nodi bod ED yn ymchwilio i ddau achos yn erbyn WazirX o dan ddarpariaethau Deddf Rheoli Cyfnewidfa Dramor 1999 (FEMA).

Soniodd Pankaj Chaudhary:

“Mewn un o’r achosion, mae ymchwiliad a wnaed hyd yn hyn wedi datgelu bod un platfform cyfnewid crypto Indiaidd, Wazirx, a weithredir gan Zanmai Labs Private Limited yn India yn defnyddio seilwaith waliog cyfnewidfa Binance ar Ynys Cayman.”

Ym mis Mehefin 2021, galwodd ED y llwyfan crypto-exchange i egluro'r trafodion crypto dirgel.

Gan gyfeirio at hyn, dywedodd Chaudhary: 

“Ymhellach, canfuwyd nad oedd yr holl drafodion cripto rhwng y ddwy gyfnewidfa hyn hyd yn oed yn cael eu cofnodi ar y cadwyni blociau a’u bod felly wedi’u cuddio mewn dirgelwch.”

Yn unol â chyfarwyddiadau FEMA, gwaherddir taliadau crypto y tu allan i India. Mae FEMA hefyd yn gwahardd bargeinion forex a throsglwyddo diogelwch tramor. Mae cyfyngiadau o'r fath wedi'u gosod i roi arferion teg mewn trefn ar gyfer datblygu a chynnal marchnad cyfnewid tramor India. 

Yn ddiweddar, mae ecosystem crypto Indiaidd wedi bod yn cael llawer o sylw negyddol am resymau fel gwyngalchu arian ac osgoi talu treth. Er mwyn cadw'r cyfan dan reolaeth, mae'r ED wedi bod yn anfon hysbysiadau i gwmnïau. 

“Fel dilyniant i’r ymchwiliad, mae Hysbysiad Achos Sioe (SCN) wedi’i gyhoeddi yn erbyn WazirX o dan ddarpariaethau FEMA ar gyfer caniatáu i’r asedau crypto gwerth Rs 2,790 Crore gael eu hanfon allan i waledi heb eu diffinio.”

Dywedodd Chaudhary, “Ymhellach, mewn achos arall, sylwir bod Cyfnewidfeydd Indiaidd sef WazirX wedi caniatáu cais y defnyddwyr tramor i drosi un crypto i un arall ar ei blatfform ei hun yn ogystal â defnyddio trosglwyddiad o gyfnewidfeydd trydydd parti sef FTX, BINANCE, ac ati. ”

Wrth ymateb i gwestiwn arall, dywedodd y gweinidog, 

“Mae arian cyfred cripto a Thocynnau Anffyngadwy (NFTs) yn ôl eu diffiniad yn ddiderfyn ac mae angen cydweithredu rhyngwladol i atal cymrodedd rheoleiddiol. Felly, dim ond ar ôl cydweithredu rhyngwladol sylweddol ar werthuso risgiau a buddion ac esblygiad tacsonomeg a safonau cyffredin y gall unrhyw ddeddfwriaeth ar gyfer rheoleiddio neu ar gyfer gwahardd meddiant a masnachu mewn sector heb ffiniau fod yn effeithiol.”